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起訴書(朱某新、陳上彬掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益案)_海南省萬寧市人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評論0

海南省萬寧市人民檢察院 

起?訴?書

萬檢一刑訴〔2020〕Z137號 

被告人朱某新,男,1988年**月**日出生,身份證號碼4600071988********,漢族,??莆幕潭龋D鲜『?谑腥耍D鲜?*所職員,住**區(qū)**街道辦事處**社區(qū)居委會**路**號**棟**單元**室。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,于2020年1月17日被刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),于2020年2月21日被逮捕。

辯護人黃翠霞,海南國島律師事務(wù)所。

被告人陳上彬,男,1979年**月**日生,身份證號碼4600021979********,漢族,專科文化程度,海南省海口市人,個體經(jīng)營戶,住**區(qū)**大道**小區(qū)**棟**房。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,于2020年1月4日被萬寧市公安局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),于2020年2月10日被逮捕。

辯護人黃茂雷,海南法立信律師事務(wù)所;

辯護人王哲飛,海南國島律師事務(wù)所。

本案由萬寧市公安局偵查終結(jié),以被告人朱某新、陳上彬涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其辯護人的意見,審查了全部案件材料。期間,退回公安機關(guān)補充偵查一次,延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明:

2009年至2018年期間,朱某某和陳某甲(均另案處理)利用朱某某擔(dān)任海南省**廳**長職務(wù)之便,在海南省**廳豬類疫苗及禽流感疫苗采購項目中,共同收受廣東**股份有限公司和**藥品有限公司賄賂共580余萬,該款由以上兩家公司交給陳某甲。另外,朱某某還利用職務(wù)之便,幫助陳某甲承攬省**廳**中心消毒劑項目。

2010年至2019年間,為使朱某某的受賄行為不被發(fā)現(xiàn),陳某甲自己或指使被告人陳上彬?qū)⒐餐苜V款及承攬消毒劑項目的好處費,通過多種方式交給朱某某,朱某某指使被告人朱某新代為收受并保管。被告人陳上彬明知是朱某某犯罪所得及收益,仍幫忙轉(zhuǎn)移和代為持股,被告人朱某新明知是朱某某的犯罪所得及收益,仍幫忙接收和保管,并以自己的名義替朱某某購房,接受陳某甲支付首付款和按揭款。其中陳某甲從2010年至2014年間替朱某某支付購房首付款49萬元,按揭款約45萬元,2012年、2015年和2017年分三次150萬元給朱某新;2013年朱某某從受賄款出資20萬元,用于入股陳某甲經(jīng)營的**酒店,陳上彬根據(jù)陳某甲的安排,代朱某某持股;2014年至2018年間,陳某甲多次指使陳上彬?qū)⒅炷衬呈苜V款及**酒店分紅累計不低于160萬元交給朱某新。

綜上,被告人朱某新掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益的數(shù)額不低于404萬元,被告人陳上彬掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益的數(shù)額不低于180萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.常住人口信息表、到案經(jīng)過等書證;

2.證人朱某某、陳某甲、陳某乙的證言;

3.被告人朱某新、陳上彬的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。被告人陳上彬對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人朱某新、陳上彬其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳上彬認罪認罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。被告人朱某新掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益數(shù)額不低于404萬元,被告人陳上彬不低于180萬元,均屬情節(jié)嚴重,建議判處被告人朱某新有期徒刑六年至六年六個月,并處罰金6萬元,判處被告人陳上彬有期徒刑四年至四年三個月,并處罰金3萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

萬寧市人民法院

檢?察?官:吳鴻民

書?記?員:陳佳慧

2020年7月22日

附:1.被告人陳上彬、朱某新現(xiàn)羈押于萬寧市看守所;

2.案卷材料和證據(jù)共六冊;

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

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