四川省攀枝花市仁和區(qū)人民檢察院

起?訴?書

攀仁檢刑訴〔2020〕129號

被告人朱坤禮，綽號“朱某某”，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼:5104111963********，彝族，初中文化，攀枝花市**肉聯(lián)食品有限公司（簡稱“**公司”）實際控制人。戶籍地及現(xiàn)住址四川省攀枝花市東區(qū)**巷**號**棟**號。曾因犯盜竊罪，于1988年2月被攀枝花市東區(qū)人民法院判處拘役6個月，于1988年4月23日刑滿釋放；因犯強(qiáng)迫交易罪、妨害作證罪，于2003年10月被攀枝花市中級人民法院分別判處有期徒刑二年十個月，決定執(zhí)行有期徒刑五年，于2005年9月28日刑滿釋放。現(xiàn)因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2018年11月13日被攀枝花市公安局刑事拘留。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、騙取貸款罪，于2018年12月19日經(jīng)攀枝花市人民檢察院批準(zhǔn)，被攀枝花市公安局執(zhí)行逮捕。2019年2月19日,經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月。2019年3月19日,經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長偵查羈押期限二個月。2019年5月16日，因發(fā)現(xiàn)其另有重要罪行，經(jīng)攀枝花市公安局決定，重新計算偵查羈押期限。

本案由攀枝花市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱坤禮等13人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、故意銷毀會計憑證罪、非法吸收公眾存款罪、騙取貸款罪、持有偽造的發(fā)票罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪、盜竊罪、賭博罪、非法收購珍貴瀕危野生動物罪、故意傷害罪，于2019年6月21日向攀枝花市人民檢察院移送審查起訴。該院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，分別于2019年8月5日、10月18日退回攀枝花市公安局補(bǔ)充偵查二次，公安機(jī)關(guān)分別于9月4日、11月18日補(bǔ)查重報；因案情重大復(fù)雜，分別于7月22日、10月4日、12月19日延長審查起訴期限三次。2019年12月27日，攀枝花市人民檢察院將案件指定本院管轄，本院于2020年1月27日延長審查起訴期限。期間，朱某甲涉嫌行賄于2019年11月21日被四川省鹽邊縣監(jiān)察委員會采取留置措施。2020年8月11日，四川省鹽邊縣監(jiān)察委員會以朱某甲涉嫌行賄罪移送四川省鹽邊縣人民檢察院審查起訴；同日，攀枝花市人民檢察院將該案指定本院管轄。本院于2020年8月11日以涉嫌行賄罪對被告人朱某甲決定逮捕。本院受理后，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人朱坤禮組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪

2008年8月，**公司成立后，被告人朱坤禮安排其妻錢某某（已判刑）擔(dān)任**公司董事長，負(fù)責(zé)朱坤禮所有非法活動的重要收支和賬目管理；通過籠絡(luò)招募親友、兩勞釋放人員、社會閑散人員，安排到重要崗位，全面控制**公司。至2018年案發(fā)期間，朱坤禮等人依托**公司，利用朱坤禮長期形成的“朱某某”社會大哥惡名，采取暴力、威脅、滋擾、軟暴力等多種非法手段，長期有組織的實施強(qiáng)迫交易、尋釁滋事、敲詐勒索等違法犯罪行為，非法壟斷東區(qū)、仁和區(qū)的生豬屠宰和豬肉銷售市場，大肆攫取巨額非法經(jīng)濟(jì)利益。

為進(jìn)一步獲取更大的經(jīng)濟(jì)利益，被告人朱坤禮安排親信袁某某、李某某、張某某（均已判），兩勞釋放人員羅某某、喻某某（均已判），并通過羅某某網(wǎng)羅兩勞釋放人員王某某（已判）、社會閑散人員黃某某、何某某（均已判）進(jìn)入組織，強(qiáng)行進(jìn)入房地產(chǎn)和礦產(chǎn)品經(jīng)營企業(yè)，通過實施敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、尋釁滋事、盜竊、破壞生產(chǎn)經(jīng)營等違法犯罪謀取暴利。

該組織為非作歹，欺壓群眾，稱霸一方，形成了較為嚴(yán)密的黑社會性質(zhì)犯罪組織，嚴(yán)重破壞了攀枝花市的社會、經(jīng)濟(jì)秩序。

（一）組織特征

1.朱坤禮黑社會性質(zhì)組織的發(fā)展形成過程。2008年8月，**公司成立后，被告人朱坤禮安排錢某某任公司董事長，先后拉攏其親友江某某、唐某某、胡某某、李某某、向某某、王某某、文某某（均已判），網(wǎng)羅兩勞釋放人員許某某、陳某某、潘某某、謝某某（均已判），招募社會閑散人范某某、阿某某、劉某某、趙某某、袁某某（均已判）等人進(jìn)入公司或承擔(dān)與公司關(guān)聯(lián)的豬肉配送業(yè)務(wù)，掌握公司實際控制權(quán)。朱坤禮等人以**公司為據(jù)點，依托公司化經(jīng)營的“合法外衣”，利用“朱某某”社會大哥的惡名，采取暴力威脅、滋擾、圍堵、糾纏、聚眾造勢等方式，排擠公司其他股東，控制公司經(jīng)營決策和利益分配權(quán)，威脅打擊同行，強(qiáng)行控制東區(qū)和仁和區(qū)市場的豬肉來源，壟斷東區(qū)和仁和區(qū)的生豬屠宰和豬肉銷售市場。在2010年，朱坤禮等人逐漸形成較為穩(wěn)定的犯罪組織。

2010年起，朱坤禮等人為攫取更大非法利益，將犯罪觸角伸向房地產(chǎn)、礦產(chǎn)品經(jīng)營領(lǐng)域。至2018年案發(fā)期間，朱坤禮先后以“投資、借款、債權(quán)人委員會”（簡稱“債委會”）管理等名義，安排親信喻某某、袁某某等人強(qiáng)行進(jìn)入四川**置業(yè)有限公司（簡稱“**置業(yè)公司”）、重慶市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡稱“**開發(fā)公司”），拉攏嚴(yán)某某、王某某、謝某某、余某某（均另案處理），控制鹽邊縣**科技有限公司（簡稱“**科技公司”）、鹽邊縣**礦業(yè)有限責(zé)任公司（簡稱“**礦業(yè)公司”）、攀枝花市**礦業(yè)有限公司、鹽邊縣**礦業(yè)材料有限責(zé)任公司（簡稱“**公司”）、攀枝花市**工貿(mào)有限公司，掌控上述公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理權(quán)，安排上述人員及親信張某某等人以暴力、威脅、滋擾、敲詐勒索、強(qiáng)拿硬要、低價出售等方式侵吞公司合法財產(chǎn)和利益。

