江蘇省連云港市海州區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

海檢訴刑訴〔2020〕47號(hào)

被告人朱某某，男，1965年**月**日生，公民身份號(hào)碼3208251965********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地江蘇省宿遷市宿城區(qū)，住江蘇省宿遷市宿城區(qū)**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)。被告人朱某某曾因犯集資詐騙罪，于2019年1月25日被鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。被告人朱某某因涉嫌集資詐騙罪，由連云港市公安局海州分局于2019年12月5日從徐州彭城監(jiān)獄押回。

被告人朱某（系被告人朱某某之子），男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼3213231989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地江蘇省宿遷市宿城區(qū)，住江蘇省宿遷市宿城區(qū)**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)。被告人朱某曾因犯搶劫罪，于2008年11月6日被蘇州市滄浪區(qū)人民法院判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。被告人朱某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月24日被連云港市公安局海州分局刑事拘留，同年12月29日被該分局取保候?qū)彛?019年12月26日由本院決定對(duì)其取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行。

本案由連云港市公安局海州分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、朱某涉嫌集資詐騙罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月24日已告知被告人朱某某、朱某有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年3月18日已告知被告人朱某某、朱某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人朱某某、朱某同意本案適用普通程序?qū)徖怼１驹河?020年2月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月6日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月24日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月

經(jīng)依法審查查明：

一、集資詐騙

2017年4月，被告人朱某某為牟利，與“楊某某”（未歸案）商議，由朱某某成立公司，“楊某某”等人負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)、宣傳，以銷(xiāo)售白酒為名，實(shí)際以年化利率15%-24%的高額利息為誘餌，向社會(huì)不特定的群體，以宣傳虛假業(yè)務(wù)的方式進(jìn)行非法集資。2017年4月27日，被告人朱某某在連云港市海州區(qū)**路**號(hào)**大廈**室成立了江蘇**酒業(yè)有限公司連云港分公司。該公司成立后，被告人朱某某等人以發(fā)傳單、帶客戶(hù)至宿遷市洋河鎮(zhèn)**酒業(yè)有限公司考察等形式向群眾宣傳虛構(gòu)的酒水投資業(yè)務(wù)，截止2017年11月案發(fā)，共實(shí)際騙取李某某等91名被害人共計(jì)260.4285萬(wàn)元（已扣除支付給被害人的利息及當(dāng)場(chǎng)返利），上述款項(xiàng)僅有少部分用于公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，其余部分全被被告人朱某某、“楊某某”按比例分配，由其個(gè)人支配。

二、洗錢(qián)

被告人朱某于2017年7月至2017年11月期間，接受被告人朱某某安排，在江蘇**酒業(yè)有限公司連云港分公司幫忙拖運(yùn)贈(zèng)品酒水、接收集資參與人刷卡投資、保管借款合同、發(fā)放工人工資等工作。在此期間，被告人朱某使用其父親交給他的戶(hù)名為朱某甲的銀行卡內(nèi)（該卡用于接收集資參與人刷卡投資用）的集資參與人投資款，于2017年8月14日刷卡14萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了一輛價(jià)值25萬(wàn)元的本田轎車(chē)。

2017年11月公司無(wú)力償還集資參與人本息后，被告人朱某為了防止車(chē)輛被扣，虛構(gòu)了與其妹婿林某甲之間的債務(wù)關(guān)系，于2017年12月5日將車(chē)輛過(guò)戶(hù)至林某甲名下，但實(shí)際使用人仍為其本人，后被告人朱某于2018年11月23日被連云港市公安局海州分局以其涉嫌非法吸收公眾存款罪刑事拘留，于2018年12月29日被取保候?qū)?，被告人朱某在被取保候?qū)徶?，?019年2月26日又將該車(chē)輛賣(mài)于他人，所得錢(qián)款被其使用，并未歸還集資參與人投資款。認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.發(fā)破案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)口信息、合同書(shū)、工商服務(wù)業(yè)統(tǒng)一收款收據(jù)、POS簽購(gòu)單、銀行流水、公司工商登記材料、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，車(chē)輛過(guò)戶(hù)買(mǎi)賣(mài)記錄等書(shū)證；

2.證人李某某、王某甲、王某乙、郭某某、王某丙、殷某某、朱某甲、劉某某、林某甲、林某乙、朱某乙等人證言；

3.被告人朱某某、朱某供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某某、朱某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某明知是金融詐騙的所得，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，通過(guò)其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條第一款第（三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢(qián)罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決的，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個(gè)判決所判處的刑罰，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑法。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)當(dāng)計(jì)算在新判決決定的刑期以?xún)?nèi)。被告人朱某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人朱某某、朱某到案后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省連云港市海州區(qū)人民法院

檢察員：徐曉廣

2020年3月27日

附：

????1.被告人朱某某現(xiàn)羈押于連云港市看守所，被告人朱某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√?，?lián)系電話(huà)：1888819****。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)?！?/span>