江蘇省無錫市梁某某人民檢察院

起?訴?書

錫梁檢訴刑訴〔2020〕6號

被告人朱某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼3413221992********，漢族，大專文化，出生地安徽省蕭縣，原無錫**咨詢有限公司法定代表人、經(jīng)理，住安徽省淮北市**區(qū)**路**號**幢**單元**室。被告人朱某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月22日被無錫市公安局梁溪分局刑事拘留，2018年9月21日被該分局取保候?qū)彛?019年9月20日由該分局解除取保候?qū)?，同日該分局決定監(jiān)視居住，同年9月30日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，女，1979年**月**日生，身份證號碼3422011979********，漢族，初中文化，出生地安徽省宿州市，原無錫**咨詢有限公司業(yè)務主管，住無錫市新吳區(qū)**鎮(zhèn)**苑**號**室（戶籍在安徽省宿州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人孫某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月13日被無錫市公安局梁溪分局刑事拘留，2019年9月12日被該分局取保候?qū)?，由無錫市公安局新吳分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，女，1984年**月**日生，身份證號碼3203221984********，漢族，大專文化，原無錫**咨詢有限公司業(yè)務主管，出生地江蘇省沛縣，住無錫市**苑**號**室（戶籍在江蘇省沛縣**鎮(zhèn)**號）。被告人黃某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月27日被無錫市公安局梁溪分局刑事拘留，2019年9月26日被該分局取保候?qū)彛稍摲志謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1993年**月**日生，身份證號碼3209811993********，漢族，大專文化，原無錫**咨詢有限公司業(yè)務主管，出生地江蘇省東臺市，住無錫市新吳區(qū)**花園**號**室（戶籍在江蘇省東臺市**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人周某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月20日被無錫市公安局梁溪分局刑事拘留，2019年9月19日被該分局取保候?qū)彛蔁o錫市公安局新吳分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3202111987********，漢族，大專文化，原無錫**咨詢有限公司業(yè)務主管，出生地江蘇省無錫市，住無錫市濱湖區(qū)**家園**（戶籍地在江蘇省無錫市濱湖區(qū)**社區(qū)**巷**號）。被告人馮某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月15日被無錫市公安局梁溪分局刑事拘留，2019年9月14日被該分局取保候?qū)彛蔁o錫市公安局濱湖分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由無錫市公安局梁溪分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、孫某某等人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年11月27日、28日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各辯護人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間因案情復雜，本院于2019年12月27日依法延長審查起訴期限十五日。各被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

無錫**咨詢有限公司成立于2014年5月16日，?住所地無錫市**廣場**，法定代表人劉某某。該公司系**投資控股（上海）有限公司（法定代表人曹某某）獨資的有限責任公司。2017年9月1日，被告人朱某某被任命為該公司經(jīng)理，同年10月16日，公司法定代表人由劉某某變更為朱某某。

公司經(jīng)營范圍為：法律信息咨詢；家政服務；農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；花卉、苗木、盆景的銷售；花卉的租賃；旅游信息咨詢；企業(yè)管理咨詢；物業(yè)管理（憑有效資質(zhì)證書經(jīng)營）；日用品、針紡織品、清潔用品、化妝品、醫(yī)療器械（不含需領(lǐng)取許可證經(jīng)營的項目）橡塑制品、廚房間用具、家用電器、食品（按許可證核定的經(jīng)營范圍經(jīng)營）、工藝品及收藏品的銷售；專業(yè)化設計服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

無錫**咨詢有限公司成立后，通過發(fā)放宣傳材料、召開推介會、組織旅游考察、口口相傳等方式向不特定公眾公開宣傳養(yǎng)老服務項目，以投資文化藝術(shù)品和居家服務項目的名義，并承諾給付9%-13.5%的年利率，與200余名社會不特定公眾簽訂《藝術(shù)品交易合同》、《居家服務合同》，所得資金通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式匯至福晚投資控股（上海）有限公司，本金和利息的返還也通過福晚投資控股（上海）有限公司打到投資人銀行賬戶?？偣景凑展緲I(yè)績總金額的0.8%作為總經(jīng)理的提成獎勵，按照組員業(yè)績總金額1.4%作為主管的提成獎勵。具體事實分述如下：

