安徽省郎某某人民檢察院

起?訴?書

郎檢刑訴〔2020〕15號

被告人朱某芽（曾用名：朱國海），男，1968年**月**日出生，安徽省南陵縣人，身份證號碼3402131968********，漢族，?？莆幕?，住宣城市宣州區(qū)**公館**幢**室（戶籍所在地為宣城市宣州區(qū)**辦事**村**號）。被告人朱某芽因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪，于2019年6月6日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年7月12日經(jīng)宣城市宣州區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由宣城市公安局宣州分局執(zhí)行逮捕。

被告人黎某，女，1973年**月**日出生，安徽省宣城市宣州區(qū)人，身份證號碼3425011973********，漢族，?？莆幕?，**汽貿(mào)經(jīng)營者，住宣城市宣州區(qū)**村**幢**室（戶籍所在地為宣城市宣州區(qū)**辦事處**居委會**組**號）。被告人黎某因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪，于2019年6月6日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年7月12日經(jīng)宣城市宣州區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由宣城市公安局宣州分局執(zhí)行逮捕。

被告人夏某某，女，1969年**月**日出生，安徽省廬江縣人，身份證號碼3402131969********，漢族，小學(xué)文化，住宣城市宣州區(qū)**公館**幢**室（戶籍所在地為宣城市宣州區(qū)**辦事處**村**號）。被告人夏某某因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪，于2019年6月6日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年7月12日經(jīng)宣城市宣州區(qū)人民檢察院批準逮捕，當(dāng)日由宣城市公安局宣州分局執(zhí)行逮捕。

本案由宣城市公安局宣州分局偵查終結(jié)，經(jīng)宣城市人民檢察院指定本院審查起訴，偵查機關(guān)以被告人朱某芽、黎某、夏某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年1月7日依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2007年至2019年期間，被告人朱某芽、黎某、夏某某以非法占有他人財物為目的，假借民間借貸之名，利用被害人急需用款的心理，以“行業(yè)規(guī)矩”等為由誘騙被害人簽訂明顯不利的不公平不合理“借貸”協(xié)議，強迫被害人提供公職等人員作為借款擔(dān)保人，利用“砍頭息”、“息轉(zhuǎn)本”、“違約金”等方式虛增債務(wù)，利用“現(xiàn)金還息”、“拒不出具收據(jù)”、“一次性現(xiàn)金還本付息結(jié)清債務(wù)”等方式隱匿還款證據(jù)，軟硬兼施“索債”，并借助訴訟、拘禁、滋擾、糾纏、威脅、辱罵等手段，先后實施詐騙、敲詐勒索、非法拘禁、尋釁滋事、虛假訴訟等“套路貸”犯罪行為。被告人朱某芽、黎某、夏某某經(jīng)常糾集在一起，以滋擾、糾纏、威脅、惡意舉報、擾亂正常工作生活等手段，使被害人形成心理強制，在一定區(qū)域和一定行業(yè)內(nèi)多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，持續(xù)時間長、影響范圍廣，導(dǎo)致多名被害人巨額財產(chǎn)損失、生產(chǎn)經(jīng)營無以為繼、妻離子散，造成較為惡劣的社會影響，屬于惡勢力。其中，被告人朱某芽在惡勢力實施的違法犯罪活動中起組織、策劃、指揮作用，系惡勢力的糾集者；被告人黎某、夏某某知道與他人經(jīng)常糾集在一起是為了共同實施違法犯罪，仍按照糾集者朱某芽的組織、策劃、指揮參與違法犯罪活動，系惡勢力的其他成員。

具體犯罪事實如下：

一、詐騙罪

1.2007年11月14日、2007年12月1日，被告人朱某芽以10%的月利率分兩次共借款7萬元給被害人童某某，并要求方某某作為共同借款人或者擔(dān)保人在借款協(xié)議上簽字、要求必須以現(xiàn)金的方式支付利息，在兩次借款當(dāng)日就分別收取第一期利息共計7000元。童某某按期以現(xiàn)金方式支付利息給朱某芽，后因資金緊張便無力償還。為進一步實現(xiàn)非法占有目的，被告人朱某芽隱瞞童某某已支付部分利息的事實，于2008年2月18日將童某某、方某某起訴至宣州區(qū)人民法院，借助訴訟，要求歸還7萬元本金及借款到期之日起的違約金等，并利用童某某、方某某無證據(jù)證明已經(jīng)部分還款等因素獲得勝訴，后朱某芽申請強制執(zhí)行，并通過執(zhí)行程序獲得方某某交付的執(zhí)行款88675元。被告人朱某芽詐騙數(shù)額為25675元。

