起 訴 書
被告人曾清余，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303251982********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，住浙江省瑞安市**樓鎮(zhèn)**村。因犯綁架罪，于2010年被瑞安市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，2011年2月27日刑滿釋放。因本案，于2017年8月2日被蒼南縣公安局取保候?qū)彛?1月26日被蒼南縣公安局取保候?qū)彛?018年11月26日被本院取保候?qū)彛?2019年11月26日被本院監(jiān)視居住。
本案由蒼南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曾清余涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。
經(jīng)依法審查查明：
2016年10月份以來(lái)，被告人曾清余同蔡某甲、曾某乙（均已判決）、薛某甲（另案處理）等人未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)授權(quán)，虛構(gòu)香港南方國(guó)際期貨在國(guó)內(nèi)的代理商的身份，先后在瑞安市安陽(yáng)街道景某某小區(qū)5幢2單元703室創(chuàng)辦飛碟工作室及在龍港市新湖綠都T06-2小別墅內(nèi)創(chuàng)辦工作室，虛假經(jīng)營(yíng)期貨交易。被告人曾清余同蔡某甲、曾某乙等人制作虛假的香港南方國(guó)際期貨交易平臺(tái)APP，在瑞安外灘大廈4單元2903室對(duì)后臺(tái)進(jìn)行監(jiān)控管理，誘使客戶在該虛假平臺(tái)開戶，騙取交易資金到曾清余指定帳戶，利用后臺(tái)監(jiān)控管理手段對(duì)開戶入金客戶進(jìn)行虛假入金，通過(guò)后臺(tái)管理軟件設(shè)置配資、杠桿放大等方式，通過(guò)虛假交易致客戶虧損，從而占有客戶投資期貨的資金。其中，被告人曾清余全權(quán)負(fù)責(zé)平臺(tái)運(yùn)行，由蔡某甲出資創(chuàng)建瑞安景某某小區(qū)的飛碟工作室并負(fù)責(zé)招攬客戶，由曾某乙在龍港市新湖綠都T06-2小別墅創(chuàng)建工作室并負(fù)責(zé)招攬客戶，吸收他人開戶并進(jìn)行入金交易期貨。同時(shí)，被告人曾清余雇傭金某某明為平臺(tái)公司的管理人員，負(fù)責(zé)工作室的日常管理工作、網(wǎng)站的維護(hù)工作及指導(dǎo)客戶的交易工作，雇傭黃茜茜、陳某甲、蔡某乙、夏某某、吳堅(jiān)強(qiáng)、黃某甲、陳某乙（均另案處理）等人負(fù)責(zé)軟件開戶、出入金等工作。2016年10月至2017年7月份，被告人曾清余所在的工作室分別接受以下被害人的期貨投資款共計(jì)人民幣660余萬(wàn)元（以下幣種同人民幣），其中余某某58.4萬(wàn)元（余某某自稱退回出金9萬(wàn)元、利潤(rùn)分紅7483元）、黃某乙71.8萬(wàn)元（黃某乙稱最后損失69.1711元）、曹某某10萬(wàn)元（無(wú)損失）、瞿某某5萬(wàn)元（無(wú)損失）、章某某31.3萬(wàn)元、李某甲53萬(wàn)元、張某甲40萬(wàn)元、曾某丙16萬(wàn)元、葉某甲13萬(wàn)元、張某乙40萬(wàn)元、張某丙0.8萬(wàn)元、蔡某丙2399984元（蔡某丙自稱最后損失160萬(wàn)元）、阮某某28萬(wàn)元（阮某某稱返還3萬(wàn)元）、莊某某236000元（莊某某稱最后損失188400元）、黃某丙41.7萬(wàn)元（共虧損24.318萬(wàn)元）、薛某乙和朱某某6.0011萬(wàn)元（虧損54423元）、陳某丙2萬(wàn)元、肖某某3萬(wàn)元、應(yīng)某某7.1萬(wàn)元，各被害人被騙損失共計(jì)538.7831萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.物證、書證：房屋租賃合同、租賃協(xié)議書、市場(chǎng)監(jiān)督管理局查詢記錄、物業(yè)費(fèi)收繳憑證、銀行對(duì)賬單、入所登記表、扣押決定書、扣押清單、銀行交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬截圖、微信聊天記錄、刑事判決書、戶籍證明；
2.證人證言：證人李某乙、黃光敏、葉某乙、葉某丙、葉某丁、吳某某、蔡某丁、盛某某、羅偉森、林某某的證言及歸案經(jīng)過(guò)；
3．被害人的陳述：被害人肖某某、朱某某、余某某、黃某乙、黃某丙、瞿某某、曹某某、陳某丙、薛某乙、張某甲、蔡某丙、阮某某、莊某某的陳述；
4.被告人的供述與辯解：被告人曾清余及同案犯曾某乙、蔡某甲、金某某明、吳堅(jiān)強(qiáng)、夏某某、黃茜茜、黃某甲、蔡某乙、陳某甲、陳某乙、薛某甲的供述與辯解；
5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：檢查筆錄。
本院認(rèn)為，被告人曾清余利用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此 致
蒼南縣人民法院
檢察員：陳德星
附：
1.被告人曾清余現(xiàn)被監(jiān)視居住在家（聯(lián)系方式：1395886****、1395880****）；
2.案卷材料和證據(jù)陸冊(cè)。
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