2014年起，朱坤禮吸納有犯罪前科的人員羅某某、王某甲（已判）、王某乙、黃某某和社會閑散人員何某某等人進(jìn)入組織，通過暴力、威脅、滋擾等所謂“社會手段”處理和解決該組織發(fā)展中遇到的問題，鞏固強(qiáng)化該組織的社會威名和地位。2017年，朱坤禮安排羅某某、王某甲、黃某某等人采取威脅、聚眾造勢等手段，強(qiáng)行取得劉某甲的會理縣**鐵礦的尾砂銷售權(quán)和鹽邊縣**礦產(chǎn)品開發(fā)有限責(zé)任公司三車間（簡稱“三車間”）經(jīng)營權(quán)，并安排李某某、朱某某（均已判）、羅某某、王某某、黃某某等人在三車間生產(chǎn)經(jīng)營過程中，侵害鹽邊縣**礦產(chǎn)品開發(fā)有限責(zé)任公司及該公司其他車間經(jīng)營者的利益，為非作歹，稱霸一方。

2009年至2018年間，以朱坤禮為首，犯罪行為觸及生豬屠宰市場、豬肉銷售市場、房地產(chǎn)和礦產(chǎn)品經(jīng)營等多行業(yè)和領(lǐng)域，組織成員分工明確、層級分明的黑社會性質(zhì)組織逐步形成、發(fā)展、擴(kuò)張。

2.該組織有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，分工明確。被告人朱坤禮對該組織的人員管理、經(jīng)濟(jì)分配和組織發(fā)展等起組織、領(lǐng)導(dǎo)、決策、指揮作用，被組織成員公認(rèn)為“大哥”“老大”，系該組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。錢某某負(fù)責(zé)管理該組織財務(wù)，在違法犯罪活動中發(fā)揮重要作用；江某某、羅某某、唐某某、李某某、胡某某、陳某某、潘某某、謝某某、王某某多次積極參加組織的違法犯罪活動，系積極參加者和骨干成員。王某甲、喻某某、袁某某、黃某某、張某某、向某某、王某丙、許某某、文某某、劉某某、趙某某、袁某甲、李某某、何某某、阿某某、范某某等16人多次參與組織違法犯罪活動，系參加者。

3.該組織在不斷實施違法犯罪過程中，形成了一定的規(guī)矩和紀(jì)律。在**公司，組織成員要嚴(yán)格遵守被告人朱坤禮的要求，公司巡查隊員、配送人員發(fā)現(xiàn)東區(qū)、仁和區(qū)市場上銷售非**公司屠宰的豬肉，必須采取警告、威脅、圍堵、滋擾等方式，迫使豬肉經(jīng)營戶銷售**公司屠宰的豬肉；否則，予以批評處理或取消配送資格。在房地產(chǎn)和礦產(chǎn)品領(lǐng)域，朱某甲直接安排或授意組織成員按照組織意圖和利益實施違法犯罪活動。朱坤禮對其手下的組織成員要求：不得違背其下達(dá)的任何指令和要求；做得好不虧待，做得不好不放過，在組織中擁有絕對權(quán)威。同時，朱坤禮通過工資獎勵、提供免費食宿、發(fā)放活動經(jīng)費、傷病慰問等方式進(jìn)一步籠絡(luò)、控制組織成員，為擴(kuò)大組織規(guī)模、擴(kuò)充組織勢力提供保障。

（二）經(jīng)濟(jì)特征

1.該組織通過強(qiáng)迫交易、尋釁滋事、敲詐勒索等違法犯罪手段，依仗社會惡名獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益，支撐組織發(fā)展。自2009年**公司營業(yè)以來，被告人朱某甲組織江某某、唐某某、胡某某等人采取強(qiáng)迫交易、尋釁滋事等違法犯罪手段，通過壟斷市場，強(qiáng)行用豬頭尾、內(nèi)臟折抵屠宰費用，收取高額進(jìn)場費等方式，攫取非法利益高達(dá)3.4億余元。2010年至2018年，朱某甲組織喻某某、袁某某、羅某某等人，通過“借款、投資”、債委會管理等方式，強(qiáng)行控制五州置業(yè)公司、花語坊公司等房地產(chǎn)公司和同誠萬方公司、鈺凌公司、鑫茂公司等民營企業(yè)，非法獲利3000余萬元；強(qiáng)迫汪某某出具1.26億余元巨額欠條，非法吸收公眾存款約1.8億元。

2.該組織的部分收益用于違法犯罪活動。一是購買作案工具。該組織為巡查隊配置巡查車輛、購置執(zhí)法記錄儀，支付維修費、油費等。二是出資擺平事端，如對東風(fēng)農(nóng)貿(mào)市場罷市沖突中受傷的人給予賠償。三是將**公司的非法收益，以“投資、借款”等名義投入房地產(chǎn)、礦產(chǎn)品經(jīng)營企業(yè)，控制經(jīng)營管理權(quán)，攫取更大的非法利益。四是支付幫助該組織壟斷市場的市場管理單位費用128.5萬元。五是拉攏、腐蝕公職人員，尋求非法保護(hù)。

3.該組織的部分收益用于維系組織發(fā)展。一是豢養(yǎng)組織成員，為組織成員發(fā)放工資。二是為組織部分成員提供住宿、用餐、油料等補(bǔ)貼。三是幫助組織成員謀取利益，籠絡(luò)組織成員，如幫助羅某某通過高利放貸獲取非法利益，幫助王某丙長期違法收取“吊豬費”等。

（三）行為特征

1.該組織實施了一系列違法犯罪活動，組織性明顯。2009年至2018年期間，在被告人朱某甲的組織領(lǐng)導(dǎo)下，為擴(kuò)大非法勢力控制范圍，該組織實施了強(qiáng)迫交易、尋釁滋事、敲詐勒索等一系列違法犯罪活動。通過成立巡查隊對市場進(jìn)行非法巡查、檢查，勾結(jié)市場管理方，圍獵公職人員尋求非法保護(hù)等手段，強(qiáng)迫豬肉經(jīng)營戶在東區(qū)、仁和區(qū)只能銷售**公司屠宰的豬肉，并強(qiáng)行用豬頭尾、內(nèi)臟折抵屠宰費，違法收取高額進(jìn)場費，壟斷東區(qū)、仁和區(qū)生豬屠宰和豬肉銷售市場。

該組織在朱某甲的組織領(lǐng)導(dǎo)下，向房地產(chǎn)、礦產(chǎn)品經(jīng)營領(lǐng)域擴(kuò)張。為達(dá)到非法控制和謀取非法利益的目的，朱某甲直接帶領(lǐng)或者安排授意組織成員，采取強(qiáng)迫交易、尋釁滋事、敲詐勒索、破壞生產(chǎn)經(jīng)營、盜竊等違法犯罪活動，欺壓民營企業(yè)經(jīng)營者，為非作歹、聚斂錢財。

2.該組織實施違法犯罪活動的暴力性、脅迫性及軟暴力特征明顯。利用“朱老大”的社會惡名，該組織以暴力、威脅或滋擾、圍堵、聚眾造勢等軟暴力手段，對他人造成心理強(qiáng)制，迫使其就范，繼而達(dá)到非法控制、影響相關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域和非法攫取、占有他人財物的目的。