2.2007年11月25日，被告人朱某芽以10%的月利率借款3萬元給被害人張某某，并要求公職人員童某某提供擔(dān)保，要求必須以現(xiàn)金的方式支付利息，且在借款當(dāng)日就收取第一期利息3000元。后張某某在梁某某、劉某某等人的陪同下按期以現(xiàn)金方式支付利息給朱某芽共計39000元。為進一步實現(xiàn)非法占有目的，被告人朱某芽隱瞞張某某已支付利息的事實，于2009年3月9日將張某某起訴至南陵縣人民法院，后改變管轄至宣州區(qū)人民法院，借助訴訟，要求歸還3萬元本金及借款之日起的利息等，并利用張某某無充足證據(jù)證明已經(jīng)部分還款獲得勝訴。2014年5月21日朱某芽申請強制執(zhí)行，通過執(zhí)行程序獲得執(zhí)行款82600元。被告人朱某芽詐騙數(shù)額為94600元。

3.2008年2月1日，被告人朱某芽以10%的月利率借款5萬元給被害人余某某，并要求陳某某、張某某作為擔(dān)保人在借款協(xié)議簽字、要求必須以現(xiàn)金的方式支付利息，在借款當(dāng)日就收取第一期利息5000元。之后余某某又按期以現(xiàn)金方式支付利息給朱某芽二期共10000元，便由于資金緊張而無力償還。被告人朱某芽先后于2008年8月18日、12月20日誘騙余某某出具了2萬元和2.5萬元的“息轉(zhuǎn)本”借條，并誘騙陳某某作為擔(dān)保人簽字。2008年底至2009年初，余某某先后兩次共歸還了35000元本金給朱某芽。為進一步實現(xiàn)非法占有目的，被告人朱某芽隱瞞余某某已歸還部分本金、已支付部分利息且有4.5萬元借條系“息轉(zhuǎn)本”的事實，于2009年8月7日將余某某、陳某某起訴至宣州區(qū)人民法院，借助訴訟，要求歸還4.5萬元本金及起訴之日起的利息等；于2009年8月9日將余某某、陳某某等人起訴至蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院，借助訴訟，要求歸還5萬元本金及借款之日起的利息等，并利用余某某等人無證據(jù)證明已經(jīng)部分還本付息等因素均獲得勝訴，后朱某芽申請強制執(zhí)行，并通過執(zhí)行程序在宣州區(qū)人民法院獲得執(zhí)行款49116.4元，在鏡湖區(qū)人民法院獲得執(zhí)行款9289元。被告人朱某芽詐騙數(shù)額為58405.4元。

4.2008年5月29日，被告人朱某芽以10%的月利率借款5萬元給被害人陳某甲，并要求陳某甲哥哥陳某乙以借款人身份簽字、陳某甲以擔(dān)保人身份簽字，要求必須以現(xiàn)金的方式支付利息，在借款當(dāng)日就收取第一期利息5000元。之后陳某甲又按期以現(xiàn)金方式支付利息給朱某芽十三期共65000元，便由于資金緊張而無力償還。為進一步實現(xiàn)非法占有目的，被告人朱某芽隱瞞陳某甲已支付利息的事實，于2009年8月9日將陳某乙起訴至蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院，借助訴訟，要求歸還5萬元本金及借款之日起的利息等，并利用陳某甲、陳某乙無證據(jù)證明已經(jīng)部分還款等因素獲得勝訴，后朱某芽申請強制執(zhí)行，并通過執(zhí)行程序獲得陳某乙交付的執(zhí)行款共計125900元。被告人朱某芽詐騙數(shù)額為145900元。

