河北省秦皇島市山海關(guān)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

山檢刑檢刑訴〔2020〕113號　

　　被告人曾某甲，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼3506281995********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地福建省漳州市平和縣，捕前住福建省漳州市平和縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月8日被河北省秦皇島市公安局山海關(guān)分局刑事拘留，同年7月15日經(jīng)本院批準逮捕，于同日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由河北省秦皇島市公安局山海關(guān)分局偵查終結(jié)，以被告人曾某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月，黃某某（另案處理）在網(wǎng)絡(luò)平臺上發(fā)展周某某（另案處理）、呂某某（另案處理）、易某某（另案處理）等人為下線，通過網(wǎng)絡(luò)刷單謀取非法利益。黃某某負責發(fā)送詐騙短信鏈接騙取被害人的持卡人信息，周某某、呂某某等人負責將持卡人信息綁定手機后通過銀行ATM機刷取被害人錢款。被告人曾某甲明知其丈夫黃某某從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，依然受黃某某指使，多次持銀行卡到漳州市農(nóng)業(yè)銀行ATM機、平和縣農(nóng)村信用社ATM機取款，并將所取錢款交與黃某某，用于償還貸款。

1.2020年4月2日16時30分許，黃某某通過網(wǎng)絡(luò)平臺向周某某、呂某某發(fā)送被害人聶某某持卡人信息后，周某某伙同呂某某駕車至中國建設(shè)銀行都江堰市蒲陽路干道支行ATM機處，由周某某刷取聶某某銀行卡內(nèi)人民幣10000元。

2.2020年4月13日16時許，黃某某通過網(wǎng)絡(luò)平臺向周某某、呂某某、易某某發(fā)送被害人石某某持卡人信息，周某某用手機綁定信息后，在中國建設(shè)銀行都江堰支行ATM機處刷取石某某銀行卡內(nèi)人民幣7500元。

3.2020年4月21日15時40分許，黃某某通過網(wǎng)絡(luò)平臺向周某某、呂某某、易某某發(fā)送被害人池某某持卡人信息后，呂某某伙同周某某駕車至中國建設(shè)銀行都江堰市蒲陽路干道支行ATM機處，由呂某某刷取池某某銀行卡內(nèi)港幣3000元、人民幣10000元。

4.2020年4月28日11時36分許，黃某某通過網(wǎng)絡(luò)平臺向周某某、呂某某、易某某發(fā)送被害人邵某某持卡人信息后，周某某用易某某的手機綁定信息后，在中國建設(shè)銀行都江堰市蒲陽路干道支行ATM機處刷取邵某某銀行卡內(nèi)人民幣999.58元。

綜上，被告人曾某甲參與詐騙金額為人民幣28499.58元，港幣3000元。被告人曾某甲于2020年6月8日在福建省漳州市平和縣**鎮(zhèn)**村**號被福建省漳州市平和縣公安局民警抓獲歸案。被告人曾某甲到案后自愿如實供述自己的罪行，且已自愿簽署《認罪認罰具結(jié)書》。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人曾某甲的戶籍證明信、曾某乙的農(nóng)業(yè)銀行交易流水信息等書證；2.被害人陳述：被害人聶某某、石某某等人的陳述；3.證人證言：證人黃某某、周某某等人的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人曾某甲的供述與辯解；5.視聽資料：被告人曾某甲、證人周某某到銀行取款的監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曾某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人曾某甲詐騙公私財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人曾某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處

此致

河北省秦皇島市山海關(guān)區(qū)人民法院　

檢察官：馬運生

檢察官助理：王志鵬

?2020年10月15日　

附件：

1.被告人曾某甲現(xiàn)羈押于秦皇島市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)貳冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》壹份；

4.《證人（被害人）名單》壹份；

5.有關(guān)涉案款物情況詳見《隨案移送物品清單》。