江蘇省常州市鐘某某人民檢察院

起?訴?書

鐘檢二部刑訴〔2020〕648號(hào)

被告人曾某某，曾用名姚某某，女，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3211021966********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)**路**號(hào)**幢**室，住鎮(zhèn)江市新區(qū)**新村**區(qū)**幢**室。被告人曾某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月12日被常州市公安局鐘樓分局刑事拘留，2020年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕，2020年9月17日經(jīng)常州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由常州市公安局鐘樓分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月19日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人朱佳歡、集資參與人代表劉某某的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

張某某、眭某某等人（另案處理）于2015年2月至2016年10月期間，經(jīng)預(yù)謀先后注冊(cè)成立鎮(zhèn)江市**電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）、丹陽市**股權(quán)投資基金企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱**基金）等公司，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，通過課件、口口相傳、開設(shè)分店等方式向社會(huì)公開宣傳，在無實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況下，謊稱經(jīng)營(yíng)高額收益項(xiàng)目，推出投資2300元/單或者2400元/單，48周收益4800元的理財(cái)產(chǎn)品，承諾到期還本付息，在全國(guó)各地開設(shè)**加盟店向社會(huì)公眾吸收資金。

被告人曾某某與何某某、邵某某、蔣某某、王某某、徐某某（均另案處理）于2015年10月，經(jīng)事先預(yù)謀，在常州市鐘某某**小區(qū)**號(hào)，共同出資設(shè)立鐘某某**電子商務(wù)加盟連鎖店（經(jīng)營(yíng)者曾某某），加盟**公司，以**基金的名義，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，通過課件、口口相傳等方式向社會(huì)公開宣傳，推出投資2300元/單或者2400元/單，48周收益4800元的理財(cái)產(chǎn)品，承諾到期還本付息，向社會(huì)公眾吸收資金。被告人曾某某、何某某、蔣某某、王某某于2015年10月19日至2016年10月18日期間，通過該加盟店為**公司向2499名集資參與人吸收資金共計(jì)人民幣128268700元，造成2005名集資參與人損失人民幣48620271.63?元。

被告人曾某某與何某某、王某某等人于2016年7月，經(jīng)事先預(yù)謀，在常州市鐘某某**公寓**號(hào)，共同出資設(shè)立常州市**電子商務(wù)有限公司（法定代表人何某某），加盟**公司，以**基金的名義，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，通過課件、口口相傳等方式向社會(huì)公開宣傳，推出投資2300元/單或者2400元/單，48周收益4800元的理財(cái)產(chǎn)品，承諾到期還本付息，向社會(huì)公眾吸收資金。被告人曾某某、何某某、王某某于2016年8月18日至2016年10月18日期間，通過該加盟店為**公司向903名集資參與人吸收資金共計(jì)人民幣31919400元，造成857名集資參與人損失人民幣20915619.02元。

被告人曾某某到案后，如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)常州監(jiān)管分局文件、工商登記資料、投資協(xié)議等書證；

2.證人張某某、何某某、王某某等人的證言；

3.被告人曾某某的供述和辯解；

4.中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

5.證人何某某、王某某、蔣某某等人的辨認(rèn)筆錄；

6.鎮(zhèn)江市**電子商務(wù)有限公司URA系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，被告人曾某某與張某某、何某某、王某某等人的行為屬于共同犯罪。被告人曾某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人曾某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省常州市鐘某某人民法院

檢?察?官：朱?曄

2020年11月19日

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附：

1.被告人曾某某現(xiàn)羈押于常州市看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)?6冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。