云南省大理白族自治州人民檢察院

起?訴?書(shū)

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大州檢第一檢察部刑訴〔2020〕43號(hào)

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被告人朱某某，曾用名朱宜杰，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3503221993********，漢族，高中文化，福建省仙游縣人，家住福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，原租住云南省昆明市**區(qū)**廣場(chǎng)**公寓**號(hào)。2019年7月13日因涉嫌詐騙罪被大理市公安局刑事拘留；2019年8月19日經(jīng)大理市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日大理市公安局依法對(duì)其執(zhí)行逮捕。

本案由大理市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某某涉嫌詐騙罪于2019年10月17日移送大理市人民檢察院審查起訴；該院審查后，于2019年11月14日根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二十一條第（二）項(xiàng)的規(guī)定移送我院審查起訴。我院受理后，于2019年11月17日告知被告人朱某某依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因案件事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2019年12月29日和2020年2月27日兩次將案件退回大理市公安局補(bǔ)充偵查，大理市公安局補(bǔ)充偵查終結(jié)后分別于2020年1月29日和3月26日重報(bào)我院。審查起訴期間，因案情重大疑難復(fù)雜，在規(guī)定期限內(nèi)不能審查完成，我院依法延長(zhǎng)審查起訴期限兩次、審查起訴期限至2020年5月11日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月18日，被告人朱某某在福建省廈門(mén)市**區(qū)**路**大廈**號(hào)注冊(cè)成立“**金融有限公司”并擔(dān)任法人代表；2018年5月20日被告人朱某某在云南省昆明市**區(qū)**街**商鋪**號(hào)登記注冊(cè)成立“昆明**金融商貿(mào)服務(wù)有限公司”并擔(dān)任法人代表，從事質(zhì)押典當(dāng)業(yè)務(wù)。因從事質(zhì)押典當(dāng)經(jīng)營(yíng)必須依法取得國(guó)家特種行業(yè)許可證、方能依法經(jīng)營(yíng)，被告人朱某某便偽造了云南省公安廳《特種行業(yè)許可證》。被告人朱某某為非法占有他人財(cái)物，主動(dòng)邀請(qǐng)受害人周某某、鄭某某入股向其投資合伙做車(chē)輛、房產(chǎn)質(zhì)押典當(dāng)生意。受害人蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、朱某某、蔡某丁等人在福建、云南大理省合伙開(kāi)辦“**寄售行”合伙做車(chē)輛質(zhì)押典當(dāng)生意，并于2019年4月13日合股在云南省大理市**開(kāi)發(fā)區(qū)**路**號(hào)登記注冊(cè)成立“大理**典當(dāng)服務(wù)有限公司”，由蔡某甲擔(dān)任法人代表，共同從事質(zhì)押典當(dāng)業(yè)務(wù)，但未依法取得國(guó)家質(zhì)押典當(dāng)特種行業(yè)許可證；之后通過(guò)朱某某聯(lián)系被告人朱某某并與其商定投資入股合伙做車(chē)輛質(zhì)押典當(dāng)生意。被告人朱某某在與上述受害人合伙經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，為滿(mǎn)足自己參與賭博、歸還高利貸等資金需求，以許諾支付高額利息為利誘，采取偽造車(chē)輛、房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證明，以虛構(gòu)房產(chǎn)充當(dāng)?shù)盅悍慨a(chǎn)，以租賃車(chē)輛充當(dāng)?shù)盅很?chē)輛，以無(wú)權(quán)處置車(chē)輛充當(dāng)?shù)盅很?chē)輛等手段，編造抵押事實(shí)、隱瞞事實(shí)真相、騙取被害人周某某、鄭某某、蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、朱某某、李某某、蔡某丁等人財(cái)物，價(jià)值人民幣12,212,150.00元。具體犯罪事實(shí)如下：

