安徽省涇縣人民檢察院　

起?訴?書

涇檢刑訴〔2020〕136號　

被告人朱某某，男，1985年**月**日出生于安徽省旌德縣，身份證號碼3425301985********，漢族，高中文化程度，涇縣**汽車銷售有限公司負責人，住涇縣**鎮(zhèn)**家園**幢**單元**室。被告人朱某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月11日被涇縣公安局刑事拘留，同年11月15日，經本院批準逮捕，當日由涇縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年12月30日經宣城市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月。

本案由涇縣公安局偵查終結，以被告人朱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，于2020年2月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年2月18日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。2020年3月30日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月30日補充偵查完畢重新移送。同年6月15日第二次退回偵查機關補充偵查，同年7月15日補充偵查完畢重新移送。期間，2020年3月13日，5月29日、8月13日本案依法三次延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2015年6月17日被告人朱某某在江蘇省揚州市邗江區(qū)注冊成立揚州**汽車貿易有限公司，從事汽車及汽車配件銷售，甘某某任法人代表（2016年7月15日法人代表變更為朱某某）。后在銷售業(yè)務過程得知可以利用網絡平臺吸收資金，被告人朱某某遂于 2016年8月聘請黑龍江**科技集團股份有限公司濟南分公司為其建設中國****眾籌平臺（以下簡稱“**平臺”），平臺網址：www.********.net，平臺掛靠在揚州**汽車貿易有限公司名下，實際經營地點位于安徽省宣城市宣州區(qū)文房四寶城內。因投資人對平臺所屬公司和實際經營地點不一致有異議，朱某某遂于2016年10月12日在宣城市宣州區(qū)注冊成立揚州**汽車貿易有限公司宣城分公司，并聘請胡某某、劉某甲、劉某乙、陸某某等人維護平臺、聯(lián)系投資人。該平臺通過廣告、QQ等方式，以高額利息為誘餌，宣傳網上眾籌買車，銷售車輛后返利給投資人，吸引投資人投資。2016?年9月底至2018?年3月期間，被告人朱某某在未經金融管理部門依法批準的情況下，通過“**平臺”發(fā)布汽車眾籌標的，標的內容包括眾籌標的總價、客戶購車意向書、眾籌的汽車價格等。投資人注冊平臺賬戶后，客服人員會將投資人拉入相應的QQ群,?客服人員在朱某某授意下在QQ群內發(fā)布眾籌汽車標的的公告，包括眾籌標的總價、收益、回款周期、滿標獎、續(xù)投獎、充值獎等，承諾滿標10000元獎勵68-78元；充值10000元獎勵30元；續(xù)投獎勵投資金額的2%，吸收投資人資金。后因承諾利息太高，銷售車輛利潤無法支撐兌付投資人本息，被告人朱某某遂通過“眾投平臺”發(fā)布虛假汽車眾籌標的吸收投資人投資，并于2017年12月主動宣布清盤，約定按2%兌付投資人本金。

經安徽明華會計師事務所審計，2016年9月30日至2018年3月23日，眾投平臺注冊賬戶共617個，實際參與投資賬戶292個，吸收平臺賬戶投資總額868418000元，未到期項目投資本金30467677元；扣除朱某某個人注冊和投資賬戶12個，投資額11648017.73元，未到期項目投資本金1319700元，經統(tǒng)計，吸收平臺賬戶投資總額856769982.27元，未到期項目投資本金29147977元。

2019年10月11日，被告人朱某某經民警電話通知后到案，并在到案后如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.人口信息表、揚州澤勝汽車貿易有限公司工商注冊登記及變更材料、租賃合同、支付寶交易記錄、銀行賬戶流水、情況說明、到案經過等書證；

2.證人甘某某、潘某某、劉某丙、歐陽某某、胡某某等人的證言；

3.被告人朱某某的供述和辯解；

4.江西警察學院物證鑒定所出具的司法鑒定意見書、安徽明華會計師事務所出具的專項審計報告。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人朱某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人朱某某變相非法吸收公眾存款共計856769982.27元，數額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人朱某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人朱某某經電話通知后到案，并在到案后如實供述了自己的犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定是自首，可以從輕或減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

????此致?

安徽省涇縣人民法院?

檢?察?官：董海燕

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2020年8月27日

附：

1.被告人朱某某現(xiàn)羈押于涇縣看守所；

2.案卷材料和證據四十一冊；

3.證人、鑒定人名單；

4.認罪認罰具結書一份；

5.量刑建議書一份。