3.該組織實施違法犯罪活動多樣性明顯。該組織涉嫌強(qiáng)迫交易、敲詐勒索、尋釁滋事、盜竊、破壞生產(chǎn)經(jīng)營、非法吸收公眾存款、故意銷毀會計憑證、賭博等多個罪名，不擇手段非法占有他人和公司財物。

（四）危害特征

該組織壟斷東區(qū)、仁和區(qū)生豬屠宰市場和豬肉銷售市場，插手房地產(chǎn)、礦產(chǎn)品經(jīng)營領(lǐng)域，對民營企業(yè)經(jīng)營者造成心理強(qiáng)制，嚴(yán)重破壞了相關(guān)行業(yè)、區(qū)域的經(jīng)濟(jì)、社會秩序。

1.該組織非法控制東區(qū)、仁和區(qū)生豬屠宰市場和豬肉銷售市場。通過實施違法犯罪活動，該組織迫使豬肉經(jīng)營戶不敢從其他屠宰場宰殺生豬，被迫接受交納高額“進(jìn)場費”和以豬頭尾、內(nèi)臟折抵屠宰費的不平等條件，導(dǎo)致豬肉經(jīng)營戶楊某某、周某某、田某某、嚴(yán)某某、雷某某等人無奈離開攀枝花到外地謀生，引發(fā)豬肉經(jīng)營戶罷市等群體性事件和網(wǎng)絡(luò)負(fù)面輿情，社會影響非常惡劣。

2.該組織嚴(yán)重擾亂、破壞公司企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序。通過“借款、投資”等方式，被告人朱某甲等人介入多家公司生產(chǎn)經(jīng)營，繼而通過暴力、威脅等手段對他人形成心理強(qiáng)制和威懾，強(qiáng)行控制企業(yè)管理、財務(wù)和利潤分配，肆意侵吞、攫取企業(yè)資產(chǎn)，導(dǎo)致企業(yè)嚴(yán)重虧損，在房地產(chǎn)、礦產(chǎn)品經(jīng)營領(lǐng)域造成重大影響。

3.該組織插手經(jīng)濟(jì)糾紛，造成嚴(yán)重影響。被告人朱某甲等人插手他人債權(quán)債務(wù)處置，強(qiáng)行介入債委會，通過敲詐勒索、強(qiáng)迫交易等違法犯罪行為，低價處置企業(yè)財產(chǎn)、阻撓經(jīng)營交易、強(qiáng)拿硬要企業(yè)財物，非法占有企業(yè)財產(chǎn)、損害債權(quán)人利益，危害后果極其嚴(yán)重。

該組織以暴力威脅、聚眾造勢和社會惡名影響等方式，實施了大量違法犯罪行為，不斷擴(kuò)張組織勢力，樹立社會威名，對群眾造成了嚴(yán)重心理強(qiáng)制，使很多群眾在遭到利益損害和人身傷害后不敢舉報、不敢控告，甚至在案發(fā)后不敢作證，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、社會秩序，造成重大影響。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:?

報案材料、扣押物品清單、政府職能部門的相關(guān)文件、會計憑證等書證物證；證人蔡某某、趙某某等**公司員工、證人肖某某、袁某甲、李某甲和政府職能部門人員的證言；被害人周某某、雷某某、白某某、王某丙等豬肉經(jīng)營戶的陳述；鑒定意見；同案犯錢某某、江某某、羅某某等人的證言；被告人朱某甲的供述及辯解等。

二、認(rèn)定在該組織意志之內(nèi)實施的犯罪事實

（一）強(qiáng)迫交易罪

**公司營業(yè)后，被告人朱某甲依托其“朱老大”的社會惡名，有計劃、有組織、有目的地采取滋擾、威脅、恐嚇等多種非法手段，阻止其他A類屠宰場屠宰的豬肉進(jìn)入東區(qū)、仁和區(qū)銷售，迫使東區(qū)、仁和區(qū)的豬肉經(jīng)營戶到**公司屠宰生豬，形成非法壟斷，謀取暴利。

2009年8月，朱某甲、江某某將豬肉配送業(yè)務(wù)按片區(qū)分配給謝某某、陳某某、潘某某、劉某某、趙某某、袁某甲負(fù)責(zé)，要求在配送過程中兼顧市場巡查。2015年7月，朱某甲、江某某等人成立巡查組，江某某任組長，唐某某、胡某某任副組長，唐某某、文某某、許某某開展經(jīng)常性市場巡查，李某某、阿某某、范某某受唐某某安排參與巡查。謝某某、劉某某等配送人員和唐某某等巡查人員通過長期滋擾、威脅、恐嚇等軟暴力方式，迫使豬肉經(jīng)營戶到**公司屠宰生豬。

2009年起，朱某甲、江某某等人多次通過送禮、吃請等方式，拉攏腐蝕行業(yè)主管部門公職人員，利用公職人員違規(guī)制定文件，限制其他A類屠宰場屠宰的豬肉跨區(qū)域銷售，鞏固非法壟斷地位。

2011年起，朱某甲、江某某分別利用西海岸農(nóng)貿(mào)市場、瓜子坪農(nóng)貿(mào)市場、仁和第一農(nóng)貿(mào)市場和金江農(nóng)貿(mào)市場的管理單位，通過市場管理人員開展市場檢查，以沒收豬肉和取消攤位等威脅方式，脅迫豬肉經(jīng)營戶只能到**公司屠宰生豬。2011年至2018年案發(fā)，朱某甲、江某某通過**公司給攀枝花市**物業(yè)管理有限公司好處費58.5萬元，給攀枝花市**投資管理有限公司好處費68萬元，給攀枝花**市場管理公司經(jīng)理劉某丁、市場部部長龍某某（均另案處理）好處費各1萬元。

在形成非法壟斷過程中，朱某甲等人強(qiáng)行用豬頭尾、內(nèi)臟折抵屠宰費，收取高額進(jìn)場費用，安排王某某、向某某擔(dān)任豬頭尾、內(nèi)臟門市負(fù)責(zé)人，監(jiān)管非法獲利。2017年起，錢某某錢某某每月從向某某處收取非法所得60萬元。經(jīng)鑒定，2009年8月至2018年案發(fā)，***公司收取的豬頭尾、內(nèi)臟、進(jìn)場費等獲利共計3.4億余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

**公司有關(guān)憑證、會議記錄資料、政府職能部門的相關(guān)文件等書證；證人蔡某某、趙某甲、范某甲等人的證言；被害人周某某、雷某某、白某某、王某丁等豬肉經(jīng)營戶的陳述；辨認(rèn)筆錄；鑒定意見；同案犯江某某等人的證言；被告人朱某甲的供述及辯解等。

