婁底市婁某某人民檢察院

起 訴 書

婁星檢公訴刑訴〔2019〕482號(hào)

被告人曾某甲，男，1949年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325011949********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省婁底市婁某某**鎮(zhèn)**村**組，住戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月18日被婁底市公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人舒堅(jiān)，湖南平康律師事務(wù)所律師。

本案由婁底市公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月8日婁底市人民檢察院移送審查起訴。該院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并按照審判管轄的規(guī)定，于2019年4月8日移送本院審查起訴。本院受理后，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年5月22日至6月24日、自2019年8月1日至8月29日）。因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（2019年5月8日至5月22日、2019年7月25日至8月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人曾某甲先后成立并管理湖南**工程建設(shè)有限公司、湖南**科技集團(tuán)有限公司、婁底市**藝術(shù)中心、湖南**投資擔(dān)保公司等公司。2012年曾某甲退休后，將其名下的公司交給其子女曾某乙、曾某丙、曾某?。ㄈ司戆柑幚恚┙?jīng)營(yíng)。2010年起，曾某乙、曾某丙、曾某丁在未取得政府有關(guān)部門許可的情況下，以承包工程、擴(kuò)建“**”酒店、建設(shè)**基地等名義，承諾每月給予1.5分至3分不等的利息，向其親戚、朋友進(jìn)行融資，通過(guò)其親戚、朋友口口相傳，吸引他人放錢。2011年6月15日，曾某乙以其妻子賀某某（另案處理）的名義注冊(cè)成立“婁底市**投資咨詢有限公司”。公司成立后曾某乙、曾某丙、曾某丁以?shī)涞资?*投資咨詢有限公司的名義繼續(xù)公開(kāi)進(jìn)行融資，賀某某（另案處理）、曾某甲等人積極參與，融資回來(lái)的錢交由**投資咨詢有限公司出納統(tǒng)一保管，由曾某乙決策使用。

經(jīng)司法鑒定，曾某乙、曾某丙、曾某丁、曾某甲、賀某某等人共向281名社會(huì)不特定公眾累計(jì)非法吸收資金共計(jì)人民幣129703300元，累計(jì)歸還本金人民幣42229292元，累計(jì)付現(xiàn)利息26515451元，截止2018年2月28日，尚未支付的集資本金95923020元（原始本金87474008元，其中已申報(bào)金額74776861元，未申報(bào)金額12697147元；息轉(zhuǎn)本8449012元）。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，曾某甲共向18人集資，累計(jì)集資金額7069000元，未兌付本金5228745元。

2018年8月31日公安民警電話通知曾某甲到案，曾某甲到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)查封了曾某甲 名下位于婁底市婁某某的房產(chǎn)三套。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、扣押物品清單、銀行交易明細(xì)、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、**平臺(tái)相關(guān)資料等書證；2.證人劉某某、傅某某、曾某戊等人的證言；3.被告人曾某甲及同案人曾某乙、曾某丙、曾某丁、賀某某的供述和辯解；4.提取筆錄；5.鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人曾某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，曾某甲系從犯，還應(yīng)分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

婁底市婁某某人民法院

檢察員：彭?yè)P(yáng)

2019年9月18日

附：

1.被告人曾某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1889060****。

2.案卷材料和證據(jù)十三冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單一份。