5.2009年3月22日，被告人朱某芽以10%的月利率借款5萬元給被害人周某某，雙方簽訂了由朱某芽擬定的借款協(xié)議，協(xié)議記載了借款期限為一個月、延遲履約按照250元每天支付賠償金等諸多對被害人周某某不利條款，當(dāng)日就要支付第一期利息，且必須以現(xiàn)金方式支付利息。之后周某某按期支付利息十期，共計50000元。為進一步實現(xiàn)非法占有目的，2010年2月1日朱某芽將周某某起訴至蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院，隱瞞了周某某按期支付利息的事實，借助訴訟，要求歸還5萬元本金及自借款到期之日起的賠償金，2014年3月26日鏡湖區(qū)人民法院判決朱某芽勝訴，后朱某芽申請強制執(zhí)行，并通過強制執(zhí)行程序獲得執(zhí)行款135100元。被告人朱某芽的詐騙數(shù)額為135100元。

6.2009年10月15日，被告人朱某芽以10%的月利率借款5萬元給被害人王某某，并要求公務(wù)員趙某某作為擔(dān)保人在借款協(xié)議簽字、要求必須以現(xiàn)金的方式支付利息，在借款當(dāng)日就收取第一期利息5000元。后王某某又按期以現(xiàn)金方式支付利息給朱某芽至2011年1月左右，共計70000元。為進一步實現(xiàn)非法占有目的，被告人朱某芽隱瞞王某某已支付利息的事實，于2011年3月22日將王某某、趙某某起訴至宣州區(qū)人民法院，借助訴訟，要求歸還5萬元本金及借款到期之日起的違約金等，并利用王某某無證據(jù)證明已經(jīng)部分還款、趙某某為公務(wù)人員顧慮影響等因素，與其達成調(diào)解協(xié)議，王某某、趙某某在支付112500元本息給朱某芽后，將債務(wù)清償。被告人朱某芽詐騙數(shù)額為137500元。

7.2010年9月26日，被告人朱某芽、黎某在得知被害人周某某拖欠黎某某（黎某哥哥）借款且已經(jīng)無力償還時，便主動聯(lián)系周某某，主張由黎某替周某某將債務(wù)清償，并將該債權(quán)轉(zhuǎn)讓給黎某，后雙方簽訂了由朱某芽擬定的借款協(xié)議，借款金額為93600元，月利率3%，協(xié)議記載了借款期限為一個月、延遲履約按照400元每天支付違約金等諸多對被害人周某某不利條款，且必須以現(xiàn)金方式支付利息。之后周某某按期支付利息約2年，共計82800元。為進一步實現(xiàn)非法占有目的，2012年9月17日黎某將周某某起訴至宣州區(qū)人民法院，朱某芽以訴訟代理人的身份參與訴訟，二人隱瞞了周某某按期支付利息的事實，借助訴訟，要求歸還93600元本金及自借款到期之日起利息、違約金，2012年11月8日宣州區(qū)人民法院判決黎某勝訴，2012年12月17日黎某申請強制執(zhí)行，并通過強制執(zhí)行程序獲得執(zhí)行款69961元。被告人朱某芽、黎某的詐騙數(shù)額為59161元。