2.2016年，鑫茂公司尾礦庫被四川省政府列為頭頂庫治理企業(yè)，要求在2018年10月前完成降段銷庫。2017年至2018年3月期間，被告人朱某甲先后四次阻止尾砂銷售。2018年4月6日，朱某甲以**公司的名義與**公司簽訂買賣合同，之后并未實際履行，造成**公司尾礦庫庫存尾砂56.6萬噸未能銷售，導(dǎo)致鹽邊縣政府將治理方案由降段消庫改為閉庫處理，劃撥200萬財政資金用于鑫茂頭頂庫整改治理。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

報案材料、合同等書證；鑒定意見；證人熊某某、袁某某、謝某某、王某甲等人的證言；被害人卿某某的陳述；被告人朱某甲的供述及辯解等。

3.2017年4月9日，劉某戊與楊某甲約定:楊某甲投資300萬元到會理縣的馬鞍山鐵礦,待鐵礦運行后生產(chǎn)的尾砂賣給楊某甲。簽訂協(xié)議后，楊某甲支付50萬元定金。

羅某某得知劉某戊與楊某甲簽訂合作協(xié)議后,想獲得馬鞍山鐵礦的尾砂從中獲利，便將此事告知被告人朱某甲。在得到朱某甲同意后，羅某某以談生意為由，在同月20日邀約劉某戊、楊某甲至金甌小區(qū)玉茗苑茶樓商談。羅某某為了迫使劉某戊取消和楊某甲簽訂的協(xié)議然后和自己簽訂協(xié)議，便組織人員前往茶樓“扎場子”。羅某某先后邀約王某某、王某乙、黃某某、張某某（已判）、劉某丙（已判）、龍某某（已判）等人到達(dá)茶樓聚眾造勢，以迫使劉某戊產(chǎn)生心理恐懼，形成心理強(qiáng)制后達(dá)到目的。

當(dāng)劉某戊到達(dá)茶樓后，王某某等人按照羅某某的事先安排，都站起來圍在劉某戊身邊給其造成心理威懾。隨后,羅某某、王某某、王某乙、黃某某將劉某戊帶進(jìn)茶樓包間“商談”，強(qiáng)行要求劉某戊取消與楊某甲簽訂的合作協(xié)議，重新與羅某某簽訂尾砂合同。劉某戊被逼無奈，只得與羅某某簽訂合同。羅某某隨即安排王某某等人到銀行提取200萬現(xiàn)金拿回茶樓支付給劉某戊作為定金。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

合同、收條等書證；辨認(rèn)筆錄；證人楊某甲、何某甲、江某某的證言；被害人劉某戊的陳述；同案犯羅某某、王某某、王某乙、黃某某等人的證言等。

4.羅某某強(qiáng)行與劉某戊簽訂尾砂買賣合同后，陸續(xù)支付了350萬元。但馬鞍山鐵礦因資金、手續(xù)等問題暫時不能正常生產(chǎn)，無法提供尾砂礦，羅某某遂要求劉某戊歸還資金，劉某戊陸續(xù)歸還200余萬元。在此過程中，羅某某得知劉某戊名下的二灘礦產(chǎn)品開發(fā)有限公司三車間具備洗選礦砂能力，意圖以低價強(qiáng)行租賃三車間。2017年7、8月期間，羅某某授意王某某多次恐嚇、威脅劉某戊，提出把剩余150萬元轉(zhuǎn)為租用三車間的租金。而朱某甲、羅某某等人通過之前強(qiáng)迫劉某戊簽訂尾砂買賣合同一事，已經(jīng)給劉某戊造成心理強(qiáng)制，最終面對羅某某等人的不斷逼迫，劉某戊被迫同意與羅某某簽訂三車間租賃合同，以第一年的租金抵消未歸還給羅某某的150萬元。

為順利簽訂租用三車間的合同，羅某某與朱某甲商議后，經(jīng)朱某甲同意，羅某某借用朱某甲之子朱某乙擔(dān)任法人的**公司名義與二灘礦產(chǎn)品開發(fā)有限責(zé)任公司簽訂租賃合同。2017年9月初的一天，合同雙方約定在東區(qū)上恒酒店五樓茶樓內(nèi)商談簽訂租賃合同事宜。羅某某因故未到現(xiàn)場，委托王某某、黃某某代表其辦理合同簽訂事宜。朱某甲以需要對合同進(jìn)行審定把關(guān)為由，也前往茶樓對合同進(jìn)行查看并提出修改意見。在朱某甲對合同進(jìn)行修改把關(guān)后，王某某代羅某某與劉某戊簽訂三車間租賃合同。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

買賣合同、租賃合同、設(shè)備移交清單等書證；辨認(rèn)筆錄；證人蒲某甲、蔣某某、王某乙等人的證言；被害人劉某戊的陳述；同案犯羅某某等人的證言；被告人朱某甲的供述及辯解等。

（二）尋釁滋事罪

5.2010年10月7日9時許，謝某某等人在東區(qū)倮果農(nóng)貿(mào)市場外阻止程某某王某丙銷售非**屠宰場宰殺的豬肉，欲沒收豬肉，程某某阻止，雙方發(fā)生抓扯，王某丙報警。因害怕被打擊報復(fù)，之后二人未再到倮果市場外銷售豬肉。

6.2010年下半年，謝某某在東區(qū)倮果農(nóng)貿(mào)市場，兩次帶人圍堵艾某某的攤位，用語言威脅艾某某，并對顧客稱艾某某的豬肉不安全，阻止艾某某銷售從鹽邊縣天鵬屠宰場宰殺的豬肉。艾某某向謝某某求情，承諾以后只到**屠宰場宰殺豬肉，謝某某帶人從早上7時許圍至10時許方才離開。之后，艾某某未再到其他地方宰殺過豬肉。

7.2014年以來，謝某某多次在其配送的東區(qū)倮果農(nóng)貿(mào)市場謝某甲的攤位，采取在謝某甲攤位前吃飯、喝酒阻止他人來買肉等方法，威脅、阻止謝某甲銷售從鹽邊縣天鵬屠宰場宰殺的豬肉，強(qiáng)制要求謝某甲只能到**屠宰場宰殺生豬。

8.2015年上半年的一天10時許，謝某某得知肖某某、莫某某夫婦在東區(qū)倮果菜市場銷售非**屠宰場宰殺的豬肉，遂到其攤位強(qiáng)行收走10余斤豬肉。后肖某某找到謝某某求情，承諾此后只銷售**屠宰場宰殺的豬肉后，謝某某才將豬肉返還。

9.2015年6月左右的一天凌晨，被告人朱某甲帶領(lǐng)江某某、劉某某和張某某等人到鹽邊縣天鵬屠宰場，將在廠內(nèi)的工作人員和豬肉經(jīng)營戶集中在屠宰場院內(nèi)，“宣讀”鹽邊縣農(nóng)牧局給天鵬屠宰場下達(dá)的整改通知書，威脅、恐嚇、滋擾天鵬屠宰場的正常生產(chǎn)經(jīng)營。