2018年?12月14日至2019年6月30日期間，被告人朱某某為滿(mǎn)足自己參與賭博、歸還高利貸等資金需求，以許諾支付高額利息為利誘，采取偽造車(chē)輛、房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證明，以虛構(gòu)房產(chǎn)充當(dāng)?shù)盅悍慨a(chǎn)，以租賃車(chē)輛充當(dāng)?shù)盅很?chē)輛，以無(wú)權(quán)處置車(chē)輛充當(dāng)?shù)盅很?chē)輛等手段，虛構(gòu)事實(shí)真相，騙取受害人周某某財(cái)物。被告人朱某某從周某某處取得投入資金共計(jì)6,992,000.00元，朱某某向周某某轉(zhuǎn)回資金4,298,445.00元，轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)出資金差額2,693,555.00元，周某某被騙人民幣2,693,555.00元。

2019年?2月3日至2019年6月30日期間，被告人朱某某為滿(mǎn)足自己參與賭博、歸還高利貸等資金需求，以許諾支付高額利息為利誘，采取偽造車(chē)輛、房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證明，以虛構(gòu)房產(chǎn)充當(dāng)?shù)盅悍慨a(chǎn)，以租賃車(chē)輛充當(dāng)?shù)盅很?chē)輛，以無(wú)權(quán)處置車(chē)輛充當(dāng)?shù)盅很?chē)輛等手段，虛構(gòu)事實(shí)真相，騙取受害人鄭某某財(cái)物。被告人朱某某從鄭某某處取得投入資金共計(jì)3,963,600.00元，朱某某向鄭某某轉(zhuǎn)回資金557,500.00元，轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)出差額3,406,100.00元，鄭某某被騙人民幣3,406,100.00元。

2019年3月1日至2019年6月2日期間，被告人朱某某為滿(mǎn)足自己參與賭博、歸還高利貸等資金需求，以許諾支付高額利息為利誘，采取偽造車(chē)輛登記證明、以租賃車(chē)輛充當(dāng)?shù)盅很?chē)輛，以無(wú)權(quán)處置車(chē)輛充當(dāng)?shù)盅很?chē)輛等手段，虛構(gòu)事實(shí)真相，騙取被害人蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、李某某、朱某某、蔡某丁財(cái)物。被告人朱某某與蔡某丁、蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、李某某、朱某某等人達(dá)成口頭合伙協(xié)議，每輛抵押車(chē)以五股共同投資入股辦理典當(dāng)?shù)盅?，每股?0%，雙方約定在打款之前按照4%的比例在抵押車(chē)款中扣除投入資金作為投資人的利益。被告人朱某某從蔡某丁處款取得投入資金共計(jì)12,728,000.00元，朱某某向蔡某丁轉(zhuǎn)回資金共計(jì)7,700,020.00元，轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)出差額5,027,980.00元；朱某某從李某某、蔡某丁處取得資金共計(jì)16,946,400.00元,向二人轉(zhuǎn)回資金共計(jì)10,833,905.00元,轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)出差額6,112,495.00元，蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙、李某某、朱某某、蔡某丁等人被騙人民幣6,112,495.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：物證，書(shū)證，證人證言，被害人陳述，被告人的供述與辯解，鑒定意見(jiàn)，勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄，視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人朱某某以非法占有為目的，偽造虛假房產(chǎn)、車(chē)輛產(chǎn)權(quán)證明，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取八名被害人的人民幣12,212,150.00元，數(shù)額特別巨大，并將所騙取財(cái)物用于賭博等違法活動(dòng)，情節(jié)惡劣、后果嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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此致

大理白族自治州中級(jí)人民法院

檢察員：潘紹云

2020年5月7日

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附：

????1.被告人朱某某現(xiàn)羈押于云南省大理市看守所。

2案卷材料共計(jì)二十二冊(cè)，其中偵查卷宗十二?冊(cè)；補(bǔ)充偵查卷宗八冊(cè)；檢察訴訟卷宗二?冊(cè)。

2隨案移送公安機(jī)關(guān)依法提取、扣押在案的物證、書(shū)證以及視聽(tīng)資料光盤(pán)等（詳見(jiàn)清單）。

2對(duì)犯罪嫌疑人蔡某丁本院已經(jīng)決定不起訴。