8.2011年至2014年期間，被告人朱某芽、黎某曾多次以3%或者4%的月利率借款給被害人馬某某，部分借款由賈某某為馬某某提供擔(dān)保，馬某某按照朱某芽提出的現(xiàn)金還款方式付款至2014年中秋節(jié)左右。在拖欠幾期利息后，朱某芽、黎某、夏某某于2014年10月21日至10月26日期間將馬某某非法拘禁至宣城賓館，并逼迫馬某某還款、交出公司公章、財務(wù)專用章、應(yīng)收款合同、空白授權(quán)委托書、“訴訟費”等財物。為了進一步實現(xiàn)非法占有的目的，被告人朱某芽利用馬某某被迫交出的公司公章、應(yīng)收款合同、空白授權(quán)委托書等，借助訴訟，以“委托代理人”的身份，于2015年4月29日“代理”安徽省**建設(shè)集團有限公司及法定代表人馬某某，起訴嘉興市**建設(shè)工程有限公司至郎某某人民法院，要求償付工程款質(zhì)保金339100.72元及逾期利息。勝訴后，朱某芽又以“委托代理人”的身份申請強制執(zhí)行，并于2016年3月30日在郎某某人民法院簽字領(lǐng)取執(zhí)行款444900元，當(dāng)日郎某某人民法院將該款項轉(zhuǎn)賬至**公司賬戶后，朱某芽立即將該444900元轉(zhuǎn)移至黎某的**汽貿(mào)賬戶；于2017年10月17日在郎某某人民法院簽字領(lǐng)取執(zhí)行款40495元，當(dāng)日郎某某人民法院將該款項轉(zhuǎn)賬至**公司賬戶后，朱某芽立即將其中40300元轉(zhuǎn)移至自己賬戶。為了進一步實現(xiàn)非法占有的目的，被告人朱某芽、黎某隱瞞馬某某已經(jīng)部分還款的事實，借助訴訟，以朱某芽身份起訴安徽省**建設(shè)集團有限公司、安徽省**瀝青有限公司、馬某某、韓某某、賈某某，要求償還432.26萬元本金及利息；以黎某身份起訴上述被告，要求償還120萬元本金及利息。并利用馬某某無證據(jù)證明其已經(jīng)部分還款，誘騙馬某某、賈某某“走個程序”等方式，讓其同意調(diào)解。2015年6月11日，宣州區(qū)人民法院將兩案以調(diào)解方式結(jié)案。后朱某芽、黎某分別申請強制執(zhí)行。于此同時，被告人朱某芽仍然在利用馬某某被迫交出的公司公章、應(yīng)收款合同、空白授權(quán)委托書等，以“委托代理人”的身份，“代理”馬某某及其公司起訴追償其他應(yīng)收工程款。最終，朱某芽利用強制執(zhí)行程序于2017年3月9日獲得執(zhí)行款1083318.84元，于2018年9月7日獲得執(zhí)行款6020837元。被告人朱某芽、黎某犯詐騙數(shù)額為2066755.84元。

9.2012年8月9日、8月29日、2013年3月30日，被告人朱某芽分三次以6%的月利率共借款250萬元給被害人周某乙，并要求周某乙妻子朱某某、周某乙經(jīng)營的宣城市**實業(yè)有限公司、宣城**國際大酒店有限公司作為共同借款人、要求必須以現(xiàn)金的方式支付利息，在每次借款當(dāng)日就收取第一期利息。周某乙按期支付利息至2014年6月左右，其中以轉(zhuǎn)賬方式支付利息共計1740000元，后因資金緊張便無力償還。為進一步實現(xiàn)非法占有目的，被告人朱某芽隱瞞周某乙已支付部分利息的事實，于2017年3月10日、3月20日分兩次將周某乙、朱**及上述公司起訴至宣州區(qū)人民法院，借助訴訟，要求歸還本金及借款之日起的利息，并由被告人夏某某以其名下房產(chǎn)為財產(chǎn)保全提供擔(dān)保。起訴后朱某芽利用周某乙等人無證據(jù)證明其已經(jīng)部分還款，一審、二審均獲得勝訴，2018年1月12日朱某芽向宣州區(qū)人民法院法院申請強制執(zhí)行，后提級由宣城市中級人民法院執(zhí)行，但因朱某芽涉嫌犯罪被抓獲，其尚未獲得執(zhí)行款。被告人朱某芽、夏某某犯詐騙罪（未遂）。

10.2012年11月份，被告人黎某為被害人馮某某代購了一輛工程車，且?guī)婉T某某墊付了8萬元購車款，2012年11月13日黎某要求馮某某出具8萬元借條，并約定月利率3%，后馮某某以現(xiàn)金方式支付了十期利息共計24000元。為進一步實現(xiàn)非法占有目的，2014年7月16日黎某將馮某某起訴至宣州區(qū)人民法院，朱某芽以訴訟代理人的身份參與訴訟，二人隱瞞了馮某某已經(jīng)支付部分利息的事實，借助訴訟，要求歸還8萬元本金及自借款之日起的利息，2014年7月16日黎某申請財產(chǎn)保全，并由被告人夏某某以其名下房產(chǎn)為財產(chǎn)保全提供擔(dān)保。由于在庭審過程中，馮某某提供了其已經(jīng)支付十期利息的證據(jù)，朱某芽、黎某無奈做出讓步，雙方于2014年8月27日達成調(diào)解協(xié)議，由馮某某歸還黎某本息共計11萬元，后馮某某支付了該款項。被告人朱某芽、黎某、夏某某的詐騙數(shù)額為54000元。