10.2015年6月8日8時許，劉某某發(fā)現(xiàn)其配送的東區(qū)瓜子坪農(nóng)貿(mào)市場的周某某在銷售從鹽邊縣天鵬屠宰場宰殺的豬肉，遂通知攀枝花市金聯(lián)市場管理公司經(jīng)理劉某丙，劉某某安排龍某某帶領(lǐng)李某乙、張某乙、陳某某、劉某丁到周某某的攤位，以沒收豬肉、取消攤位等方式，威脅、阻止周某某銷售豬肉，周某某無奈求饒，承諾此后只到**屠宰場宰殺生豬。后周某某被迫離開攀枝花。

11.2015年至2016年，謝某某多次帶人到其配送的東區(qū)倮果菜市場及市場路邊，阻攔楊某某將鹽邊縣天鵬屠宰場宰殺的豬肉運回市場銷售，在市場內(nèi)采用圍堵攤位的手段阻止其賣肉。后楊某某被迫回老家謀生。

12.2017年的一天上午，唐某某帶領(lǐng)文某某、許某某、李某某到東區(qū)湖光小區(qū)公路邊，以沒收豬肉等手段威脅、阻止宋某某銷售非**屠宰場宰殺的豬肉，經(jīng)宋某某再三求情，并承諾以后不再銷售非**屠宰場宰殺的豬肉后方才離開。

13.2017年1月23日7時許，文某某、許某某在仁和區(qū)金江農(nóng)貿(mào)市場巡查時，發(fā)現(xiàn)豬肉攤販趙某某販賣的一部分豬肉是白條肉，遂通知市場管理方。市場管理方安排涂某某、黃某某到現(xiàn)場與文某某、許某某一起強(qiáng)行將趙某某攤位上的白條肉沒收。后趙某某向市場管理方求情，簽下以后只賣**屠宰場宰殺豬肉的保證書后，才將豬肉領(lǐng)回。

14.2017年2月5日7時許，唐某某帶領(lǐng)許某某、文某某、李某某、阿某某、范某某到仁和區(qū)鄭某某豬肉銷售門市，以豬肉不能跨區(qū)域銷售為由，圍堵門市，阻止銷售，迫使鄭某某答應(yīng)到**屠宰場宰殺生豬才離開。

15.2017年7月4日，唐某某帶領(lǐng)文某某、許某某、李某某、阿某某、范某某到東區(qū)二街坊溫州商城菜市場，阻止劉某丁、李某丙銷售在鹽邊縣天鵬屠宰場屠宰的豬肉，強(qiáng)行沒收豬肉。李某丙打電話向江某某求情，承諾此后只到**屠宰場宰殺生豬，唐某某等人再次警告后離開。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

報案材料、出警經(jīng)過等書證；證人王某戊、李某丁等人的證言；被害人鄭某某、周某某、楊某某等人的陳述；辨認(rèn)筆錄；同案犯江某某、唐某某等人的證言；被告人朱某甲的供述及辯解等。

16.2017年6月的一天，在東區(qū)格調(diào)茶樓，被告人朱某甲和楊某乙因為借款擔(dān)保的事情發(fā)生爭吵，朱某甲打電話叫羅某某帶人來“收拾”楊某乙。羅某某隨即帶領(lǐng)王某某、黃某某、何某某等人手持砍刀沖進(jìn)茶樓包間，毆打楊某乙致其輕微傷。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

門診記錄等書證；證人朱某乙、張某某、彭某某等人的證言；被害人楊某乙的陳述；辨認(rèn)筆錄；人體損傷鑒定意見；同案犯羅某某等人的證言；被告人朱某甲的供述及辯解等。

（三）敲詐勒索罪

17.2010年3月，被告人朱某甲投資入股轉(zhuǎn)款1500萬元到**置業(yè)公司(實際控制人汪某某)，后因項目失敗導(dǎo)致虧損，朱某甲遂強(qiáng)行讓汪某某將投資算作高息借款并出具4800萬元借條。2011年1月14日，朱某甲再次強(qiáng)迫汪某某簽訂“借款協(xié)議”并出具1.2628億元借條，同時安排袁某某把控公司印章。2014年底前后，汪某某因為經(jīng)營業(yè)務(wù)需要重新刻制了一套公章。朱某甲知悉后，帶領(lǐng)喻某某、倪某甲（另案處理）等人，在五州置業(yè)公司汪某某的辦公室內(nèi)，以恐嚇、逼迫下跪等方式迫使汪某某交出新刻制的印章，意圖控制**置業(yè)公司。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

報案材料、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、欠條和借款協(xié)議等書證；證人蒲某乙的證言；被害人汪某某的陳述；同案犯袁某某、喻某某的證言；被告人朱某甲的供述及辯解等。

18.2011年8月23日，被告人朱某甲與王某丁成立花語坊公司，安排袁某某持股40%。2012年4月至6月，朱某甲以投資和支付王某丁墊付款名義轉(zhuǎn)賬2934.1萬元。后因項目失敗，朱某甲在2012年底要求王某丁將轉(zhuǎn)賬中的1700萬元投資款變?yōu)榻杩?，支?00萬元利息，出具欠朱某甲2300萬元的借條，朱某甲承諾退出公司不享有股東權(quán)利。2013年2月8日，**公司以退股款名義轉(zhuǎn)款1000萬元到**公司賬戶。同年3月28日，朱某甲、袁某某與王某丁書面結(jié)算，明確該項目虧損的1096萬元由王某丁分?jǐn)?57.6萬、朱某甲分?jǐn)?38.4萬，項目競價款1100.15萬元的資金及占用利息由朱某甲收取。同期，王某丁多次聯(lián)系袁某某變更股權(quán)，袁某某以未得到朱某甲同意為由拒絕變更。

2012年底，王某丁以**公司50%股份作為質(zhì)押，向四川**投資管理有限公司借款開發(fā)永川文曲廣場項目。2013年8月至2015年1月期間，朱某甲得知文曲廣場項目前景好、有利潤，先后組織袁某某、喻某某、張某某、許某某和倪某甲等人，迫使王某丁轉(zhuǎn)款、支付承兌匯票共計2893.456萬元。

2015年初，朱某甲再次帶領(lǐng)袁某某、喻某某、張某某等人到重慶永川，要求王某丁用文曲廣場項目部分資產(chǎn)作價抵償朱某甲欠他人債務(wù)。2015年1月6日深夜，王某丁與朱某甲等人協(xié)商抵償事宜后獨自回到辦公室，自行服用了大量卡馬西平。次日凌晨，花語坊公司總經(jīng)理蔣某某發(fā)現(xiàn)王某丁昏睡在辦公室，將其送到永川醫(yī)院搶救，臨床診斷卡馬西平中毒。同月13日，王某丁與朱某甲、袁某某等人簽訂《三方債務(wù)抵償協(xié)議》，將文曲廣場項目停車場4000平米、商品房406平米抵償朱某甲欠他人債務(wù)4800萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

報案材料、銀行轉(zhuǎn)賬憑證和協(xié)議合同等書證；證人何某乙、趙某乙、倪某甲、李某乙、古某某、蔣某某等人的證言；被害人王某丁的陳述；同案犯袁某某、喻某某、羅某某等人的證言；被告人朱某甲的供述及辯解等。

