湖南省婁底市婁某某人民檢察院

起?訴?書

婁星檢公訴刑訴〔2020〕236號(hào)

被告人曾某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325011975********，漢族，大專文化，原婁底市**文武職業(yè)學(xué)校副董事長(zhǎng)，戶籍所在地婁底市婁某某**組，現(xiàn)住婁底市婁某某**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年10月10日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)婁底市公安局鋼城分局決定取保候?qū)彛?019年10月25日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325011973********，漢族，本科文化，原婁底市**職業(yè)學(xué)校校長(zhǎng)，戶籍所在地婁底市婁某某**居委會(huì)**組**幢**單元**室，住址同戶籍所在地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年11月14日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)婁底市公安局鋼城分局決定取保候?qū)彛?019年10月25日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，女，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325221984********，漢族，大專文化，原婁底市**職業(yè)學(xué)校出納，戶籍所在地湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住婁底市婁某某**小區(qū)**棟**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年12月17日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)婁底市公安局鋼城分局決定取保候?qū)彛?019年10月25日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325021962********，漢族，大專文化，原婁底市**職業(yè)學(xué)校董事、副校長(zhǎng)，戶籍所在地婁底市婁某某**組，現(xiàn)住婁底市婁某某**棟**房。曾因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2014年12月12日被安徽省黃山市屯溪區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑兩年六個(gè)月，并處罰金三萬(wàn)元。又因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年12月17日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)婁底市公安局鋼城分局決定監(jiān)視居住，2019年10月25日經(jīng)本院決定監(jiān)視居住。

本案由婁底市公安局鋼城分局偵查終結(jié)，以被告人曾某甲、劉某甲、劉某乙、周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月23日移送本院審查起訴。本案受理后，已于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖?。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年12月6日至2020年1月6日、2020年2月21日至2020年3月20日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年11月24日至12月8日、2020年2月7日至2月21日、2020年4月21日至2020年5月5日）。

經(jīng)依法審查查明：2005年5月，曾某丙（已提起公訴）收購(gòu)了婁底市**職業(yè)學(xué)校（已提起公訴、進(jìn)入破產(chǎn)清算），并開始任法定代表人、董事長(zhǎng)，因資金不足，自2005年12月開始，曾某丙在沒有取得銀監(jiān)部門許可的情況下，以提高教職員工待遇、遷址擴(kuò)建學(xué)校規(guī)模、改善辦學(xué)條件、創(chuàng)建原創(chuàng)家園需要資金為由，采取向集團(tuán)職工發(fā)放借款通知文件的形式，通過(guò)本人以及發(fā)動(dòng)內(nèi)部教職員工以口口相傳的方式，按l.5%至4%不等的月息以?shī)涞资?*職業(yè)學(xué)校名義向社會(huì)不特定公眾集資。其中，被告人曾某甲于2005年6月1日至2005年12月31日在該校負(fù)責(zé)教學(xué)管理，于2008年9月l日至2009年8月31日任職校長(zhǎng)，被告人劉某甲于2019年3月1日至2015年12月31日在該校分別擔(dān)任副校長(zhǎng)、校長(zhǎng)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理，被告人劉某乙于2009年9月1日至2015年12月31日在該校擔(dān)任出納職務(wù)，負(fù)責(zé)集資收據(jù)的開具，被告人周某某與劉某丙、曾某丁、肖某乙、聶某某（均不起訴）分別介紹引薦集資債權(quán)人到該學(xué)校放款，從中獲取獎(jiǎng)勵(lì)提成。具體事實(shí)如下：

1.2010年3月18日至2014年5月28日，曾某丙與曾某甲累計(jì)向曾建斌、肖富英等6人累計(jì)集資金額155,140,000.00元，累計(jì)償還集資金額76,440,000.00元，集資債權(quán)人集資余額78,700,000.00元，累計(jì)支付利息金額20,118,600.00元。曾某甲還于2005年6月1日至2005年12月31日，在**學(xué)校負(fù)責(zé)教學(xué)管理，于2008年9月1日至2009年8月31日任職校長(zhǎng)期間，**學(xué)校涉及集資債權(quán)人69人，累計(jì)集資金額4,869,873.00元，累計(jì)已歸還集資本金4557,873.00元，累計(jì)支付集資利息2,078,885.30元，鑒定基準(zhǔn)日集資本金余額312，000.00元。另外，被告人曾某甲以征地建設(shè)新校區(qū)為由從朱紅文、吳小姣等6人處累計(jì)集資金額1,300,OOO.OO元，集資債權(quán)人集資余額1,300,000.00元，累計(jì)支付利息金額144,000.00元。