11.2014年1月28日、3月13日、5月28日，被告人朱某芽、黎某以朱某芽的名義，先后以3%、3.5%、4%的月利率借款35萬元、50萬元、25萬元給被害人韋某某，并要求歐某某、耿某某、周某某作為共同借款人或者擔(dān)保人在借款協(xié)議簽字，要求必須以現(xiàn)金的方式支付利息，在借款當(dāng)日就分別收取第一期利息10500元、17500元、10000元。韋某某按期支付利息給朱某芽或者黎某至2015年5月左右，其中以轉(zhuǎn)賬到黎某賬戶的方式支付的利息共計385500元。為進一步實現(xiàn)非法占有目的，被告人朱某芽隱瞞韋某某已支付利息的事實，于2015年5月12日分三案將韋某某及各擔(dān)保人起訴至宣州區(qū)人民法院，借助訴訟，要求歸還本金及借款之日起的利息等，同時在訴訟中申請法院查封、凍結(jié)、扣押了各擔(dān)保人的財產(chǎn)，并由黎某擔(dān)任法定代表人的宣城**訴訟擔(dān)保有限公司為財產(chǎn)保全提供擔(dān)保，利用韋某某無證據(jù)證明已經(jīng)還款，且擔(dān)心牽連各保證人的心理，與其達成和解協(xié)議。韋某某在轉(zhuǎn)賬1260000元至黎某賬戶清償該債務(wù)后，法院裁定準許朱某芽撤訴。被告人朱某芽、黎某詐騙數(shù)額為583500元。

12.2014年9月12日，被告人朱某芽以3%的月利率借款50萬元給被害人胡某某，且在借款當(dāng)日就收取首期利息現(xiàn)金15000元。后胡某某按照朱某芽要求安排人員以轉(zhuǎn)賬的方式按期將利息轉(zhuǎn)賬到黎某賬戶直至2016年1月12日，共計217000元，于2016年2月17日轉(zhuǎn)賬470000元至朱某芽賬戶，將該筆債務(wù)結(jié)清。為進一步實現(xiàn)非法占有目的，朱某芽于2016年3月16日將胡某某起訴至宣州區(qū)人民法院，隱瞞了該筆債務(wù)已全部清償?shù)氖聦崳柚V訟，要求歸還50萬本金及自借款之日起的利益，但由于胡某某舉證證明2016年2月17日胡某乙賬戶匯入朱某芽賬戶47萬元系歸還該筆債務(wù)的事實被法院采信，故宣州區(qū)人民法院于2016年10月8日判決胡某某歸還朱某芽204667元及利息。2016年11月21日朱某芽申請強制執(zhí)行，并通過強制執(zhí)行程序獲得執(zhí)行款245507元。被告人朱某芽、黎某詐騙數(shù)額為447507元。

13.2014年12月30日，被告人朱某芽以3%的月利率借款15萬元給被害人薛某某，并要求宣州區(qū)人民法院法官唐某某提供擔(dān)保、要求必須以現(xiàn)金的方式支付利息，且在借款當(dāng)日就收取前兩期利息9000元。薛某某在收到該15萬元后將其中的10萬元轉(zhuǎn)借給了王某某，并協(xié)議二人對各自所得部分承擔(dān)債務(wù)。后薛某某、王某某按期支付利息至2017年5月左右，其中以轉(zhuǎn)賬到朱某芽、黎某賬戶的方式支付的利息共計63000元。為進一步實現(xiàn)非法占有目的，被告人朱某芽在薛某某拖欠幾期利息后，隱瞞其已支付利息的事實，起訴至涇縣人民法院，借助訴訟，要求歸還本金及利息，目前該案還在審理階段。上述事實中，被告人朱某芽、黎某犯詐騙罪（未遂）。

