湖北省武漢市武昌區(qū)人民檢察院

起?訴?書

昌檢公訴刑訴〔2018〕1022號

被告人望某某，男，1960年**月**日出生，公民身份號碼4206231960********，漢族，出生于湖北省宜城市，初中文化，宜城市**米業(yè)有限責(zé)任公司**，原湖北**糧油集團(tuán)有限公司股東，戶籍所在地湖北省宜城市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年11月2日被武漢市公安局武昌區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留，經(jīng)本院于同年12月8日批準(zhǔn)逮捕，由武漢市公安局武昌區(qū)分局于次日執(zhí)行逮捕。

被告人龔某某，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼4206231965********，漢族，出生于湖北省宜城市，高中文化，湖北**糧油食品有限公司**，湖北**糧油集團(tuán)有限公司**，戶籍所在地湖北省宜城市**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年11月2日被武漢市公安局武昌區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留，經(jīng)本院于同年12月8日批準(zhǔn)逮捕，由武漢市公安局武昌區(qū)分局于次日執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼4206231964********，漢族，出生于湖北省宜城市，初中文化，宜城市*甲米業(yè)有限公司**，湖北**糧油集團(tuán)有限公司**，戶籍所在地湖北省宜城市**鎮(zhèn)**村**組。曾因犯虛開增值稅專用發(fā)票罪于2018年3月30日被湖北省荊門市掇刀區(qū)人民法院判處有期徒刑2年，緩刑3年。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年11月2日被武漢市公安局武昌區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留，于2017年11月3日由武漢市公安局武昌區(qū)分局決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由武漢市公安局武昌區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人望某某、龔某某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年3月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院分別于2018年4月24日、7月9日將案件退回補(bǔ)充偵查，武漢市公安局武昌區(qū)分局于同年5月24日、8月9日再次移送本院審查起訴。因案情復(fù)雜，本院先后三次依法延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人望某某、龔某某、張某某與李某某（已判決）、程新景（另案處理）在湖北省宜城市共同出資成立了湖北**糧油集團(tuán)有限公司（以下簡稱**集團(tuán)）。2014年底，被告人望某某、龔某某、張某某在**集團(tuán)的股東會議上，一致同意由李某某提出的成立湖北一家人投資理財(cái)咨詢有限公司（以下簡稱**公司）來緩解**集團(tuán)資金緊缺的議案。2014年12月，李某某伙同程某某等人在本市武昌區(qū)水果湖路漢街武漢**房設(shè)立**公司，并擔(dān)任法定代表人。2015年7月，李某某全面接管公司業(yè)務(wù)，在本市武昌區(qū)**號、洪山區(qū)鐵機(jī)路附近、江漢區(qū)三眼橋附近等地設(shè)立門市部，以被告人龔某某成立的湖北**糧油食品有限公司、**米業(yè)有限責(zé)任公司、*甲米業(yè)有限公司、宜城市*乙米業(yè)有限公司、宜城市**購銷有限公司、宜城市**有限責(zé)任公司需要資金為由，**招聘**、發(fā)放宣傳資料、組織宣傳活動等形式向社會公眾進(jìn)行公開宣傳，以許諾高額利息為誘餌，通過互聯(lián)網(wǎng)及門市部與客戶簽訂《借款及服務(wù)協(xié)議》的形式，非法向社會公眾進(jìn)行融資。截止至2016年1月，**公司共計(jì)吸收艾某某、楊某某等210人款項(xiàng)人民幣42399983.88元，造成上述人員損失人民幣16529022.62元。

被告人望某某、龔某某、張某某于2017年11月2日主動到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過；2.書證：被告人李某某的戶籍材料等；3.證人張某某、胡某某、李某某等人的證言；4.被告人望某某、龔某某、張某某的供述與辯解；5.鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人望某某、龔某某、張某某伙同他人違反國家金融管理法規(guī)，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，非法向社會公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某因犯虛開增值稅專用發(fā)票罪被宣告緩刑，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人望某某、龔某某犯罪以后自動投案，并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

武漢市武昌區(qū)人民法院

檢察員：閆倩倩

2018年9月21日

附：

????1.被告人被告人望某某、龔某某被羈押在武漢市武昌區(qū)看守所，被告人張某某被取保候?qū)徲谄渚幼√帲?lián)系電話：1370727****。

　2.案卷材料和證據(jù)6冊。

　3.證人（鑒定人）名單1份1頁?！?/span>