江蘇省蘇州市吳某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

吳某檢一部刑訴〔2020〕1863號

被告人朱小妹，女，1986年**月**日生，公民身份號碼3205251986*******，漢族，大專文化，務(wù)工人員，住蘇州市吳某區(qū)**鎮(zhèn)**村**港**號。被告人朱小妹曾因犯職務(wù)侵占罪、挪用資金罪，于2009年1月15日被重慶市第一中級人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年。被告人朱小妹因涉嫌挪用資金罪，于2019年10月22日被蘇州市公安局蘇州高新區(qū)分局刑事拘留，同年11月28日被該局取保候?qū)?。被告人朱小妹又因涉嫌詐騙罪，于2020年3月2日被蘇州市吳某區(qū)公安局監(jiān)視居住。2020年9月9日經(jīng)本院決定由蘇州市吳某區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由蘇州市吳某區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人朱小妹涉嫌挪用資金罪、詐騙罪，于2020年9月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月9日已告知被告人朱小妹有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月9日已告知被害人、被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人、被害單位的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、挪用資金

2018年10月至2019年4月期間，被告人朱小妹在擔(dān)任江蘇**旅行社股份有限公司房車事業(yè)部經(jīng)理期間，利用租賃房車業(yè)務(wù)洽談以及租金支付、結(jié)算等職務(wù)上的便利，挪用被害單位江蘇**旅行社股份有限公司資金共計人民幣122930元歸個人使用，超過三個月未歸還。具體分述如下:

1.?2018年10月1日至同年10月20日期間，江蘇**旅行社股份有限公司因向蘇州**房車旅游發(fā)展有限公司租借一輛奔馳汽車而支付車輛租賃押金和租金共計人民幣21000元。車輛租賃到期后，被告人朱小妹利用上述職務(wù)上的便利，讓蘇州**房車旅游發(fā)展有限公司將應(yīng)予退還給被害單位的車輛租賃押金共計人民幣19000元，通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)至其個人銀行賬戶后歸個人使用，超過三個月未歸還。

2.?2019年2月1日至同年3月25日期間，江蘇**旅行社股份有限公司因向山西**汽車服務(wù)有限公司租借了3輛房車而支付車輛租賃押金和租金共計人民幣73400元。后被告人朱小妹因車輛租賃期限延長而向山西**汽車服務(wù)有限公司墊付租金人民幣20000元。房車租賃到期后，被告人朱小妹利用上述職務(wù)上的便利，讓山西**汽車服務(wù)有限公司將結(jié)算后應(yīng)予退還給被害單位的車輛租賃押金共計人民幣20430元，通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)至其個人銀行賬戶，其中人民幣430元歸個人使用，超過三個月未歸還。

3.?2019年4月17日至同年4月26日期間，魏某某通過被告人朱小妹向被害單位江蘇**旅行社股份有限公司租借了5輛房車。其間，被告人朱小妹利用上述職務(wù)上的便利，要求魏某某將車輛租賃押金共計人民100000元通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)至其個人銀行賬戶內(nèi)，另將車輛租金共計人民幣3500元通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)至其個人微信平臺，后歸個人使用。房車租賃到期后，被告人朱小妹因無法返還魏某某交付的100000元押金，遂再次利用職務(wù)上的便利，于2019年4月26日向本單位虛構(gòu)了因調(diào)配房車需向魏某某所在的公司進行租賃并應(yīng)支付租賃押金和租金共計人民幣100000元的事由，向被害人單位江蘇**旅行社股份有限公司申請資金人民幣100000元，通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式付至魏某某個人銀行賬戶內(nèi)，以掩蓋自己之前挪用資金的行為。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1. 物證蘋果牌XS Max手機1部（系照片）；