14.2015年4月3日、2016年5月26日，被告人朱某芽、黎某先后以3%的月利率借款20萬元、6萬元給被害人張某某，在借款時張某某按照朱某芽要求聯(lián)系了被害人袁某某、張某乙為20萬借款提供擔(dān)保、聯(lián)系袁某某為6萬元借款提供擔(dān)保，并在借款當(dāng)日就支付第一期利息。借款協(xié)議記載借款人為黎某、還款方式為一次性現(xiàn)金還款等內(nèi)容。后張某某按期支付利息共計79800元，直至2016年7月18日其因刑事犯罪被抓獲。2016年7月28日，被告人朱某芽、黎某明知擔(dān)保人袁某某、張某乙對還款情況不知情，且無法聯(lián)系張某某核實，隱瞞張某某已按期支付利息的事實，將袁某某、張某某起訴至宣州區(qū)人民法院，借助訴訟，要求袁某某、張某乙償還20萬元本金及自借款之日起的利息，要求袁某某償還6萬元本金及自借款之日起的利息，并由被告人夏某某以其名下房產(chǎn)為財產(chǎn)保全提供擔(dān)保。因被害人袁某某、張某乙無法提供還款證據(jù)遂敗訴，后兩案通過強制執(zhí)行程序，二人共償付本息367240元。被告人朱某芽、黎某、夏某某詐騙數(shù)額為187040萬元。

15.2015年6月6日，被告人朱某芽、黎某以4%的月利率借款40萬元給被害人邵某某，并要求邵某某妻子何某某作為共同借款人、要求湯某某提供擔(dān)保，必須以現(xiàn)金的方式支付利息，且在借款當(dāng)日就收取了前兩期利息32000元現(xiàn)金。邵某某按期支付利息至2016年8月份共計240000元后，因資金緊張便無力償還。為進一步實現(xiàn)非法占有目的，被告人朱某芽隱瞞邵某某已按期支付利息的事實，于2016年9月20日將邵某某、何某某、湯某某起訴至宣州區(qū)人民法院，借助訴訟，要求歸還本金及借款之日起的利息，并由被告人夏某某以其名下房產(chǎn)為財產(chǎn)保全提供擔(dān)保。起訴后朱某芽等人利用邵某某無證據(jù)證明其已經(jīng)部分還款、湯某某作為銀行工作人員不得對外提供擔(dān)保等，威脅、誘騙邵某某、何某某、湯某某必須同意調(diào)解，2016年11月28日，宣州區(qū)人民法院將該案以調(diào)解方式結(jié)案。后朱某芽申請強制執(zhí)行，并通過執(zhí)行程序獲得本息700000元。被告人朱某芽、黎某、夏某某詐騙數(shù)額為540000元。

16.2016年9月14日，被告人朱某芽、黎某與被害人羅某某商量，以3%的月利率由黎某借款1.5萬元給羅某某，并由羅某某提供30箱漢帝樽白酒擔(dān)保借款，羅某某通過微信轉(zhuǎn)賬的方式共支付了1500元利息給黎某，后因資金緊張便無力償還。為進一步實現(xiàn)非法占有目的，2017年9月25日黎某將羅某某起訴至宣州區(qū)人民法院，朱某芽以訴訟代理人的身份參與訴訟，二人隱瞞了羅某某已經(jīng)支付部分利息且有擔(dān)保物的事實，借助訴訟，要求歸還1.5萬元本金及自借款之日起利息，2017年11月10日雙方達成調(diào)解，2018年1月11日，黎某申請強制執(zhí)行，并通過執(zhí)行程序獲得執(zhí)行款18600元。經(jīng)宣城市宣州區(qū)價格認證中心鑒定，涉案漢帝樽白酒的價格為人民幣720元每箱。被告人朱某芽、黎某的詐騙數(shù)額為26700元。

