福建省平和縣人民檢察院　

起?訴?書

平檢一部刑訴〔2020〕102號

被告人曾海民，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3506281988********，漢族，初中，戶籍所在地福建省平和縣**鎮(zhèn)**村**號，住址同戶籍所在地。因犯詐騙罪，于2014年7月22日被龍海市人民法院判處有期徒刑5年9個月，2018年10月14日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月17日被平和縣公安局刑事拘留，同日被平和縣公安局監(jiān)視居??；2020年5月15日被平和縣公安局監(jiān)視居住，2020年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由平和縣公安執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3506281988********，漢族，初中文化，戶籍地**鎮(zhèn)**村**號，住址同戶籍所在地。因犯詐騙罪，于2013年1月6日被平和縣人民法院判處有期徒刑1年，緩刑1年6個月。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月17日被平和縣公安局監(jiān)視居住。

被告人陳某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3506281986********，漢族，初中，戶籍所在地福建省平和縣**鄉(xiāng)**村**號，住址同戶籍所在地。因犯搶劫罪，于2008年10月20日被廣東省汕頭市澄海區(qū)人民法院判處有期徒刑3年6個月，2010年11月26日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月18日被平和縣公安局刑事拘留，2020年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由平和縣公安執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3506281991********，漢族，初中，戶籍所在地福建省漳州市平和縣，住福建省平和縣**鄉(xiāng)**村**號,于2020年4月18日被平和縣公安局刑事拘留，2020年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由平和縣公安執(zhí)行逮捕。

本案由平和縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曾海民、曾某某、陳某甲、陳某乙涉嫌詐騙罪，與2020年7月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查，現(xiàn)查明：

2020年1月2日，在漳州市龍文區(qū)**小區(qū)**棟**室，被告人曾海民伙同被告人曾某某冒充“閑魚”購物平臺買家、客服人員，向被害人韋某某謊稱其所出售商品無法正常付款須開通“買家保障”、“假一賠三業(yè)務(wù)”、“綁定支付寶”，誘騙受害人韋某某通過掃描YY直播收款支付碼、微信收款二維碼的方式支付錢款合計12960元（人民幣，下同），其中9000元系通過掃描微信收款二維碼的方式支付。經(jīng)查，上述微信收款二維碼系被告人陳某甲在明知用于詐騙的情況下向被告人陳某乙獲取，之后提供給被告人曾海民使用；被告人陳某甲、陳某乙從中分別獲利360元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押的筆記本電腦、手機等物證；2.調(diào)取的轉(zhuǎn)賬記錄、涉案筆記本電腦勘查數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)；3.被害人韋某某的陳述及轉(zhuǎn)賬記錄；4.被告人曾某某、曾海民等4人的供述與辯解；5.戶籍證明、前科查詢、到案經(jīng)過等書證；6.平和縣公安局制作的現(xiàn)場勘查等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人曾海民、曾某某、陳某甲、陳某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾海民、曾某某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額較大；被告人陳某甲事先明知他人實施詐騙，仍幫助接受、轉(zhuǎn)移詐騙錢款，數(shù)額較大，三人行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪過程中，被告人曾海民、曾某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯；被告人陳某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，可從輕處罰。被告人陳某乙明知是犯罪所得仍幫助轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾海民曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)從重處罰；被告人曾海民、曾某某、陳某甲有前科、劣跡，酌情從重處罰；被告人曾海民、曾某某、陳某甲、陳某乙到案后能如實供述主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人曾海民9個月有期徒刑，并處罰金；被告人曾某某8個月有期徒刑并處罰金；被告人陳某甲7個月有期徒刑，并處罰金；被告人陳某乙6個月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平和縣人民法院　

?????????????????????????????????檢察員???吳家敬???

??????????????????????????????????2020年8月17日

附：

1．被告人曾海民、陳某甲、陳某乙現(xiàn)羈押于平和縣看守所。被告人曾某某現(xiàn)被監(jiān)視居住于**鎮(zhèn)**村**號。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。

4.涉案工具由平和縣公安局扣押。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條　被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

第六十七條? ……

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條　詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??被告人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。