重慶市南岸區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝南檢公訴刑訴〔2017〕995號

被告人羅某（綽號：阿峰），男，1991年**月**日出生，身份證號碼4201161991********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，湖北省武漢市人，戶籍地為湖北省武漢市黃陂區(qū)**街**村**路**號，住湖北省武漢市黃陂區(qū)**街**小區(qū)**幢**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2017年6月28日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)決定，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼5130221996********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，四川省宣漢縣人，住四川省達(dá)州市宣漢縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年5月30日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)決定，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局南岸區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人羅某、曾某某涉嫌詐騙罪，于2017年7月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年7月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2017年7月28日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，于2017年8月24日決定依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：2017年5月初，被告人羅某通過網(wǎng)絡(luò)貼吧，認(rèn)識了被告人曾某某，羅某自稱叫“阿峰”，稱自己有辦法“找錢”，并約曾某某見面。

隨后，由被告人羅某提供車費(fèi)，被告人曾某某從四川省宣漢縣到湖北孝感市與羅某見面。羅某告訴曾某某，可以通過去貸款公司代刷銀行卡“流水”，騙取貸款公司信任，當(dāng)貸款公司刷完“流水”，將卡內(nèi)的錢通過POS機(jī)刷回去時，利用POS機(jī)不是實(shí)時到賬這一漏洞，羅某就安排黑客人員破譯該P(yáng)OS單，將此筆錢予以截留，并轉(zhuǎn)回自己卡內(nèi)的方式“找錢”。羅某與曾某某商量，二人各分得此筆錢的兩成，黑客技術(shù)人員分得六成，由曾某某去找貸款公司“刷錢”，羅某負(fù)責(zé)找黑客公司破譯、轉(zhuǎn)賬。隨后，羅某安排曾某某去辦理了新的電話卡和去各大銀行辦理了銀行卡，并將銀行卡上的轉(zhuǎn)賬電話均留為曾某某新辦理的電話號碼，作為查詢、轉(zhuǎn)賬時使用。羅某將曾某某新辦理的電話卡作為二人聯(lián)系時使用。

2017年5月20日，曾某某從湖北襄陽到重慶，并開始在網(wǎng)上搜索代刷“流水”的貸款公司。

2017年5月24日，羅某來到重慶，安排曾某某繼續(xù)去尋找貸款公司。后二人選定了位于重慶市南岸區(qū)南坪鋒邸的一家貸款公司，即被害人劉某某經(jīng)營的**金控有限公司。由羅某提供資金給曾某某，讓曾某某去刷“流水”，騙取被害人的信任。

同年5月27日、28日，被告人曾某某兩次到南岸區(qū)南坪鋒邸找到被害人劉某某，先后讓劉某某幫其刷10萬元流水、20萬元流水，刷完流水后，劉某某均通過POS機(jī)將錢轉(zhuǎn)回自己卡內(nèi)。曾某某兩次共支付了3000元手續(xù)費(fèi)給劉某某，騙取了被害人劉某某的信任。

5月28晚，羅某安排曾某某第二天又到劉某某公司刷“流水”后，就帶著曾某某的多張銀行卡、電話卡離開重慶。

5月29日下午，曾某某攜帶自己的民生銀行卡又到南岸區(qū)找到劉某某刷35萬元流水，當(dāng)劉某某分批將錢轉(zhuǎn)至曾某某民生銀行卡內(nèi)時，羅某立即通過手機(jī)銀行，分批次將35萬元分別轉(zhuǎn)至其掌控的以曾某某身份辦理的招商銀行卡、交通銀行卡、光大銀行卡、中國銀行卡內(nèi)。當(dāng)被害人劉某某欲將轉(zhuǎn)給曾某某民生銀行卡中的錢，用POS刷回來時，發(fā)現(xiàn)卡中余額不足，遂報(bào)案，并將曾某某扭送至重慶市公安局南岸區(qū)分局南坪派出所。

同時，羅某將轉(zhuǎn)走的35萬元，通過刷卡購買黃金再賣的方式，變現(xiàn)20余萬元，其余款項(xiàng)均通過ATM機(jī)取現(xiàn)，并用于歸還高利貸和個人消費(fèi)揮霍。

2017年6月26日16時許，民警在湖北省武漢市黃陂區(qū)**小區(qū)**棟**房屋內(nèi)將被告人羅某抓獲歸案。

被告人羅某、曾某某到案后，如實(shí)供述了上述事實(shí)。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.《銀行卡交易記錄》、《ATM機(jī)取款監(jiān)控視頻截圖》、《監(jiān)控視頻截圖》等書證；

2.證人蘇某某的證言；

3.被害人劉某某的陳述；

4.被告人羅某、曾某某的供述與辯解；

5.現(xiàn)場指認(rèn)筆錄、辨認(rèn)筆錄等筆錄；

6.監(jiān)控視頻。

本院認(rèn)為，被告人羅某、曾某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物35萬元，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某在共同犯罪中，起主要作用，系主犯，處罰時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款之規(guī)定。被告人曾某某在共同犯罪中，起次要作用，系從犯，處罰時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。被告人羅某、曾某某到案后，如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，處罰時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市南岸區(qū)人民法院

檢察官：馬??釔

2017年8月31日

附：

????1.被告人羅某、曾某某現(xiàn)羈押于南岸區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊，光盤3張。

3.《證人名單》1份。

4.《適用簡易程序建議書》1份。

5.《量刑建議書》2份。

6.《刑事案件換押提訊提解證》2份。