17.2017年3月16日，被告人朱某芽、黎某以3%的月利率借款30萬元給被害人王某某，同時要求王某某妻子湯某某、兒子王某乙作為共同借款人在借款協(xié)議上簽字。朱某芽要求王某某必須以現(xiàn)金的方式支付利息，且在借款當(dāng)日就收取首期利息現(xiàn)金9000元。由于現(xiàn)金支付利息諸多不便，王某某便要求轉(zhuǎn)賬支付，朱某芽同意后提供了黎某的銀行賬戶，要求將利息轉(zhuǎn)賬給黎某，后王某某按期支付利息至2018年4月27日，共計126000元。為進一步實現(xiàn)非法占有目的，被告人朱某芽于2018年9月17日將王某某、王某乙、湯某某等起訴至宣州區(qū)人民法院，并且隱瞞了已支付部分利息的事實，借助訴訟，要求歸還30萬本金及自借款之日起的利益，并誘騙被害人達成民事調(diào)解協(xié)議。后朱某芽申請強制執(zhí)行，并通過執(zhí)行程序于2019年3月13日獲得本息441710元。被告人朱某芽、黎某詐騙數(shù)額為267710元。

18.2017年6月2日，被告人朱某芽以4%的月利率借款30萬元給被害人儲某某，并要求儲某某兒子儲某甲、儲某乙作為共同借款人在借款協(xié)議簽字、要求必須以現(xiàn)金的方式支付利息，在借款當(dāng)日就收取第一期利息12000元。之后儲某某又按期以現(xiàn)金方式支付利息給朱某芽四期共48000元，便由于資金緊張而無力償還。為進一步實現(xiàn)非法占有目的，被告人朱某芽隱瞞儲某某已支付利息的事實，于2017年11月10日將儲某某、儲某甲、儲某乙、潘某某（儲某甲前妻）起訴至宣州區(qū)人民法院，借助訴訟，要求歸還30萬元本金及借款之日起的利息等，并利用儲某某等人無證據(jù)證明已經(jīng)部分還款、且害怕被司法拘留等因素，與其達成調(diào)解協(xié)議，2018年1月29日朱某芽申請強制執(zhí)行，并通過執(zhí)行程序獲得法院拍賣潘某某車輛執(zhí)行款156500元及潘某某交付執(zhí)行款285000元。被告人朱某芽詐騙數(shù)額為201500元。

19.2017年12月28日，被告人朱某芽、黎某用朱某芽名義以3.5%的月利率借款10萬元給被害人胡某某，并要求胡某某女婿朱某某、侄子裴某某作為共同借款人在借款協(xié)議簽字、要求必須以現(xiàn)金的方式支付利息，在借款當(dāng)日就收取第一期利息3500元。胡某某按期以現(xiàn)金方式支付利息給朱某芽或者黎某至2018年9月左右。為進一步實現(xiàn)非法占有目的，被告人朱某芽隱瞞胡某某已支付利息的事實，于2018年7月19日將胡某某、裴某某、朱雙雙起訴至宣州區(qū)人民法院，借助訴訟，要求歸還10萬元本金及借款之日起的利息等，并利用胡某某等人無證據(jù)證明已經(jīng)部分還款的事實，與其達成和解協(xié)議，朱某某、裴某某支付130000元本息給朱某芽后，法院裁定準許朱某芽撤訴。被告人朱某芽、黎某詐騙數(shù)額為33500元。

二、虛假訴訟罪

2015年4月24日，被告人朱某芽、黎某在得知匡某某尚欠胡某某40萬元購車尾款時，便主張要借款40萬元給匡某某用于歸還該欠款，但要求由胡某某出具借條、簽訂借款協(xié)議，由匡某某實際償還。當(dāng)日胡某某便打了借條給朱某芽，后匡某某按照約定以3%月利率支付利息數(shù)月，并于2015年8月27日通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將本金40萬元歸還朱某芽，將該筆債務(wù)結(jié)清。2016年10月17日，被告人朱某芽隱瞞了該筆債務(wù)已經(jīng)全部清償?shù)氖聦?，向宣州區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求胡某某歸還40萬元本金及借款之日起的利息。在訴訟過程中，朱某芽、黎某威脅匡某某及其前妻翟某某不許幫胡某某作證，同時申請財產(chǎn)保全，致使宣州區(qū)人民法院凍結(jié)了胡某某60萬元債權(quán)，并開庭審理本案，最終一審、二審法院均基于該捏造的事實作出判決要求胡某某償還該40萬元本金及自借款之日起的利息。該筆事實中，被告人朱某芽、黎某構(gòu)成虛假訴訟罪。

