江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

澄檢訴刑訴〔2020〕927號

被告人楊某某，男，1990年**月**日生，身份證號碼5225011990********，漢族，初中文化，無業(yè)，住貴州省安順市西秀區(qū)**辦事處**村**號。被告人楊某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月10日被江陰市公安局刑事拘留，2020年2月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人零某某，男，1998年**月**日生，身份證號碼4521221998********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市橫縣**鎮(zhèn)**號。被告人零某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月6日被江陰市公安局刑事拘留，2020年2月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼2104111994********，漢族，初中文化，無業(yè)，住遼寧省撫順縣**村**號。被告人王某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月10日被江陰市公安局刑事拘留，2020年2月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某乙，男，1990年**月**日生，身份證號碼4417011990********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省陽江市市轄區(qū)**鎮(zhèn)**村民委員會**路**號。被告人曾某乙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月6日被江陰市公安局刑事拘留，2020年2月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某甲，男，1991年**月**日生，身份證號碼4417011991********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省陽江市市轄區(qū)**鎮(zhèn)**村民委員會**路**號。被告人曾某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月6日被江陰市公安局刑事拘留，2020年2月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、零某某、王某某、曾某乙、曾某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情復雜，本案于2020年5月10日依法延長審查起訴期限15日。被告人楊某某、零某某、王某某、曾某乙、曾某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某某、零某某、王某某、曾某乙、曾某甲于2019年11月以來，在陳某某（另案處理）的糾集下，統(tǒng)一至廣西省南寧市，在多家銀行辦理銀行卡后，用于贓款走賬、取現(xiàn)。上述5名被告人在明知錢款系犯罪所得的情況下，仍聽從陳某某安排，進行贓款的走賬、取現(xiàn)，取現(xiàn)后贓款均上交給陳某某。被告人楊某某涉案金額共計人民幣35萬元；被告人零某某涉案金額共計人民幣10萬元；被告人王某某涉案金額共計人民幣9萬元；被告人曾某乙涉案金額共計人民幣6萬元；被告人曾某甲涉案金額共計人民幣5萬元。具體情況分述如下：

1.詐騙上家于2019年11月30日，通過QQ冒充被害人朋友，謊稱要轉(zhuǎn)賬買機票，騙得河南省洛陽市被害人潘某某人民幣6.86萬元。其中5萬元由被害人賬戶轉(zhuǎn)入被告人王某某的中國銀行卡后，再分別轉(zhuǎn)入王某某的交通銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡以及被告人零某某的民生銀行卡、招商銀行卡中，后被告人王某某取現(xiàn)人民幣2萬元，被告人零某某取現(xiàn)人民幣2萬元。

2.詐騙上家于2019年12月9日，通過QQ冒充被害人朋友，謊稱要轉(zhuǎn)賬買機票，騙得江蘇省江陰市被害人何某某人民幣1萬元。該筆贓款轉(zhuǎn)入被告人曾某甲中國銀行卡后，在分別轉(zhuǎn)入其他嫌疑人賬戶。

3.詐騙上家于2019年12月12日，通過QQ冒充客戶，騙得山東省萊陽市被害人張某某人民幣48.6萬元。該筆贓款中人民幣8萬元轉(zhuǎn)入被告人零某某的四張銀行卡后，由被告人曾某乙取現(xiàn)4萬元；贓款中人民幣2萬元轉(zhuǎn)入被告人曾某乙的銀行卡后，由被告人曾某乙取現(xiàn)；贓款中人民幣4萬元轉(zhuǎn)入被告人曾某甲的銀行卡。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

4.詐騙上家于2020年1月8日，通過QQ冒充客戶，騙得廣東省河源市被害人游某某人民幣113.8萬元。該筆贓款中人民幣35萬元轉(zhuǎn)入被告人楊某某的郵政儲蓄銀行卡后再轉(zhuǎn)入被告人王某某等人的銀行卡中，被告人王某某取現(xiàn)人民幣4萬元。

被告人楊某某、零某某、王某某、曾某乙、曾某甲歸案后如實供述了上述犯罪事實。

被告人零某某歸案后協(xié)助公安機關抓獲其他犯罪嫌疑人。

1.江陰市公安局收集、制作的銀行流水、微信截圖、人口信息表等書證；

2.被害人游某某、何某某等人的陳述；

4.被告人楊某某、零某某、王某某、曾某乙、曾某甲的供述；

5.江陰市公安局制作的搜查筆錄；

6.江陰市公安局調(diào)取的監(jiān)控錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某某、零某某、王某某、曾某乙、曾某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某某、零某某、王某某、曾某乙、曾某甲明知是違法所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，被告人楊某某、零某某犯罪情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任。被告人楊某某、零某某、王某某、曾某乙、曾某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人零某某協(xié)助抓捕其他犯罪嫌疑人，系立功，根據(jù)《中華人共和國刑法》第六十八之規(guī)定，是立功，可以從輕或減輕處罰。被告人楊某某、零某某、王某某、曾某乙、曾某甲歸案后，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人楊某某、零某某、王某某、曾某乙、曾某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

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檢察員：宋夢醒

2020年5月25日

附：

1.被告人楊某某、零某某、王某某、曾某乙、曾某甲現(xiàn)均羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《認罪認罰具結(jié)書》五份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。