江蘇省南京市棲霞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧棲檢訴刑訴〔2020〕61號

被告人朱某某，男，1991年**月**日生，身份證號碼4310261991********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于湖南省汝城縣，住湖南省郴州市汝城縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人朱某某因涉嫌詐騙罪，于2019年6月5日被南京市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于7月12日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人朱某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人茍某某、劉某某等被害人及辯護人何玉強的意見，并審閱了全部案件材料。2019年10月12日、12月25日，本案分別依法延長審查起訴期限各半個月。因事實不清，證據(jù)不足，本案于2019年10月25日、2020年1月8日退回南京市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局補充偵查，2019年11月25日、2020年2月8日該分局重新移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月，趙某某（另案處理）與“烏海工業(yè)原材料交易中心”交易平臺控制者合謀，通過控制該交易平臺內工業(yè)品交易價格的方式，騙取被害人在該平臺的投資款。同年8月，趙某某與何某某（另案處理）商定共同實施上述犯罪，由趙某某聯(lián)系平臺控制者、傳遞相應的交易信息，由何某某組織人員進行宣傳、誘使被害人在該平臺投資。此后，何某某與宋某某、黃某某（均另案處理）經(jīng)共同商議后，在湖南省郴州市汝城縣租賃房屋、雇傭多名業(yè)務員，以虛構的“匯贏財富管理有限公司”名義，通過發(fā)送微信信息的方式，對外以具有專業(yè)老師指導、回報收益高等內容進行宣傳，誘使被害人通過繳納服務費后成為該公司會員。在被害人成為公司會員后，由被告人朱某某和何某某、黃某某扮演專業(yè)老師進一步誘使被害人在“烏海工業(yè)原材料交易中心”交易平臺進行投資。此后，趙某某將平臺控制者提供的擬操作信息發(fā)送給朱何某某、黃某某等人，由朱某某等人指導被害人進行投資，以先讓被害人少量盈利的方式，誘使被害人不斷加大投資金額。在被害人投資金額達到一定程度后，朱某某等人指導被害人在平臺上繼續(xù)進行工業(yè)品交易，并由平臺控制者進行相應的反向操作，致使被害人在該虛假交易平臺大額投資虧損。平臺控制者、趙某某、何某某、宋某某以及被告人朱某某等人則根據(jù)一定比例分別從被害人虧損金額中獲益。2016年8月至11月間，趙某某等人利用上述作案手段，共計騙取茍某某、劉某某等27名被害人現(xiàn)金人民幣3494360元。

2019年6月4日12時許，被告人朱某某后被公安民警抓獲歸案，后如實交代了主要犯罪事實。同年8月27日，朱某某退繳違法所得人民幣2萬元至公安機關。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、抓獲經(jīng)過、銀行卡交易明細、刑事判決書等書證；

2.被害人茍某某、劉某某等人的陳述；

3.證人何某某、宋某某等人的證言；

4.被告人朱某某的供述和辯解；

5.南京市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局制作的辨認、搜查等筆錄；

6.南京市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局調取的智付平臺交易記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人朱某某虛構事實、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡技術手段實施詐騙，騙取他人財物數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人朱某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，就從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市棲霞區(qū)人民法院

檢察員：張嘉菁

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???2020年3月6日

附：

1.被告人朱某某現(xiàn)羈押于南京市棲霞區(qū)看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)；

3.適用認罪認罰簡易程序建議書1份。