重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝九檢刑訴〔2020〕Z672號(hào)

被告人張某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5202021997********，彝族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省盤(pán)縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月18日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2020年2月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人雷某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3424231991********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省六安市霍邱縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月18日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2020年2月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5110231994********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省資陽(yáng)市安岳縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月18日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2020年2月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5130211994********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省達(dá)州市達(dá)川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯故意傷害罪，于2015年5月6日被廣東省東莞市第二人民法院判處有期徒刑三年九個(gè)月，2018年1月16日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月18日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2020年2月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3210271986********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**。因犯非法拘禁罪，于2012年7月28日被廣東省揭陽(yáng)市榕城區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，2013年3月6日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月18日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2020年2月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人雷某某、蔣某某、朱某某、吳某某、張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來(lái)，被告人張某甲、雷某某、吳某某、蔣某某、朱某某先后加入天津**生物發(fā)展有限公司，擔(dān)任代表、業(yè)務(wù)員，從事詐騙活動(dòng)。該犯罪團(tuán)伙層級(jí)從高到低分為高級(jí)經(jīng)理、經(jīng)理、主任、代表、業(yè)務(wù)員，以“家庭”為基本組成單位，一個(gè)“家庭”由主任、代表、業(yè)務(wù)員組成：主任統(tǒng)一管理“家庭”成員的食宿作息和紀(jì)律，監(jiān)督成員實(shí)施詐騙，掌握收款賬戶密碼統(tǒng)一收取詐騙所得上交給經(jīng)理，并按照成員詐騙所得給成員下發(fā)提成；代表協(xié)助主任管理家庭工作，僅在主任不在的時(shí)候管理業(yè)務(wù)員，但不掌握收款賬戶密碼，不管理家庭紀(jì)律；業(yè)務(wù)員和代表在主任的監(jiān)督下實(shí)施詐騙，詐騙得2800元后上交主任為“一單”，每“一單”獲得370元提成,剩余用于生活消費(fèi)。

被告人張某甲、雷某某、吳某某、蔣某某、朱某某在江蘇省連云港市海連西路水表巷2-301室組成一個(gè)“家庭”進(jìn)行詐騙，該“家庭”主任為周某某（另案處理），雷某某和蔣某某為代表，張某甲、吳某某、朱某某為業(yè)務(wù)員。詐騙方式主要利用QQ、微信等聊天工具，通過(guò)QQ交友群、相親網(wǎng)站等平臺(tái)，在網(wǎng)絡(luò)上將自己偽裝成女性身份，加男性為好友，以談戀愛(ài)等名義假裝與對(duì)方交往，謊稱見(jiàn)面、自己或家人生病、弄壞別人東西等需要費(fèi)用，騙取被害人通過(guò)QQ、微信、支付寶等轉(zhuǎn)帳方式向其轉(zhuǎn)款?，F(xiàn)將查明事實(shí)分述如下：

現(xiàn)將查明事實(shí)分述如下：

一、2019年12月至2020年1月期間，被告人張某甲、雷某某伙同他人以上述方式，騙取位于重慶市九龍坡區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)的被害人李某甲5314元。其中被告人雷某某在張某甲騙得3314元后，為其扮演角色繼續(xù)騙得李某某2000元；