2.被告人劉某甲于2009年3月1日至2015年12月31日，在**學(xué)校任職副校長(zhǎng)、校長(zhǎng)及分管財(cái)務(wù)期間,**學(xué)校涉及集資債權(quán)人432人，累計(jì)集資金額69,925,648.00元，累計(jì)已歸還集資本金40,580,848.00,累計(jì)支付集資利息14,047,120.35元，鑒定基準(zhǔn)日集資本金余額29,344,800.00元。其還作為集資中介人引薦集資債權(quán)人9人,累計(jì)集資金額810,000.00元,累計(jì)已歸還集資金額160,000.00元，集資本金余額650，000.00元，累計(jì)集資利息50，695.00元，從中獲得獎(jiǎng)勵(lì)提成62385元。

3.被告人劉某乙于2009年9月1日至2015年12月31日,在**學(xué)校任職出納期間,**學(xué)校涉及集資債權(quán)人424人,累計(jì)集資金額69,334,375.00元，累計(jì)已歸還集資本金39,427,575.00元,累計(jì)支付集資利息13,628,656.55元，鑒定基準(zhǔn)日集資本金余額29,906,800.00元。其還作為集資中介人引薦集資債權(quán)人14人,累計(jì)集資金額1,435,000.00元,累計(jì)已歸還集資金額660,OOO.OO元,集資本金余額775,000.00元,累計(jì)集資利息275,420.50元，從中獲得獎(jiǎng)勵(lì)提成38461元。

4.被告人周某某作為集資中介人引薦集資債權(quán)人43人,累計(jì)集資金額7,646,500.00元,累計(jì)已歸還集資金額5,995,500.00元，集資本金余額1,651,000.00元,累計(jì)集資利息1,631,775.50元，從中獲得獎(jiǎng)勵(lì)提成101586.90元。

案發(fā)后，婁底市公安局鋼城分局民警分別電話通知被告人曾某甲、劉某甲、劉某乙、周某某接受調(diào)查，上述四被告人均自動(dòng)到婁底市公安局鋼城分局投案，并如實(shí)交待了上述犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人曾某甲協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲了涉嫌拒不執(zhí)行判決罪的被告人李某。

案發(fā)后，被告人劉某甲、劉某乙、周某某分別退繳贓款8400元、13104元、103453.40元，被婁底市公安局鋼城分局扣押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、登記資料、人民銀行復(fù)函、債權(quán)人集資事項(xiàng)確認(rèn)表、集團(tuán)文件、到案經(jīng)過(guò)、法院裁定書、入所體檢表等書證；2.證人肖某甲、曾某乙、李某某等人的證言；3.被告人曾某甲、劉某甲、劉某乙、周某某與共同作案人劉某丙、曾某丁、肖某乙、聶某某的供述和辯解；4.司法會(huì)計(jì)鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某甲、劉某甲、劉某乙、周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某甲、劉某甲、劉某乙、周某某違反國(guó)家金融法規(guī)，向不特定社會(huì)公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大，其中，曾某甲、劉某甲系單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，劉某乙系單位其他直接責(zé)任人員，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某甲、劉某甲、劉某乙、周某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。在共同犯罪中，被告人曾某甲、劉某甲、劉某乙、周某某均系從犯，且曾某甲具有立功表現(xiàn)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，還應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十八條。建議對(duì)被告人曾某甲判處有期徒刑兩年六個(gè)月至三年六個(gè)月，并處罰金；建議對(duì)被告人劉某甲判處有期徒刑兩年至三年，并處罰金；建議對(duì)被告人劉某乙判處有期徒刑兩年至三年，并處罰金；建議對(duì)被告人周某某判處有期徒刑一年六個(gè)月至兩年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，向婁底市婁某某人民法院提起公訴。

此致

婁底市婁某某人民法院

檢察官：鄔穎

2020年4月29日

附：

1.被告人曾某甲（1390738****）、劉某甲（1527385****）、劉某乙（1871188****）、周某某（1397387****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>

2.偵查卷十四冊(cè)隨案移送

3.證人、鑒定人名單一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份

5.公安機(jī)關(guān)扣押了部分涉案贓款。