廣東省深圳市人民檢察院　

起?訴?書

深檢刑訴〔2020〕Z394號　

被告人曾某甲，男，1987年**月**日生，身份證號碼6124011987********，回族，初中文化，戶籍所在地：陜西省安康市漢濱區(qū)**路**號**棟**單元**室。因詐騙嫌疑，于2020年4月27日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年4月29日由深圳市公安局福田分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人曾某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年11月，唐某甲（另案處理）等人注冊成立深圳市前海**金融服務(wù)有限公司（以下簡稱“前海**”），2016年3月，前海**成為河北郵幣卡交易中心的會員，河北郵幣卡交易中心由河北**大宗商品交易市場服務(wù)有限公司（以下簡稱“**大宗”）設(shè)立，集中對托管商委托的郵票、茶葉等品類進行網(wǎng)上電子盤形式交易，其基本盈利模式為會員單位將其擁有的實物商品份額在交易平臺發(fā)行交易，但其公開發(fā)行的份額僅占會員單位自身持有份額的5%以內(nèi)，其余94%-95%由會員單位自己控制并不為普通客戶所知。會員單位在誘騙客戶入市后，作為隱藏的對手方，利用自身絕對的持倉優(yōu)勢，使用其在交易平臺開設(shè)的賬戶（限制出金賬戶）進行交易，操縱商品在交易平臺上的價格漲跌，以此達到造成客戶虧損、自身獲利的目的。經(jīng)審計，自2016年2月至2016年11月，前海**在**大宗交易平臺的限制出金賬戶中唐某乙等14個出金賬戶，共計向**大宗轉(zhuǎn)出“出金”或“保證金”860.46萬元人民幣，唐某乙等15個賬戶共收到**大宗轉(zhuǎn)入“出金”5258.99萬元人民幣。

前海**在成為**大宗的會員后，將自身控制的5種郵票作為郵票卡在**大宗掛牌交易，比如其中名為“一二·九運動五十周年”的郵票，其藏品持有人為李某某、曾某甲等人。前海**還在內(nèi)部建立了分工明確的組織架構(gòu)，設(shè)立了市場部、研發(fā)培訓(xùn)部、交易部、客服部等多個部門。被告人曾某甲于2016年春節(jié)后入職前海**，任客服部經(jīng)理，客服部負責(zé)處理客戶相關(guān)信息，掌握登錄后臺的賬戶和密碼，可以登錄**大宗交易平臺查看相關(guān)的核心數(shù)據(jù)，將客戶分類，統(tǒng)計客戶入倉量、持倉量、凈持倉量等情況，形成日報、周報及月報交由曾某甲審核后再交公司高層，公司據(jù)此統(tǒng)計業(yè)務(wù)員與其發(fā)展的客戶并報財務(wù)部計算提成。入職半年后，被告人曾某甲調(diào)任副總經(jīng)理的秘書，接受公司高層的直接領(lǐng)導(dǎo)，處理公司整體行政業(yè)務(wù)，掌握各部門動態(tài)。2020年4月27日，曾某甲在廣州白云機場被抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過，人員架構(gòu)圖，刑事判決書，交易部每日報表，每日匯總報表，開戶帳號截圖，銀行開戶資料、交易明細，藏品托管上市申請書，藏品上市可行性報告，藏品持有人承諾書，藏品入庫單，交易商名稱，戶籍信息資料；2.證人證言：證人謝某甲、曾某乙、王某某、蔡某某，余某某、李某某、林某某、費某某的證言：3.被告人的供述與辯解：被告人曾某甲的供述與辯解；4.鑒定意見：司法專項審計意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曾某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人曾某甲伙同他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人曾某甲有期徒刑三年至三年六個月。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省深圳市中級人民法院　

檢察官：趙妍

檢察官助理：謝麗君

（院?。?/span>

2020年8月19日　

附：

1.被告人曾某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話159*******；

2.案卷材料四十冊、光盤二張；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。