上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬松檢金融刑訴〔2020〕252號

被告人朱國勝，男，1965年**月**日生，公民身份號碼：3101011965********，漢族，中專文化，無業(yè)，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室；2019年10月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年10月18日延長刑事拘留期限至三十天，同年11月21日經(jīng)本院批準，并由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人朱國勝涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月19日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月19日、4月17日退回公安機關(guān)補充偵查，上海市公安局松江分局于同年3月19日、5月14日補充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月起，王某某、劉某甲（均另案處理）等人先后注冊成立**公司、浙江**電子商務(wù)有限公司，通過舉行大型推介會、口口相傳等途徑向社會公開宣傳“C2M”項目等模式，以高額利息回報為誘餌非法吸收公眾存款。同時，公司在上海、浙江等地設(shè)立多個報單中心，且報單中心根據(jù)吸收的投資金額收取提成。

2016年3月起，被告人朱國勝經(jīng)倪某某（已判決）介紹參與其中并成為報單中心，通過集中介紹、口口相傳等方式向不特定公眾宣傳上述項目，并為投資人注冊報單。截至案發(fā)，被告人朱國勝的報單中心累計吸收資金人民幣8,800余萬元（以下幣種均為“人民幣”）

2019年10月14日，被告人朱國勝在本市浦東新區(qū)被公安人員抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人劉某乙、龔某甲、常某某、周某某、黃某甲、褚某某、鄒某某、黃某丁、戴某甲、龔某乙、潘某甲、李某甲、李某乙、路某某、江某某、邵某某、黃某乙、黃某丙、袁某某、李某丙、潘某乙等人的證言及其提供的《會員消費服務(wù)議》、銀行支付憑證等證據(jù)材料。

2.同案關(guān)系人王某某、倪某某、張某某、盧某某、朱某某、蔡某某、傅某某、沈某某、謝某某、戴某乙等人的證言以及被告人朱國勝的供述。

3.公安機關(guān)出具及調(diào)取的涉案公司工商登記資料、電子數(shù)據(jù)、涉案銀行交易明細、案發(fā)經(jīng)過、人口信息、《刑事判決書》，上海滬港金茂會計師事務(wù)所有限公司出具的《專項審核報告的補充報告》等證據(jù)。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人朱國勝對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人朱國勝伙同他人，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，犯罪數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人朱國勝認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人朱國勝在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當從輕處罰。被告人朱國勝如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：李婷婷

檢察官助理：王文娟

2020年6月11日

附：

1.被告人朱國勝現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2.偵查卷宗十四冊、審計報告二冊、補充證據(jù)材料一份。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》三份。

5.《證人（鑒定人）名單》一份。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條第一款非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處罰。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。

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