安徽省靈璧縣人民檢察院

起?訴?書

靈檢刑訴〔2020〕99號

被告人朱某讓，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼3422241970********，漢族，高中文化，靈璧縣**工貿(mào)有限責任公司法定代表人，安徽省靈璧縣人，住靈璧縣**街**銀行西側。被告人朱某讓因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年7月13日被靈璧縣公安局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準逮捕，當日由靈璧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某（系被告人朱某讓妻子），女，1970年**月**日出生，公民身份號碼3422241970********，漢族，小學文化，靈璧縣**工貿(mào)有限責任公司經(jīng)營者，安徽省靈璧縣人，住靈璧縣**街**銀行西側。被告人王某某因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年7月13日被靈璧縣公安局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準逮捕，次日由靈璧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人尹某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3422241987********，漢族，高中文化，無職業(yè)，安徽省靈璧縣人，住江蘇省徐州市云龍區(qū)**棟**室。被告人尹某某因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年6月22日被靈璧縣公安局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準逮捕，當日由靈璧縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由靈璧縣公安局偵查終結，以被告人朱某讓、王某某涉嫌詐騙罪、虛假訴訟罪、騙取貸款罪，以尹某某涉嫌虛假訴訟罪，分別于2019年9月26日、2019年12月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年11月8日、2020年1月20日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年12月6日、2020年2月19日補充偵查完畢移送起訴。本院分別于2019年10月27日、2020年1月7日、2020年3月20日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、騙取貸款的事實

2012年9月3日，靈璧縣**工貿(mào)有限責任公司（以下簡稱靈璧縣**公司）與安徽靈璧**銀行股份有限公司（以下簡稱靈璧**行）簽訂一份《最高額抵押合同》，約定靈璧縣**公司使用房地權證靈房第公有：******號、******號，靈國用（2012）第010049號房地產(chǎn)作為抵押物在靈璧**行取得貸款最高額度1000萬元；2013年5月13日，靈璧縣**公司與靈璧縣**行簽訂一份最高額抵押（質(zhì)押）合同，約定靈璧縣**公司使用靈房字第******號、******號、******號，靈房字第******號房地產(chǎn)作為抵押物在靈璧縣**行取得貸款最高額度400萬元。

為了騙取銀行貸款，朱某讓、王某某以靈璧縣**公司的名義，虛構產(chǎn)品購銷合同，實施如下騙取貸款行為：

（一）2013年1月20日，靈璧縣**公司與蚌埠**容器有限責任公司簽訂虛假產(chǎn)品購銷合同，于2013年5月15日向靈璧縣**行靈城支行提出貸款提款申請，當日靈城支行向蚌埠**容器有限責任公司賬戶轉賬貸款400萬元，后蚌埠**容器有限責任公司在同年5月17日將該貸款的396萬元轉賬到靈璧縣**公司賬戶，該筆貸款被被告人朱某讓償還潘某某、王某某聯(lián)等人債務。

（二）2013年6月18日，靈璧縣**公司與周口市**糧油食品有限公司簽訂虛假購銷合同，于2013年9月27日、29日兩次向靈璧縣**行靈城支行提出貸款提款申請，2013年9月27日、29日靈城支行向周口市**糧油食品有限公司賬戶轉賬貸款300萬元、500萬元，后周口市**糧油食品有限公司未按照產(chǎn)品購銷合同約定于將該兩筆貸款轉賬到靈璧縣廣讓公司賬戶供被告人朱某讓、王某某個人使用。

（三）2013年6月20日，靈璧縣**公司與安徽省**家居用品有限公司簽訂虛假產(chǎn)品購銷合同，于2013年9月27日向靈璧縣**行靈城支行提出貸款提款申請，當日靈城支行向安徽省**家居用品有限公司賬戶轉賬貸款200萬元，后安徽省**家居用品有限公司未按照產(chǎn)品購銷合同約定于同日將該貸款200萬元轉賬到靈璧縣廣讓公司賬戶供被告人朱某讓、王某某個人使用。

