江蘇省南京市棲霞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧棲檢訴刑訴〔2020〕61號(hào)

被告人朱某某，男，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼4310261991********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于湖南省汝城縣，住湖南省郴州市汝城縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人朱某某因涉嫌詐騙罪，于2019年6月5日被南京市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人茍某某、劉某某等被害人及辯護(hù)人何玉強(qiáng)的意見，并審閱了全部案件材料。2019年10月12日、12月25日，本案分別依法延長審查起訴期限各半個(gè)月。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本案于2019年10月25日、2020年1月8日退回南京市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局補(bǔ)充偵查，2019年11月25日、2020年2月8日該分局重新移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月，趙某某（另案處理）與“烏海工業(yè)原材料交易中心”交易平臺(tái)控制者合謀，通過控制該交易平臺(tái)內(nèi)工業(yè)品交易價(jià)格的方式，騙取被害人在該平臺(tái)的投資款。同年8月，趙某某與何某某（另案處理）商定共同實(shí)施上述犯罪，由趙某某聯(lián)系平臺(tái)控制者、傳遞相應(yīng)的交易信息，由何某某組織人員進(jìn)行宣傳、誘使被害人在該平臺(tái)投資。此后，何某某與宋某某、黃某某（均另案處理）經(jīng)共同商議后，在湖南省郴州市汝城縣租賃房屋、雇傭多名業(yè)務(wù)員，以虛構(gòu)的“匯贏財(cái)富管理有限公司”名義，通過發(fā)送微信信息的方式，對外以具有專業(yè)老師指導(dǎo)、回報(bào)收益高等內(nèi)容進(jìn)行宣傳，誘使被害人通過繳納服務(wù)費(fèi)后成為該公司會(huì)員。在被害人成為公司會(huì)員后，由被告人朱某某和何某某、黃某某扮演專業(yè)老師進(jìn)一步誘使被害人在“烏海工業(yè)原材料交易中心”交易平臺(tái)進(jìn)行投資。此后，趙某某將平臺(tái)控制者提供的擬操作信息發(fā)送給朱何某某、黃某某等人，由朱某某等人指導(dǎo)被害人進(jìn)行投資，以先讓被害人少量盈利的方式，誘使被害人不斷加大投資金額。在被害人投資金額達(dá)到一定程度后，朱某某等人指導(dǎo)被害人在平臺(tái)上繼續(xù)進(jìn)行工業(yè)品交易，并由平臺(tái)控制者進(jìn)行相應(yīng)的反向操作，致使被害人在該虛假交易平臺(tái)大額投資虧損。平臺(tái)控制者、趙某某、何某某、宋某某以及被告人朱某某等人則根據(jù)一定比例分別從被害人虧損金額中獲益。2016年8月至11月間，趙某某等人利用上述作案手段，共計(jì)騙取茍某某、劉某某等27名被害人現(xiàn)金人民幣3494360元。

2019年6月4日12時(shí)許，被告人朱某某后被公安民警抓獲歸案，后如實(shí)交代了主要犯罪事實(shí)。同年8月27日，朱某某退繳違法所得人民幣2萬元至公安機(jī)關(guān)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、抓獲經(jīng)過、銀行卡交易明細(xì)、刑事判決書等書證；

2.被害人茍某某、劉某某等人的陳述；

3.證人何某某、宋某某等人的證言；

4.被告人朱某某的供述和辯解；

5.南京市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局制作的辨認(rèn)、搜查等筆錄；

6.南京市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局調(diào)取的智付平臺(tái)交易記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人朱某某虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，騙取他人財(cái)物數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人朱某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，就從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市棲霞區(qū)人民法院

檢察員：張嘉菁

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???2020年3月6日

附：

1.被告人朱某某現(xiàn)羈押于南京市棲霞區(qū)看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)；

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序建議書1份。