?浙江省瑞安市人民檢察院　

起?訴?書

瑞檢刑訴〔2020〕1483號

　

被告人朱懷某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3412251987********，漢族，初中文化程度，個體戶，戶籍所在地安徽省阜南縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因故意毀壞財物，于2015年9月22日被瑞安市公安局行政拘留十三日；因犯敲詐勒索罪，于2011年11月30日被瑞安市人民法院判處有期徒刑三年，2013年5月10日被假釋，2014年7月13日假釋考驗期滿；因犯故意毀壞財物罪、故意傷害罪，于2016年6月23日被瑞安市人民法院決定執(zhí)行有期徒刑一年，同年11月26日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月25日被瑞安市公安局刑事拘留，因涉嫌強迫交易罪，同年7月24日，經(jīng)本院批準，于同月25日被瑞安市公安局逮捕。

辯護人周建雷，浙江安陽律師事務所律師。

被告人白某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼4104211979********，漢族，初中文化程度，個體戶，戶籍所在地河南省寶豐縣**鄉(xiāng)**村**號。因吸毒，于2017年8月30日被江西省進賢縣公安局行政拘留；因犯尋釁滋事罪，于2017年2月15日被寶豐縣人民法院判處有期徒刑一年。因涉嫌強迫交易罪，于2019年9月4日被瑞安市公安局刑事拘留，同年10月11日經(jīng)本院批準，于同日被瑞安市公安局逮捕。

被告人王某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼5115211983********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地四川省宜賓縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因犯盜竊罪，于2007年6月27日被瑞安市人民法院判處有期徒刑七個月，同年9月8日刑滿釋放；因犯故意毀壞財物罪，于2016年7月14日被瑞安市人民法院判處拘役五個月，緩刑六個月。因涉嫌強迫交易罪，于2019年7月24日被瑞安市公安局刑事拘留，同年8月20日被瑞安市公安局取保候?qū)?，同?2月11日，被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲（曾用名陳某乙），男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3303251976********，漢族，小學文化程度，個體戶，戶籍所在地浙江省瑞安市**街道**巷**號。因吸毒，于1999年11月25日被瑞安市公安局強制戒毒，于2000年4月7日解除強制戒毒；又因吸毒，于2011年12月15日被瑞安市公安局行政拘留十五日，同月29日被強制隔離戒毒二年；因犯尋釁滋事罪，于2003年5月13日被瑞安市人民法院判處有期徒刑二年，2004年12月9日刑滿釋放。因涉嫌強迫交易罪，于2019年10月4日被瑞安市公安局刑事拘留，同年11月6日經(jīng)本院批準，于同日被瑞安市公安局逮捕。

辯護人吳風廣，浙江聯(lián)冠律師事務所律師。

被告人戴某某,女，1988年**月**日出生，公民身份號碼3303811988********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌強迫交易罪，于2019年6月19日被瑞安市公安局取保候?qū)?；同?2月11日，被本院取保候?qū)彙?020年1月20日，經(jīng)本院決定，于同日被瑞安市公安局逮捕。

被告人潘某某，男，1957年**月**日出生，公民身份號碼3303251957********，漢族，小學文化程度，務工，戶籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌強迫交易罪，于2019年7月17日被瑞安市公安局取保候?qū)?；同?2月11日，被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護人吳炳義、林玲利，浙江澤商律師事務所律師。

本案由瑞安市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱懷某、白某某、王某甲、陳某甲、戴某某、潘某某涉嫌強迫交易罪，于2019年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年12月11日、2020年1月19日、1月20日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜，延長審查起訴期限一次（自2020年1月10日至1月24日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年以來，瑞安市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司負責人池某某（另案處理）在開發(fā)建設瑞安市**街道**小區(qū)過程中，聘任蔡某甲（另案處理）擔任公司副經(jīng)理，被告人朱懷某為小區(qū)保安隊長，被告人白某某、王某甲等人為小區(qū)保安人員，以威脅恐嚇業(yè)主等人，謀取非法經(jīng)濟利益。期間，小區(qū)承建商李某甲在小區(qū)內(nèi)勸業(yè)主不要在房屋驗收前裝修，被蔡某甲及被告人白某某等人毆打。小區(qū)業(yè)主宋某某因不滿房開公司在小區(qū)尚未驗收通過的情況下，給業(yè)主分發(fā)鑰匙允許業(yè)主裝修而質(zhì)問房開公司，池某某糾集蔡某甲、黃某某及被告人朱懷某、王某甲等人砸毀宋某某經(jīng)營的電器店內(nèi)物品。為壟斷小區(qū)搬運及裝修建材銷售業(yè)務，在小區(qū)交房時，池某某安排公司員工，要求業(yè)主必須先交納搬運押金，才能領取房屋鑰匙，并指使被告人朱懷某、白某某、王某甲以暴力方法威脅小區(qū)門口的其他搬運隊退出搬運，阻攔業(yè)主自行購買裝修建筑材料及其他搬運人員進入小區(qū)。池某某等人為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、生活秩序，小區(qū)業(yè)主合法權益受到嚴重侵害，并導致**小區(qū)無法辦理房屋產(chǎn)權證，造成較為惡劣的社會影響，形成以池某某為首，蔡某甲及被告人朱懷某、白某某、王某甲為成員的惡勢力犯罪團伙。具體事實如下：

