赤峰市人民檢察院

起?訴?書

赤檢一部刑訴〔2019〕29號(hào)

被告人朱某，男，1944年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3210281944********，漢族，初中文化程度，內(nèi)蒙古**稀土開發(fā)有限公司法定代表人，戶籍所在地江蘇省姜堰市**鎮(zhèn)，住北京市**區(qū)**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年7月10日被刑事拘留，當(dāng)日，因赤峰市松山區(qū)看守所暫不收押，被赤峰市公安局取保候?qū)徲谧∷?/span>

本案由赤峰市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某涉嫌合同詐騙罪，于2019年3月19日向本院移送審查起訴，次日，告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。本院受理后，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案件事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查兩次（第一次起止時(shí)間是2019年4月30日至2019年5月30日、第二次起止時(shí)間是2019年7月12日至2019年8月9日）;因案件復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（第一次起止時(shí)間是2019年7月1日至2019年7月15日、第二次起止時(shí)間是2019年4月20日至2019年5月4日、第三次起止時(shí)間是2019年9月10日至2019年9月24日。）

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月，被告人朱某注冊(cè)成立內(nèi)蒙古**稀土開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），后設(shè)立**稀土網(wǎng)站，通過(guò)網(wǎng)站虛假宣傳，稱“其公司是以稀土開發(fā)、生產(chǎn)、科研、貿(mào)易基地為行業(yè)的企業(yè)，稀土行業(yè)內(nèi)的骨干企業(yè)，在行業(yè)整合、發(fā)展中下游產(chǎn)業(yè)等方面得到了國(guó)家政策的大力支持?！?/span>

?2017年7月7日，牛某某、王某某及內(nèi)蒙古**天業(yè)公司（以下簡(jiǎn)稱**天業(yè)公司）共同簽署工程承包協(xié)議書，約定三方共同投資設(shè)立內(nèi)蒙古**華業(yè)公司，其中牛某某持股35%，王某某持股40%，**天業(yè)公司持股25%；以該公司的名義承包**稀土公司的工程；工程履約金1000萬(wàn)元由牛某某墊付。2017年7月11日，內(nèi)蒙古**華業(yè)土石方工程有限公司注冊(cè)成立（以下簡(jiǎn)稱**華業(yè)公司）。2017年7月13日，被告人朱某以**天業(yè)公司名義，在沒(méi)有履約資金和履約能力的情況下，虛構(gòu)上億工程標(biāo)的，提供虛假的稀土礦采礦許可證、9000余億元人民幣的存款歷史交易明細(xì)，夸大公司實(shí)力和前景，騙取牛某某的信任。2017年7月13日，牛某某用妻子劉某某的賬戶向**稀土公司賬戶轉(zhuǎn)款履約金人民幣1000萬(wàn)元。次日，朱某以**稀土公司為甲方，與**華業(yè)公司簽訂了《稀土開采聯(lián)合施工合同》，約定工程總造價(jià)計(jì)人民幣85億元；**華業(yè)公司支付人民幣1000萬(wàn)元履約金。同時(shí)還約定如簽訂本合同后，因**稀土公司原因，不能進(jìn)場(chǎng)施工，**稀土公司一次性退還履約金。當(dāng)日，**稀土公司為劉某某出具收到履約金1000萬(wàn)元的收據(jù)一枚。騙取的1000萬(wàn)元履約金到達(dá)**稀土公司賬戶后，其中的900萬(wàn)元，于?2017年8月3日分兩筆用于購(gòu)買內(nèi)蒙古**能源開發(fā)有限公司98%股權(quán)及**能源開發(fā)有限公司名下的“內(nèi)蒙古鑲黃旗**金屬礦勘探礦權(quán)，其余的100萬(wàn)元被朱某非法占有。經(jīng)查證，朱某的**稀土公司無(wú)稀土開發(fā)工程，購(gòu)買的內(nèi)蒙古鑲黃旗**金屬礦有探礦權(quán)，無(wú)采礦權(quán),無(wú)大量剝離土石方工程，所簽合同無(wú)法履行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：收據(jù)等2.證人證言：證人王某某等人的證言：3.被害人陳述：被害人牛某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人朱某的供述與辯解；5.鑲黃旗人民政府情況說(shuō)明；6.電子數(shù)據(jù)：朱某手機(jī)提取數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人朱某以非法占有為目的，虛構(gòu)公司實(shí)力和較大標(biāo)的額的稀土工程，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取牛文兒履約金1000萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

赤峰市中級(jí)人民法院

檢察員：張亞會(huì)

2019年9月17日

附：

????1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徲谔幩?/span>

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)。

3.光盤六張?！?/span>