19.2017年3月21日，卿某甲、卿某乙召集債權(quán)人協(xié)商解決其經(jīng)營的鈺凌公司等選廠恢復(fù)生產(chǎn)、歸還債務(wù)事宜。被告人朱某甲得知后，強(qiáng)行參會并任債委會主任，繼而拉攏債委會其他成員袁某乙、王某己、謝某某、余某某等人，多次以告發(fā)卿某甲、卿某乙二人涉嫌違法犯罪行為相威脅，先后取得同誠萬方公司、鈺凌公司的經(jīng)營管理權(quán)。2018年1月，同誠萬方公司解除對朱某甲的授權(quán)。同年3月29日，朱某甲主持債委會會議，辭去債委會主任，安排袁某乙繼續(xù)以債委會名義參與生產(chǎn)管理，實際把控同誠萬方公司和鈺凌公司。

2017年11月，朱某甲以**公司選廠恢復(fù)生產(chǎn)需要進(jìn)行尾砂實驗為由，授意張某某聯(lián)系銷售尾砂。同年11月至2018年2月，張某某私自拉走**公司選廠尾砂銷售后獲利5.826萬元。事后，張某某將部分貨款用于日常開銷和歸還按揭車輛貸款。

2018年2月5日，朱某甲自己定價，以每噸4元購買鈺凌公司尾砂，支付貨款10萬元。同月7日至7月期間，朱某甲派人先后從**公司尾礦庫拉走60750噸尾砂價值24萬余元，并以代**公司墊交電費11.02萬元為由，拒絕支付余款3.28萬余元。2018年1月至2月，朱某甲在東區(qū)五道河等地購買原礦90000余噸后，安排在**公司磅房過磅、化驗，使用**公司租賃的裝載機(jī)為其在三車間平礦，非法占用相關(guān)費用3.5584萬元。

朱某甲為了拉攏債委會成員，以達(dá)到長期控制**萬方公司的目的，提出分四個等級給部分債委會成員發(fā)放工資，同時隨意報銷吃喝、購買煙酒等費用，導(dǎo)致**萬方公司資產(chǎn)被隨意處置。經(jīng)四川明正司法鑒定所統(tǒng)計，朱某甲領(lǐng)取工資、績效補(bǔ)貼5.4萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

報案材料、合同等書證；證人熊某甲、袁某乙、謝某某、王某甲等人的證言；被害人卿某甲、卿某乙的陳述；司法鑒定意見；被告人朱某甲的供述及辯解等。

20.2017年9月，被告人朱某甲等人租下三車間后，原承租人蒲某丙退場時有部分原礦和規(guī)格礦暫時滯留未處置。2017年11月，蒲某丙安排人員去三車間清理礦石時，朱某甲以拉礦石的車子進(jìn)入三車間損壞公路、堆放礦石占用場地時間長為借口進(jìn)行阻止。

2018年3月，蒲某丙找到朱某甲協(xié)商拉走礦石，朱某甲提出留1000噸規(guī)格礦作為場地占用費用，蒲某丙被迫同意。后朱某甲安排工人拉走蒲某丙堆放在三車間的800余噸規(guī)格礦(價值5600余元)。

2018年4月，朱某甲安排工人將蒲某丙堆放在三車間的1000余噸原礦(價值7000余元)覆蓋后用于生產(chǎn)使用。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

調(diào)解協(xié)議書、眾思創(chuàng)公司相關(guān)材料等書證；證人蔣某某、楊某丙、彭某某等人的證言；被害人蒲某丙的陳述；被告人朱某甲的供述及辯解等。

（四）行賄罪

21.被告人朱某甲為和時任攀枝花市東區(qū)人民政府**王某乙搞好關(guān)系，獲取王某乙對**公司的關(guān)照，感謝王某乙在攀枝花市**工貿(mào)有限責(zé)任公司(簡稱“**公司”)二廠問題上提供的幫助，在2017年至2018年期間，先后3次送給王某乙人民幣共計30萬元，具體如下：

2017年春節(jié)前的一天，朱某甲打電話約王某乙在王某乙所住御林苑小區(qū)樓下見面，隨后朱某甲駕車前往約定地點。在御林苑小區(qū)王某乙家樓下，朱某甲將事先準(zhǔn)備好的10萬元現(xiàn)金送給王某乙。

2018年春節(jié)前的一天，朱某甲打電話約王某乙在王某乙所住御林苑小區(qū)樓下見面，隨后朱某甲駕車前往約定地點。雙方見面后，朱某甲將事先準(zhǔn)備好的10萬元現(xiàn)金送給王某乙。

2018年10月1日，朱某甲得知王某乙要從西昌乘飛機(jī)前往成都，便安排錢某甲從**公司領(lǐng)取30萬元現(xiàn)金，由錢某甲駕車與朱某甲一起送王某乙前往西昌青山機(jī)場。途中，三人在永郎吃飯，用餐期間，錢某甲在朱某甲的安排下將10萬元現(xiàn)金放入王某乙隨身攜帶的旅行包中。飯后，三人繼續(xù)前往西昌青山機(jī)場，途中朱某甲告訴王某乙放了東西在其旅行包中。王某乙乘飛機(jī)到達(dá)成都后打開旅行包發(fā)現(xiàn)并收下朱某甲所送的10萬元現(xiàn)金。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:?

王某乙任免職文件、**公司關(guān)于對原廠址進(jìn)行升級改造的請示、東區(qū)二產(chǎn)工作例會紀(jì)要、東區(qū)曬礦企業(yè)整合搬遷及關(guān)閉工作實施方案、環(huán)境行政處罰決定書、轉(zhuǎn)賬憑證等書證；證人錢某甲、蔡某某、胡某某、彭某某、郭某某、王某乙等人的證言；被告人朱某甲的供述及辯解等。

22.被告人朱某甲為感謝時任攀枝花市東區(qū)人民政府**楊某甲在**公司二廠問題上提供的幫助，在2017年至2018年期間，先后3次送給楊某甲現(xiàn)金人民幣共計60萬元，具體如下：

2017年國慶節(jié)前一天，朱某甲電話約楊某甲在其所住君臨江山小區(qū)門口，將事先準(zhǔn)備好的20萬元現(xiàn)金送給楊某甲。

2018年春節(jié)前的一天，朱某甲電話約楊某甲在其所住君臨江山小區(qū)門口，將事先準(zhǔn)備好的20萬元現(xiàn)金送給楊某甲。

2018年8、9月份一天，朱某甲電話約楊某甲在其所住君臨江山小區(qū)門口，將事先準(zhǔn)備好的20萬元現(xiàn)金送給楊某甲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:?