2.?銀行轉(zhuǎn)賬記錄、車輛租賃協(xié)議等書證；

3.?證人魯某某、王某甲、魏某某等人的證言；

4.?被告人朱小妹的供述和辯解；

5.?蘇州市公安局蘇州高新區(qū)分局制作的人身檢查筆錄、提取筆錄及照片等；

二、詐騙

2020年2月22日，被害人劉某某通過微信好友的推薦添加了被告人朱小妹的微信向其求購600把額溫槍。被告人朱小妹因欠債而產(chǎn)生詐騙犯意，遂向被害人虛構(gòu)可按每把390元的價格進行交易但需付全款等事實，并通過銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬的方式，先后騙取被害人劉某某共計人民幣208000元。后被害人劉某某發(fā)現(xiàn)被騙，要求被告人朱小妹返還全部貨款。2020年2月24日，被告人朱小妹通過支付寶轉(zhuǎn)賬的方式退還給被害人劉某某人民幣10000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1. 蘋果牌iphone5s型手機1部等物證（系照片）；

2.?銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

3.?證人曹某某、王某乙、陸某某等人的證言；

4.?被害人劉某某的陳述；

5.?被告人朱小妹的供述和辯解；

6.?蘇州市吳某區(qū)公安局制作的扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄、提取筆錄及照片等；

7.?微信聊天記錄等視聽資料。

三、合同詐騙

2020年5月中旬，被告人朱小妹因挪用資金被江蘇**旅行社股份有限公司停職停薪期間，仍以該公司房車事業(yè)部經(jīng)理的身份，向被害人石某某虛構(gòu)該公司正在開展新客戶零租金體驗房車促銷活動的事實，并通過微信向石某某發(fā)送了出租方為“江蘇**旅行社股份有限公司”的房車租賃協(xié)議書，與被害人石某某約定，公司將提供零租金的房車交付其使用三日等事項，且需先交納20000元/輛的房車租賃押金。被害人石某某遂于2020年5月14日和5月20日通過微信轉(zhuǎn)賬的方式，如約向被告人朱小妹的微信交付押金共計人民幣20000元。后被告人朱小妹從其他公司租賃房車后交付給被害人石某某先行使用。期間，被害人石某某的朋友即被害人蔡某某亦需租賃房車。被害人石某某遂建立微信群將其介紹給被告人朱小妹，稱“朱經(jīng)理”可辦理房車租賃業(yè)務(wù)。被告人朱小妹通過微信向被害人蔡某某虛構(gòu)了上述相同的事實，并與蔡某某簽訂了2份電子房車租賃協(xié)議書約定了房車租賃事項，且告知需先交納房車租賃押金。被害人蔡某某遂于同年5月23日和5月29日通過微信轉(zhuǎn)賬的方式，如約向被告人朱小妹的微信交付押金共計人民幣40000元。后被告人朱小妹向被害人蔡某某謊稱租賃的2輛房車因送車途中發(fā)生事故而無法交付其使用，故而取消租賃，亦未向被害人蔡某某返還押金。2020年5月30日，被告人朱小妹向被害人石某某僅退還房車押金共計人民幣17000元，余款人民幣2810元至今未予返還。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1. 蘋果牌iphone6S Plus型手機1部等物證（系照片）；

2.?銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

3.?被害人石某某、蔡某某的陳述；

4.?被告人朱小妹的供述和辯解；

5.?蘇州市吳某區(qū)公安局制作的扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄、提取筆錄及照片等；

6.?微信聊天記錄等視聽資料。

四、歸案、認(rèn)罪認(rèn)罰

歸案后，被告人朱小妹均如實供述了自己的犯罪事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。2020年12月28日，被告人朱小妹在值班律師在場的情況下，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱小妹身為公司的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用，數(shù)額較大、超過三個月未還；又以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財物，數(shù)額巨大；又以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款的規(guī)定、第二百六十六條、第二百二十四條第（一）、（三）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪、詐騙罪、合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱小妹認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人朱小妹犯數(shù)罪，根據(jù)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款、第三款的規(guī)定，應(yīng)予數(shù)罪并罰。被告人朱小妹如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，對被告人朱小妹的違法所得，應(yīng)當(dāng)責(zé)令退賠。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省蘇州市吳某區(qū)人民法院

檢??察??官??戴??琴

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2020年12月28日

附件：1.?被告人朱小妹現(xiàn)取保候?qū)徲谔K州市吳某經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)

區(qū)，聯(lián)系電話：1800613****；

附件：2.?案卷材料和證據(jù)4冊；

附件：3.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

附件：4.?《量刑建議書》3份；

附件：5.?隨案移送物品清單2份；光盤3張。