二、2019年8月，被告人張某甲以上述方式，騙取位于浙江杭州的被害人趙某某多次向其轉(zhuǎn)款，共計(jì)2986元；

三、2019年6月至2020年1月期間，被告人雷某某以上述方式，騙取位于新疆庫(kù)車市的被害人宋某某多次向其轉(zhuǎn)款，共計(jì)12602元；

四、2019年4月，被告人雷某某以上述方式，騙取位于重慶市豐都縣的被害人李某乙向其轉(zhuǎn)款700元；

五、2019年1月至2019年12月期間，被告人蔣某某以上述方式，騙取位于甘肅省武威縣的被害人徐某甲多次向其轉(zhuǎn)款，共計(jì)23336元；

六、2019年7月，被告人蔣某某以上述方式，騙取位于四川宜賓的被害人劉某某多次向其轉(zhuǎn)款，共計(jì)1600元；

七、2019年7、8月份，被告人蔣某某以上述方式，騙取位于江蘇南京的被害人張某乙多次向其轉(zhuǎn)款，共計(jì)3334元；

八、2019年12月，被告人蔣某某以上述方式，騙取位于廣東中山市的被害人區(qū)某某多次向其轉(zhuǎn)款，共計(jì)1066元；

九、2019年5月，被告人蔣某某以上述方式，騙取位于廣西百色的被害人曾某某多次向其轉(zhuǎn)款，共計(jì)1650元；

十、2018年12月，被告人蔣某某以上述方式，騙取位于河南偃師市的被害人侯某某多次向其轉(zhuǎn)款，共計(jì)2090元；

十一、2019年8月至2020年1月期間，被告人朱某某以上述方式，騙取位于云南曲靖的被害人楊某某多次向其轉(zhuǎn)款，共計(jì)36033元；

十二、2019年10月至12月期間，被告人吳某某以上述方式，騙取位于北京延慶的被害人白某某多次向其轉(zhuǎn)款，共計(jì)5100元；

十三、2019年10月，被告人吳某某以上述方式，騙取位于西藏拉薩市的被害人徐某乙的父親徐某丙多次向其轉(zhuǎn)款，共計(jì)2200元；

十四、2019年12月，被告人吳某某以上述方式，騙取位于福建廈門(mén)的被害人王某某多次向其轉(zhuǎn)款，共計(jì)3300元；

十五、2019年8月，被告人吳某某以上述方式，騙取位于重慶涪陵的被害人肖某某向其轉(zhuǎn)款，共計(jì)1550元。

2020年1月15日，被告人張某甲、雷某某、蔣某某、朱某某、吳某某在江蘇省連云港市海州區(qū)海連西路水表巷2－301室被民警抓獲,2020年1月17日被押解回重慶。到案后，張某甲、雷某某、蔣某某、吳某某如實(shí)供述了上述事實(shí)。作案工具手機(jī)及銀行卡已扣押。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、前科資料、微信支付交易明細(xì)等書(shū)證；

2.證人許某某的證言；

3.被害人李某甲等人的陳述；

4.被告人張某甲、雷某某等人的供述和辯解；

5.辯認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、雷某某、蔣某某、朱某某、吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、雷某某、吳某某、蔣某某、朱某某以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)電信手段多次騙取他人錢(qián)財(cái)，其中張某甲實(shí)施詐騙行為兩次，共計(jì)金額人民幣8300元；雷某某實(shí)施詐騙行為三次，共計(jì)金額人民幣15302元；吳某某實(shí)施詐騙行為四次，共計(jì)金額人民幣12150元，均屬數(shù)額較大；蔣某某實(shí)施詐騙行為六次，共計(jì)金額人民幣33076元；朱某某實(shí)施詐騙行為一次，金額人民幣36033元，均屬數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人朱某某因故意犯罪被判處有期徒刑，刑滿釋放后五年內(nèi)再故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人張某甲、雷某某、蔣某某、吳某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某甲、雷某某、吳某某、蔣某某、朱某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)并愿意接受處罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議以詐騙罪對(duì)被告人張某甲判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金4000元；對(duì)被告人雷某某判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金8000元；對(duì)被告人吳某某判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金6000元；對(duì)被告人蔣某某判處有期徒刑三年至四年，并處罰金15000元；對(duì)被告人朱某某判處有期徒刑三年至四年，并處罰金18000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

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???此??致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院??????

??????????????????????????????????檢??察??官：賈??偉

??????????????????????????????????檢察官助理：溫小天

??????????????????????????????????2020年7月22日

附：

1.被告人張某甲、雷某某、蔣某某、吳某某、朱某某現(xiàn)羈押于重慶市九龍坡區(qū)看守所；

2.案卷六冊(cè)、具結(jié)書(shū)五份、補(bǔ)充材料散頁(yè)。