楊某甲任免職文件、**公司關(guān)于對原廠址進(jìn)行升級改造的請示、東區(qū)二產(chǎn)工作例會紀(jì)要、東區(qū)曬礦企業(yè)整合搬遷及關(guān)閉工作實施方案、環(huán)境行政處罰決定書等書證；證人陽某某、彭某某、郭某某、王某乙、楊某甲等人的證言；被告人朱某甲的供述及辯解等。

23.2017年8月份的一天，被告人朱某甲為和時任鹽邊縣安監(jiān)局**黃某甲搞好關(guān)系，獲取黃某甲對其在鹽邊縣轄區(qū)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的關(guān)照，請托黃某甲幫助協(xié)調(diào)回采**“頭頂庫”尾砂事宜，從**萬方公司出納員喻某某處拿了2萬元現(xiàn)金，在金域陽光苑小區(qū)外的路邊將2萬元現(xiàn)金送給黃某甲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:?

黃某甲任免職文件、鹽邊縣**冶金材料有限責(zé)任公司尾礦庫“頭頂庫”綜合治理方案、關(guān)于對鹽邊縣尾礦庫“頭頂庫”綜合治理2018年10月份擬撥付獎補(bǔ)資金的函等書證；證人喻某某、黃某甲等人的證言；被告人朱某甲的供述及辯解等。

（五）破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪

24.鹽邊縣**礦產(chǎn)品有限責(zé)任公司分為三個車間，分別為一車間、二車間和三車間，劉某甲為該公司的實際控制人并將三個車間分別租給他人生產(chǎn)經(jīng)營。2017年9月，劉某甲被迫與羅某某簽訂三車間租賃合同后，被告人朱某甲介入三車間的生產(chǎn)經(jīng)營，成為該車間生產(chǎn)經(jīng)營的實際控制人，并安排李某某、朱某乙負(fù)責(zé)三車間的日常生產(chǎn)管理。為了保證三車間的生產(chǎn)，以獲取更多利益，李某某等人按照朱某甲的授意，多次強(qiáng)占、破壞其他車間生產(chǎn)設(shè)備，造成其他車間無法正常生產(chǎn)。

2017年底左右，為使三車間得到更多的生產(chǎn)用水，朱某甲授意李某某違反三車間租用合同約定，私自將連接一、二車間大水池的管道割斷、焊死，將一、二車間生產(chǎn)用水的大水池接通到三車間使用，造成一、二車間無法正常生產(chǎn)。

2018年初左右，為連接三車間新建的尾砂泵房，在朱某甲的授意下，李某某安排工人將一、二車間連接老泵站的管道拆卸后連接到尾砂泵房使用。之后，一車間承租人準(zhǔn)備將該連接管道拆卸恢復(fù)時，李某某、朱某乙、羅某某等人聯(lián)系，安排王某某、黃某某帶領(lǐng)多名社會人員到現(xiàn)場阻止一車間工人恢復(fù)管道。

為恢復(fù)生產(chǎn)，一、二車間承租人花費8010元購買管道，支付2109元安裝費用。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

租賃合同、費用單據(jù)等書證；證人畢某甲、劉某甲、楊某丙等人的證言；司法鑒定意見；同案犯李某某等人的證言；被告人朱某甲的供述及辯解等。

（六）非法吸收公眾存款罪

25.2009年至2018年，被告人朱某甲、錢某某錢某某以經(jīng)營礦山、房地產(chǎn)、銀行貸款需要走帳等理由，向楊某丁、譚某某、周某某、?董某某、張某丙、楊某甲、王某丁、朱某丁、黃某某等人借錢并讓他們向親朋好友幫其借錢，承諾給予2%-5%的月息，共計向40余名社會不特定對象吸收資金共計1.8億余元，并將款項用于歸還他人借款和銀行貸款等用途。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

借條、銀行交易回單等書證；證人李某丙、朱某丙、楊某丁、吳某某、周某某等人的證言；司法鑒定意見；同案犯錢某某錢某某的證言；被告人朱某甲的供述及辯解等。

（七）盜竊罪

26.2018年8月左右，被告人朱某甲在得知二灘**開發(fā)有限責(zé)任公司老泵站被水沖垮后，授意李某某拆除老泵站內(nèi)的設(shè)備以供三車間使用。李某某安排工人將該公司的相關(guān)設(shè)備拆除后，私自將一臺砂漿機(jī)變賣抵賬，二臺賽力盟牌電機(jī)送至修理廠維修后存于三車間內(nèi)備用。經(jīng)鑒定，該砂漿機(jī)價值15052元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

移交清單、施工合同等書證；證人楊某丙、畢某乙、牟某某等人的證言；司法鑒定意見；同案犯李某某的證言；被告人朱某甲的供述及辯解等。

（八）故意銷毀會計憑證罪

27.2016年10月的一天，江某某因要將***公司三樓內(nèi)臟銷售門市辦公室租給劉某某使用，遂安排胡某某派人清掃該辦公室，并將存放于該辦公室內(nèi)的***公司2016年10月以前的豬頭尾、內(nèi)臟銷售票據(jù)處理掉。胡某某遂根據(jù)江某某的安排將存放于該辦公室的共計約1.9億余元原始票據(jù)當(dāng)廢品賣掉。

28.2018年9月，向某某、王某某等人在被告人朱某甲的安排下，將***公司豬頭尾、內(nèi)臟共計約4000余萬元的銷售票據(jù)從公司拉到公山灣后山銷毀。之后，王某某按照朱某甲的安排，將內(nèi)臟門市每天的銷售票據(jù)用碎紙機(jī)碎掉。至案發(fā)時，王某銷毀原始銷售票據(jù)金額共計約200余萬元。

上述行為致***公司豬頭尾、內(nèi)臟原始票據(jù)丟失，真實銷售收入無法完全統(tǒng)計核實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

鑒定意見；證人劉某乙、黃某某、劉某某的證言；同案犯江某某、胡某某、向某某、王某某的證言等。

（九）賭博罪

29.2010年8月，被告人朱某甲與楊某乙合謀組織內(nèi)地公民出境到澳門賭場參與賭博從中賺取“洗碼費”。楊某乙隨后與朱某甲、任某某分別聯(lián)系后商定：由楊某乙負(fù)責(zé)澳門賭場關(guān)系，朱某甲出資1000萬港幣，任某某出資500萬港幣，楊某乙將投資款交給澳門新濠天地娛樂場二樓世紀(jì)廳賭場作為保證金，開設(shè)楊某乙專用賬號，取得賭場洗碼授信。然后，朱某甲等人以免費提供在澳門的食宿和返程機(jī)票為招攬，邀約組織攀枝花等地賭客到澳門賭博，楊某乙負(fù)責(zé)賭客在澳門賭場兌換籌碼、與賭場進(jìn)行結(jié)算等工作，從中賺取賭場返給保證人的“洗碼費”。賺取的“洗碼費”按朱某甲60%、任某某、楊某乙各20%分配。隨后，朱某甲單獨找到王某已，邀約王某已與其共同出資1000萬港幣。2010年8月17日，王某已通過工商銀行向澳門賭場匯款292萬人民幣；朱某甲安排錢某某錢某某分兩筆向澳門賭場匯款748萬人民幣。當(dāng)晚8點，楊某乙在澳門新濠天地世紀(jì)貴賓會開戶。隨后，朱某甲指派喻某某到澳門，專職監(jiān)督楊某乙的資金使用，負(fù)責(zé)記錄楊某乙每天的支出賬，并協(xié)助楊某乙為賭客提供賭場服務(wù)和食宿行服務(wù)。楊某乙、朱某甲每月從賺取的“洗碼費”中抽取1萬港幣作為喻某某酬勞。

