江某某人民檢察院

起?訴?書

江永檢公訴刑訴〔2020〕76號(hào)

被告人曾某甲，男，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4328221964********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地湖南省郴州市桂陽(yáng)縣，住桂陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)江某某公安局決定，于2019年9月4日被該局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被該局逮捕。

被告人鐘某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408221968********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地廣東省湛江市廉江市，住廉江市**鎮(zhèn)**棟村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)江某某公安局決定，于2019年9月10日被該局刑事拘留，后于2019年9月30日被該局監(jiān)視居??；因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)本院決定，于2020年1月2日對(duì)其重新監(jiān)視居住。

本案由江某某公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某甲、鐘某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年1月1日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2020年2月12日、4月24日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年3月11日、5月24日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴；本院于2020年2月2日、4月12日各延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來(lái)，被告人曾某甲以0.6元至1.0元每斤的價(jià)格收購(gòu)湖南省郴州市桂陽(yáng)縣周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)烤煙種植戶手中積壓的烤煙煙葉并以1.4元至1.6元的價(jià)格販賣至廣東江門、茂名、湛江等地。曾某甲販賣煙葉給廣東湛江鐘某某后，鐘某某均使用其妻子溫某某的郵政銀行卡將貨款轉(zhuǎn)賬至曾某甲兒子曾某乙郵政銀行卡中。

2019年5月7日左右，被告人鐘某某通過(guò)電話聯(lián)系被告人曾某甲購(gòu)買一車烤煙煙葉，曾某甲便從倉(cāng)庫(kù)中調(diào)集了三萬(wàn)斤左右的烤煙煙葉。通過(guò)聯(lián)系湖南省**市**市的貨車車主曾某丙（車牌號(hào)：湘******)送貨至廣東湛江。二人商議好運(yùn)費(fèi)裝貨事宜后，曾某丙與其代班司機(jī)彭某某兩人駕駛車牌號(hào)湘******大貨車到曾某甲家中裝貨，曾某甲安排人將打包好的每件重約100斤，共計(jì)三百余件烤煙煙葉裝上車牌號(hào)為湘******大貨車之后，將鐘某某的電話交給曾某丙，讓曾某丙聯(lián)系鐘某某卸貨。卸貨完之后，鐘某某將5600元運(yùn)費(fèi)交給曾某丙，十余天之后，鐘某某通過(guò)其妻子溫某某的郵政銀行賬戶將貨款扣除運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)入曾某甲兒子曾某乙的郵政銀行賬戶中。

2019年5月18日左右，廣東省茂名市的任姓男子（另案處理）聯(lián)系被告人曾某某購(gòu)買一車烤煙煙葉，于是曾某某電話聯(lián)系湖南瀏陽(yáng)收購(gòu)烤煙煙葉的老板劉某某以1.1元每斤的價(jià)格銷售收購(gòu)烤煙煙葉，同時(shí)以1.5元每斤價(jià)格銷售給任姓男子。隨后曾某某電話聯(lián)系曾某丙送貨至廣東茂名。商量好運(yùn)費(fèi)及裝貨事宜后，曾某丙與其代班司機(jī)彭某某駕駛湘******大貨車來(lái)到郴州市桂陽(yáng)縣按照曾某某的指示將三百余件每件100斤重的烤煙煙葉裝上車。之后由廣東茂名的任姓男子告知曾某丙卸貨地點(diǎn)卸貨由任老板支付運(yùn)費(fèi)5800元給曾某丙。之后，任姓男子通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬將貨款扣除運(yùn)費(fèi)后轉(zhuǎn)賬給曾某某。

2019年5月下旬的一天，曾某某電話聯(lián)系鐘某某銷售烤煙煙葉，曾某某商定以1.2元每斤的價(jià)格銷售烤煙煙葉給鐘某某。2019年5月30日，曾某某電話聯(lián)系曾某丙送貨至湛江，途經(jīng)湖南省與廣東省交界的位置時(shí)被江某某公安局查獲。經(jīng)鑒定，該車烤煙煙葉總共有319件，總重量15792公斤，每件烤煙煙葉重49.5公斤。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.煙葉照片；2.接報(bào)案件登記表、戶籍信息、通話記錄等書證；3.曾某丁、曾某丙、溫某某等證人證言；4.被告人曾某甲、鐘某某供述和辯解；5.鑒定意見書、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；6.搜查、辨認(rèn)、提取等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人曾某甲、鐘某某非法經(jīng)營(yíng)烤煙煙葉，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一款第（一）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某甲具有坦白且認(rèn)罪認(rèn)罰法定從寬處罰情節(jié)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江某某人民法院

檢察官：歐陽(yáng)清鵬

檢察官助理：蔣亞平

2020年6月23日

附件：

1.被告人曾某甲現(xiàn)羈押于江某某看守所，被告人鐘某某（聯(lián)系方式：1370268****）現(xiàn)監(jiān)視居住在家。

2.偵查卷5冊(cè)，光盤9張。

3.證人（鑒定人）名單、換押證及認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各1份。?