2015年9月至2016年期間，池某某安排蔡某甲及被告人陳某甲與安徽籍人員李某乙、李某丙（均另案處理）合作搬運業(yè)務，搬運獲利四六分成，裝修建材銷售業(yè)務則由蔡某甲及被告人陳某甲等人負責。后李某乙、李某丙指派李某丁等（均另案處理）搬運工人具體負責小區(qū)的搬運業(yè)務，同時對業(yè)主的裝修情況進行巡查、監(jiān)督。尤某甲、林某甲受池某某指示，在辦理房屋交接手續(xù)過程中，告知業(yè)主按照公司交房流程，須先交納搬運押金再辦理交房手續(xù)。被告人戴某某受蔡某甲雇傭，負責收取搬運定金、和業(yè)主簽訂搬運協(xié)議、開票、記賬等，并要求業(yè)主不能私自從外面購買裝修建材進入小區(qū)。被告人朱懷某、白某某、王某甲受池某某雇傭充當小區(qū)保安，以暴力驅(qū)趕、言語威脅、攔截等方式強迫同行搬運隊退出小區(qū)搬運，并阻攔業(yè)主自行購買裝修建材進入小區(qū)。期間，因楊某某的搬運隊在某某小區(qū)外設立廣告牌欲經(jīng)營小區(qū)搬運生意，被告人朱懷某、白某某、王某甲等人多次采用持鋼管砸毀廣告牌、潑油漆、言語威脅等方式強迫楊某某退出搬運。2016年，**物業(yè)公司入駐**小區(qū)后，被告人潘某某于同年4月?lián)挝飿I(yè)主任，在池某某的要求下，安排物業(yè)保安人員在門口攔截業(yè)主從外面購買裝修建材及其他搬運人員進入小區(qū)。至2016年8、9月份，池某某、蔡某甲等人共獲利40余萬元，后池某某、蔡某甲以68萬元的價格將搬運隊股份轉(zhuǎn)讓給李某丙等人。其中，被害人林某乙、林某丙、陳某丙、尤某乙、周某某、朱某某、陳某丁、余某甲等8戶業(yè)主被迫到搬運部高價購買建材、接受搬運、砸墻服務，強迫交易金額共計128200元。被告人朱懷某、白某某、王某甲于2015年8、9月至2015年12月參與期間，強迫交易金額共計53200元；被告人潘某某于2016年4月至2016年12月參與期間，強迫交易金額共計40500元。

2019年6月18日、7月8日，被告人戴某某、潘某某經(jīng)公安機關電話通知后主動投案；6月25日，被告人朱懷某在瑞安市**鎮(zhèn)**路和**路路口被公安機關抓獲；7月23日，被告人王某甲被電話傳喚到案；9月4日，被告人白某某在家人陪同下到河南省寶豐縣公安局肖旗派出所投案；10月4日，被告人陳某甲在溫州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院**住院樓**病房內(nèi)被公安機關抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、抓獲經(jīng)過、房屋裝修搬運協(xié)議書、收款收據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、刑事判決書、刑事裁定書、刑滿釋放證明書、罪犯檔案資料、行政處罰決定書、吸毒人員查獲信息詳情、強制隔離戒毒決定書、瑞安市不動產(chǎn)登記信息查詢記錄、情況說明、瑞安市人民法院（2016）浙0381刑初**號刑事一審訴訟卷宗、糾紛調(diào)解案卷、治安管理處罰案卷等；

2.證人證言：證人尤某甲、林某甲、蔡某甲、李某丙、李某丁、李某戊、許某某、王某乙、趙某某、胡某某、蔡某乙、高某某、夏某某、楊某某、林某丁、于某某、余某乙、范某某的證言；

3.被害人陳述：被害人林某乙、林某丙、陳某丙、尤某乙、周某某、朱某某、陳某丁、余某甲的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人朱懷某、白某某、王某甲、陳某甲、戴某某、潘某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：人物辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人朱懷某、白某某、王某甲、陳某甲、潘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人朱懷某、白某某、王某甲、陳某甲、戴某某、潘某某結(jié)伙以暴力、威脅手段，強買強賣商品、強迫他人接受服務、強迫他人退出特定的經(jīng)營活動，其中，被告人朱懷某、白某某、王某甲、潘某某情節(jié)嚴重，被告人陳某甲、戴某某情節(jié)特別嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（一）、（二）、（五）項、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以強迫交易罪追究其刑事責任。被告人朱懷某、白某某、王某甲、陳某甲、戴某某、潘某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰；被告人潘某某系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人王某甲能如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人朱懷某系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，應當從重處罰；被告人朱懷某、白某某、王某甲、潘某某、陳某甲均自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。

此致

瑞安市人民法院　

檢察員：林正覽

2020年1月21日　

附：

????1．被告人朱懷某、白某某、陳某甲、戴某某現(xiàn)羈押于瑞安市看守所；被告人王某甲（聯(lián)系電話：1811381****）、潘某某（聯(lián)系電話：1361660****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.隨案移送案卷材料和證據(jù)6冊。

3.移送《認罪認罰具結(jié)書》、《認罪認罰從寬制度告知書》各5份。