2010年9月至2011年12月，朱某甲、楊某乙等人多次組織譚某某、楊某某、楊某丁、李某丙、許某某、楊某甲、王某乙等20余人到澳門賭場參與賭博，從中賺取賭場給予的返利“洗碼費”。其中，2011年5月1日至5月10日期間，組織譚某某、楊某某、楊某丁、許某某、江某某、王某丙、倪某乙、柯某某、朱某丙、袁某某等10余人到澳門賭場參與賭博，從中賺取“洗碼費”。2011年9月30日至10月8日期間，組織彭某某、王某丁、孫某某、許某某、楊某甲、馬某某、蒲某某、倪某甲、朱某丙、袁某某等10余人到澳門賭場參與賭博，從中賺取“洗碼費”。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

出入境記錄查詢結(jié)果、航班離港記錄查詢結(jié)果、銀行交易明細(xì)、記賬本復(fù)印件等書證；辨認(rèn)筆錄；證人楊某乙、王某已等人的證言；同案犯喻某某的證言；被告人朱某甲的供述及辯解等。

三、認(rèn)定該組織意志之內(nèi)的違法事實

30.2010年4月，負(fù)責(zé)東風(fēng)農(nóng)貿(mào)市場豬肉配送和市場巡查的潘某某隨意上漲配送費用，引發(fā)豬肉經(jīng)營戶不滿，集體罷市，江某某遂安排潘某某將豬肉拉到東風(fēng)農(nóng)貿(mào)市場銷售。幫忙銷售豬肉的潘某某堂兄潘某甲與豬肉經(jīng)營戶張友華發(fā)生爭執(zhí)，致張某某受傷。后，江某某通過***公司支付張某某2000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

病歷等書證；辨認(rèn)筆錄；張某某等人的證言；同案犯江某某的證言等。

31.2017年10月，被告人朱某甲安排**萬方公司匯款30萬元到攀枝花市***工貿(mào)公司賬戶，以便通過鹽邊縣**鐵礦渣加工廠（簡稱“**鐵礦”）的名義共同向攀枝花***實業(yè)有限公司（簡稱“***”）簽訂購買規(guī)格礦合同。隨后，***給**公司發(fā)貨7800噸（價格30元/每噸），尚余6.6萬元貨款未結(jié)算。2017年12月，朱某甲以支付***貨款名義收取富宇鐵礦15萬元后轉(zhuǎn)到其在云南租用的礦山開銷。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:?

轉(zhuǎn)賬憑證、合同等書證；證人熊某乙、陳某某、劉某丙、喻某某等人的證言；被告人朱某甲的供述及辯解等。

四、認(rèn)定該組織意志之外實施的犯罪事實

32.被告人朱某甲找到仁和區(qū)蓮花村**生態(tài)養(yǎng)殖園經(jīng)營者倪某乙（另案處理）幫忙購買鱷魚。2010年4月23日，倪某乙從江蘇省鹽城泰鱷湖生態(tài)公園有限公司聯(lián)系購買暹羅鱷20條，并將其中的12條以單價1750元的價格賣給朱某甲，朱某甲安排錢某某錢某某給付現(xiàn)金2.1萬元。12條暹羅鱷被朱某甲飼養(yǎng)在東區(qū)**巷**號**棟**號家中。

2013年，王某丙（已判）將非法獲得的2只黑熊幼崽賣給朱某甲，朱某甲安排錢某某給付現(xiàn)金5.5萬元。2只黑熊被朱某甲飼養(yǎng)在東區(qū)**巷**號**棟**號家中。

2013年，錢某乙（已判）到云南省楚雄州大姚縣收購生豬時從當(dāng)?shù)卮迕袷种蟹欠ㄊ召?只幼猴，并運回攀枝花市。后將該幼猴以360元的價格賣到朱某甲、錢某某夫婦家。該猴被朱某甲飼養(yǎng)在東區(qū)**巷**號**棟**號家中。

2019年1月7日，攀枝花市森林公安局民警在東區(qū)**巷**號**棟**號朱某甲家中查獲其非法飼養(yǎng)的動物，其中：黑熊2只（1只活體、1只死體），鱷魚5條（4條活體、1條死體），猴子3只（其中1只獼猴為錢某乙出售）。

經(jīng)司法鑒定：黑熊2只，系亞洲黑熊，為國家二級重點保護(hù)野生動物；猴子3只，系獼猴的1只、蔵莤猴的2只，均為國家二級重點保護(hù)野生動物；鱷魚為暹羅鱷，經(jīng)查證為人工飼養(yǎng)物種。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗、辨認(rèn)筆錄；司法鑒定意見；證人倪某乙、姚某某、王某丙、錢某乙、向某某、張某某的證言；同案犯錢某某的證言；被告人朱某甲的供述及辯解等。

本院認(rèn)為，被告人朱某甲無視國家法律，組織、領(lǐng)導(dǎo)形成較穩(wěn)定的黑社會性質(zhì)組織，有組織地實施強(qiáng)迫交易、尋釁滋事、敲詐勒索、行賄、破壞生產(chǎn)經(jīng)營、非法吸收公眾存款、盜竊、故意銷毀會計憑證、賭博等違法犯罪活動，為非作歹，欺壓群眾，稱霸一方，壟斷市場，干擾破壞公司、企業(yè)等單位的正常生產(chǎn)、經(jīng)營、工作秩序，造成重大影響，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)和社會生活秩序。

被告人朱某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百二十六條、第二百九十三條、第二百七十四條、第三百八十九條、第二百七十六條、第一百七十六條、第二百六十四條、第一百六十二條之一、第三百零三條、第三百四十一條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、行賄罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪、非法吸收公眾存款罪、盜竊罪、故意銷毀會計憑證罪、賭博罪、非法收購珍貴瀕危野生動物罪追究其刑事責(zé)任。

被告人朱某甲是黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)按照其所組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會性質(zhì)組織所犯的全部罪行處罰。被告人朱某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第二百九十四條第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條、第二百九十四條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對黑社會性質(zhì)組織違法所得和供犯罪所用的本人財物，予以追繳或沒收；對組織、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)并處沒收財產(chǎn)。

本案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

攀枝花市仁和區(qū)人民法院

檢察官：董興建

郭小燕

許志

盧顯富

周小春

2020年8月19日

附：1、被告人朱某甲現(xiàn)羈押于攀枝花市看守所。

2、案卷材料445卷，同步錄音錄像光盤60張。?