上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕7196號

被告人朱某某，男，1988年**月**日生，公民身份號碼3522291988********，漢族，初中文化，戶籍在福建省壽寧縣**鎮(zhèn)**巷**號。2020年5月29日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年6月1日延長刑事拘留期限至三十日，2020年7月3日經(jīng)本院以開設(shè)賭場罪批準逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1998年**月**日生，公民身份號碼3623301998********，漢族，大學(xué)在讀，戶籍在江西省鄱陽縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年5月29日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年6月1日延長刑事拘留期限至三十日，2020年7月3日經(jīng)本院以開設(shè)賭場罪批準逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人卓某某，男，1998年**月**日生，公民身份號碼3501811998********，漢族，職高文化，戶籍在福建省福清市**鎮(zhèn)**號。2020年5月29日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年6月1日延長刑事拘留期限至三十日，2020年7月3日經(jīng)本院以開設(shè)賭場罪批準逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1994年**月**日生，公民身份號碼3505211994********，漢族，高中文化，戶籍在福建省惠安縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年5月29日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年6月1日延長刑事拘留期限至三十日，2020年7月3日經(jīng)本院以開設(shè)賭場罪批準逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人朱某某、李某甲、卓某某、張某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年9月3日移送本院審查起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人朱某某、李某甲、卓某某、張某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月起，被告人朱某某為非法牟利，招募被告人李某甲、卓某某、張某某作為工作人員，在福建省三明市**區(qū)**村**樓**號**樓為**棋牌、**兩個賭博網(wǎng)站從事充值代理服務(wù)。根據(jù)賭博網(wǎng)站規(guī)則，被告人朱某某向賭博網(wǎng)站交納押金后，將自己掌握的多個微信二維碼掛在賭博網(wǎng)站的主頁上招攬賭客；賭客在上述賭博網(wǎng)站賭博時，須先注冊賭博賬號，后掃描上述微信二維碼添加微信后，將賭資轉(zhuǎn)入被告人朱某某提供的微信或者支付寶賬號，同時提供自己的賭博網(wǎng)站賬號供其充值；被告人朱某某等人收到賭客賭資后，向賭博網(wǎng)站購買虛擬賭博金幣，嗣后轉(zhuǎn)入賭客的賭博網(wǎng)站賬號，由賭客在賭博網(wǎng)站從事賭博活動；被告人朱某某等人通過賭客轉(zhuǎn)賬的賭資金額和自己向賭博網(wǎng)站購買虛擬金幣的差價獲利。期間，被告人朱某某、李某甲、卓某某、張某某以每12小時為一班、每班兩人的形式，使用被告人朱某某提供的移動電話、電腦、微信及支付寶賬號共同從事上述充值代理活動。經(jīng)審計，2020年1月至5月，被告人朱某某現(xiàn)有11部移動電話的微信和支付寶賬戶賭客打款賭資金額為人民幣23,912,211.49元。

2020年5月28日，被告人朱某某、李某甲、卓某某、張某某被公安人員抓獲，到案后如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.證人史某某、王某甲、劉某某、楊某某的證言及部分微信、支付寶充值、轉(zhuǎn)賬截圖、賭博網(wǎng)站截圖，證實上述人員在**棋牌、**兩個賭博網(wǎng)站充值賭博、提現(xiàn)的事實；

2.證人李某乙、梁某某、王某乙的證言，證實了涉案賭場的經(jīng)營模式、組織架構(gòu)、人員分工、獲利方式等情況；

3.上海市公安局浦東分局出具的工作情況及賭博網(wǎng)站截圖，證實涉案賭場的賭博方式、網(wǎng)址變動等情況；

4.上海市公安局浦東分局出具的檢查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單及部分贓物照片，證實公安機關(guān)于案發(fā)時至福建省三明市**區(qū)**村村**樓**號**樓犯罪窩點進行檢查，并從被告人朱某某等人處扣押到作案用的電腦機箱、筆記本電腦、賬本、移動電話、銀行卡、K寶等物品的情況；

5.上海市公安局浦東分局出具的協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行卡賬戶明細及部分微信聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)賬記錄截圖，證實被告人朱某某等人為賭博網(wǎng)站從事充值代理服務(wù)的事實；

6.上海**事務(wù)所有限公司會計鑒定意見書，證實經(jīng)審計，2020年1月至5月，被告人朱某某現(xiàn)有11部移動電話的微信和支付寶賬戶賭客打款賭資金額為人民幣23,912,211.49元；

7.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)抓獲經(jīng)過，證實本案案發(fā)及被告人朱某某、李某甲、卓某某、張某某到案的情況；

8.上海市公安局浦東分局出具的常住人口基本信息，證實被告人朱某某、李某甲、卓某某、張某某的身份情況；

9.被告人朱某某、李某甲、卓某某、張某某的供述，證實上述犯罪事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人朱某某、李某甲、卓某某、張某某對基本犯罪事實無異議，其中被告人李某甲、卓某某、張某某自愿認罪認罰。

本院認為，被告人朱某某、李某甲、卓某某、張某某為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某、李某甲、卓某某、張某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人朱某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人李某甲、卓某某、張某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人李某甲、卓某某、張某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人朱某某、李某甲、卓某某、張某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對被告人李某甲判處有期徒刑一年三個月，并處罰金；對被告人卓某某、張某某均判處有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官：薛松

檢察官助理：王彧

2020年9月30日

（此頁無正文）

附：

1．被告人朱某某、李某甲、卓某某、張某某現(xiàn)羈押于**號；?

2．案卷材料四冊、審計材料一份；

3.《適用簡易程序建議書》、《量刑建議書》各一份；

4.《認罪認罰具結(jié)書》、《征詢律師意見函》各三份；

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己的罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百零三條第二款開設(shè)賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。