三、非法拘禁罪

2011年至2014年期間，被告人朱某芽、黎某曾多次以3%或者4%的月利率借款給被害人馬某某，馬某某按照朱某芽提出的現(xiàn)金還款方式付款至2014年中秋節(jié)左右。在拖欠幾期利息后，朱某芽、黎某于2014年10月21日將馬某某帶到宣城賓館，并以馬某某的身份開了房間，后又邀集了被告人夏某某，三人輪流在房間內(nèi)看押馬某某。期間，黎某還喊來匡某某前來看押馬某某，但匡某某未同意。馬某某迫不得已滿足了三人全部要求后，于2014年10月26日才得以離開賓館。

四、敲詐勒索罪

2014年10月21日至10月26日，被告人朱某芽、黎某、夏某某在實施上述非法拘禁犯罪事實期間，以讓被害人馬某某公司倒閉、讓擔(dān)保人賈某某丟工作等相威脅、要挾，伴隨辱罵、限制人身自由等方式，逼迫馬某某還款、交出公司公章、財務(wù)專用章、應(yīng)收款合同、空白授權(quán)委托書等物品，并以“訴訟費”為由強行索要現(xiàn)金150000元人民幣，馬某某迫不得已交出了150000元并滿足了三人全部要求。被告人朱某芽、黎某、夏某某敲詐勒索罪數(shù)額為150000元。

五、尋釁滋事罪

1.2015年期間，被告人朱某芽、夏某某在被害人周某乙無力還款時，先后四次到周某乙辦公室、家中以及飯店內(nèi)滋擾、哄鬧，以辱罵、威脅、恐嚇、破壞財物等方式，逼迫周某乙及其妻子朱某某繼續(xù)還款或出具息轉(zhuǎn)本的借條，且每次時間持續(xù)較長，嚴重影響周某乙及其家人的生活。

2.2016年9月至10月期間，被告人朱某芽邀集被告人黎某、夏某某，在被害人邵某某無力還款時，先后五次到邵某某家中滋擾、哄鬧，以辱罵、威脅、恐嚇等方式，逼迫邵某某繼續(xù)還款或出具息轉(zhuǎn)本的借條，且每次時間持續(xù)數(shù)小時，嚴重影響邵某某及其家人的生活。

綜上，朱某芽、黎某、夏某某犯詐騙罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，朱某芽詐騙數(shù)額為5064554.24元，黎某詐騙數(shù)額為4265873.84元，夏某某詐騙數(shù)額為781040元，三人敲詐勒索數(shù)額均為150000元；同時朱某芽、黎某犯虛假訴訟罪。

2019年6月5日，被告人朱某芽、黎某、夏某某被公安機關(guān)抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、宣城市公安局宣州分局協(xié)助查封通知書、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、扣押決定書、法院民事訴訟材料、執(zhí)行材料、到案經(jīng)過等書證；

2.證人方某某、劉某某、童某某等人的證言；

3.被告人朱某芽、黎某、夏某某的供述和辯解；

4.宣城市公安局宣州分局搜查筆錄、人身檢查筆錄、辨認筆錄等；

5.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人朱某芽、黎某、夏某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，實施“套路貸”行為并借助訴訟騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某芽、黎某、夏某某以非法占有為目的，使用威脅或者要挾的方法，強行索要他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某芽、黎某、夏某某非法拘禁他人，剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某芽、黎某、夏某某無視社會秩序，多次辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某芽、黎某以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，嚴重侵害他人合法權(quán)益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某芽、黎某、夏某某三人以共同的犯罪故意實施共同的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，系共同犯罪。其中被告人朱某芽在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯；被告人黎某、夏某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人朱某芽、黎某、夏某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

安徽省郎某某人民法院

檢察員：鄭欣

2020年1月21日

附：

????1.被告人朱某芽現(xiàn)被羈押于壽縣看守所，被告人黎某、夏某某現(xiàn)被羈押于宣城市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)22冊。

3.證人名單1份。