二、虛假訴訟、妨害作證的事實

2012年9月3日，被告人朱某讓以靈璧縣**公司自有房產(chǎn)（房地權證靈房字第：******號、******號，靈國用<2012>第******號）為抵押與靈璧縣**行簽訂《最高額抵押合同》，向靈璧**行借款1000萬元后，因靈璧縣**工貿(mào)有限公司存在違約行為，未能及時償還本息，靈璧縣**行向宿州市中級人民法院提出民事訴訟。為了逃避執(zhí)行，被告人朱某讓、王某某、尹某某伙同孫某某（另案處理）、魏某某（另案處理）等人虛構債務關系實施虛假訴訟行為，具體如下：

（一）2013年12月23日，被告人尹某某伙同被告人朱某讓、王某某虛構363萬元的債務事實，偽造欠條及銀行流水，向宿州市中級人民法院提起民事訴訟并申請財產(chǎn)保全，查封了靈璧縣**公司位于經(jīng)濟開發(fā)區(qū)靈國用（2012）第******號國有土地使用證及靈房字第******、******房產(chǎn)及被告人朱某讓、王某某所有的靈房字第******、******、******房產(chǎn)。經(jīng)審理，宿州市中級人民法院于2014年2月11日作出判決文號為（2014）宿中民二初字第00006號民事調(diào)解書，認定上述訴求。

（二）2013年12月23日，被告人朱某讓、王某某伙同魏某某共同虛構271萬債務事實，偽造欠條向宿州市中級人民法院提起民事訴訟并申請財產(chǎn)保全，共同查封了靈璧縣**公司及被告人朱某讓、王某某上述房產(chǎn)。經(jīng)審理，宿州市中級人民法院于2014年2月11日作出判決文號為（2014）宿中民二初字第00007號民事調(diào)解書，認定上述訴求。

（三）2014年3月14日，靈璧縣**行與靈璧**公司金融借款合同糾紛一案，宿州市中級人民法院作出（2014）宿中民二初字第00002號民事判決，要求判決生效后15日內(nèi)由靈璧縣**公司償還靈璧**行一千萬元本金及利息，后靈璧縣**公司未履行義務，靈璧縣**行申請強制執(zhí)行。2014年8月12日宿州市中級人民法院作出（2014）宿中執(zhí)字第00113號執(zhí)行裁定，指定靈璧縣人民法院執(zhí)行。靈璧縣人民法院裁定靈璧縣**公司位于靈璧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)的廠房土地使用權、房地權證靈房字******、******號房屋及部分建筑物交付靈璧縣**行抵償借款本金及利息。2018年6月27日，靈璧縣人民法院作出執(zhí)行公告，通知尚占有、使用、居住在涉案土地的相關人，公告之日起7日內(nèi)搬離，逾期強制執(zhí)行。被告人朱某讓、王某某伙同孫某某為了逃避靈璧縣法院的強制執(zhí)行，簽訂虛假門面房及廣讓公司廠房租賃合同、偽造銀行流水，向靈璧縣法院提出執(zhí)行異議。靈璧縣法院經(jīng)過公開聽證審理，于2018年8月15日作出執(zhí)行裁定書，裁定異議申請人孫某某的執(zhí)行異議成立。后，靈璧縣**行向靈璧縣法院提出執(zhí)行異議不成立的民事訴訟，靈璧縣法院于2019年2月14日作出駁回靈璧縣**行訴訟請求的決定。致使靈璧縣法院的強制執(zhí)行無法繼續(xù)執(zhí)行。

被告人朱某讓、王某某于2019年6月17日在營口市**公寓**號樓**室內(nèi)被公安機關抓獲；被告人尹某某于2019年6月21日在江蘇省徐州市云龍區(qū)**棟**室內(nèi)被公安機關抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：虛構欠條、租賃合同等書證；2.證人證言：證人李某某、崔某某等人的證言：3.被告人的供述和辯解：被告人朱某讓、王某某、尹某某的供述和辯解。

本院認為，被告人朱某讓、王某某以欺騙手段取得銀行貸款，給銀行造成特別重大損失，且伙同他人以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，情節(jié)嚴重，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十五條之一、第三百零七條之一第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以騙取貸款罪、虛假訴訟罪追究二被告人刑事責任；被告人尹某某伙同他人以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百零七條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害作證罪追究其刑事責任。被告人朱某讓、王某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省靈璧縣人民法院

檢察官李開明

檢察官助理井梅

2020年4月1日

附：

1.被告人朱某讓、尹某某現(xiàn)羈押于靈璧縣看守所；被告人王某某現(xiàn)羈押于宿州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十冊。

3.證人名單。?