1.被告人朱某某于2016年4月進入無錫**咨詢有限公司擔任業(yè)務員，后于2017年9月至2018年5月間，擔任無錫**咨詢有限公司法定代表人、經(jīng)理職務，負責該公司的日常管理和市場開發(fā)、人員培訓及銷售指標下達等工作，組織團隊業(yè)務員通過上述方式向不特定公眾吸收存款。被告人朱某某在擔任業(yè)務員期間，其本人通過上述方式向不特定公眾吸收存款共計人民幣13萬元；被告人朱某某在擔任該公司法定代表人、經(jīng)理期間，該公司通過上述方式向不特定公眾吸收存款共計人民幣1390萬余元。

2.被告人孫某某于2016年12月至2018年5月間，擔任無錫**咨詢有限公司業(yè)務主管，負責市場開發(fā)、組員業(yè)績督促及統(tǒng)計等工作，其本人和負責管理的團隊通過上述方式非法吸收資金共計人民幣650萬余元。

3.被告人黃某某于2016年10月進入無錫**咨詢有限公司擔任業(yè)務員，后于2017年10月至2018年5月間，擔任無錫**咨詢有限公司業(yè)務主管，負責市場開發(fā)、組員業(yè)績督促及統(tǒng)計等工作。被告人黃某某在擔任業(yè)務員期間，其本人通過上述方式向不特定公眾吸收存款共計人民幣39萬元；被告人黃某某在擔任主管期間，其本人和負責管理的團隊通過上述方式非法吸收資金共計人民幣390萬余元。

4.被告人周某某于2016年4月進入無錫**咨詢有限公司擔任業(yè)務員，后于2017年8月至2017年12月間，擔任無錫**咨詢有限公司業(yè)務主管，負責市場開發(fā)、組員業(yè)績督促及統(tǒng)計等工作。被告人周某某在擔任業(yè)務員期間，其本人通過上述方式向不特定公眾吸收存款共計人民幣29萬元；被告人周某某在擔任主管期間，其本人和負責管理的團隊通過上述方式非法吸收資金共計人民幣190萬余元。

5.被告人馮某某于2017年1月進入無錫**咨詢有限公司擔任業(yè)務員，后于2017年6月至2017年11月、2018年1月至2018年3月間，擔任無錫**咨詢有限公司業(yè)務主管，負責市場開發(fā)、組員業(yè)績督促及統(tǒng)計等工作。被告人馮某某在擔任業(yè)務員期間，其本人通過上述方式向不特定公眾吸收存款共計人民幣4萬元；被告人馮某某在擔任主管期間，其本人和負責管理的團隊通過上述方式非法吸收資金共計人民幣160萬余元。

案發(fā)后，被告人朱某某、孫某某、黃某某、周某某、馮某某均向公安機關(guān)自動投案，并如實供述了自己非法吸收公眾存款的犯罪事實。

案發(fā)后，被告人朱某某退出違法所得人民幣2萬元；被告人孫某某退出違法所得人民幣2萬元；被告人黃某某退出違法所得人民幣2萬元；被告人周某某退出違法所得人民幣2萬元；被告人馮某某退出違法所得1萬元;公安機關(guān)從涉案公司處扣押人民幣2.555萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.無錫市公安局梁溪分局出具或者收集的刑事案件偵破經(jīng)過、營業(yè)執(zhí)照、審計報告、藝術(shù)品交易合同書、居家服務合同書及銀行交易明細表等書證；

2.證人朱某甲、楊某某、陸某某等人的證言；

3.被告人朱某某、孫某某、黃某某等人的供述與辯解；

4.無錫市公安局梁溪分局制作的辨認、扣押筆錄；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人朱某某、孫某某、黃某某、周某某、馮某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人朱某某、孫某某、黃某某、周某某、馮某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任，系共同犯罪。被告人朱某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯。被告人孫某某、黃某某、周某某、馮某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人朱某某、孫某某、黃某某、周某某、馮某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人朱某某、孫某某、黃某某、周某某、馮某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

無錫市梁某某人民法院　

檢察員：楊敏

2020年1月10日

附：

1.被告人朱某某現(xiàn)羈押于無錫市第一看守所；被告人孫某某現(xiàn)取保候?qū)徲跓o錫市新吳區(qū)**鎮(zhèn)**苑**期**號**室；被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徲跓o錫市**苑**號**室；被告人周偉現(xiàn)取保候?qū)徲跓o錫市新吳區(qū)**花園**號**室，被告人馮某某現(xiàn)取保候?qū)徲跓o錫市濱湖區(qū)**家園**。

2.案卷材料和證據(jù)57冊。

3.適用簡易程序建議書1份。

4.量刑建議書1份。?

5.認罪認罰具結(jié)書5份。