南昌市東湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

東檢三部刑訴〔2020〕356號(hào)　

被告人曾某某，女，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601051975********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，住南昌市西湖區(qū)**住宅**區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地南昌市灣里區(qū)**路**號(hào)），因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月9日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，2019年4月12日被南昌市公安局東湖分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南昌市公安局東湖分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年4月5日延長(zhǎng)審查起訴期間一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年3月起，被告人曾某某在明知必發(fā)對(duì)沖網(wǎng)站（www.betfairhedge.com）是境外從事博彩業(yè)的網(wǎng)站，為賺取投資人的傭金及提成，伙同王某某（已判決）等人通過(guò)口口相傳、微信群宣傳等方式，向不特定群眾宣傳該網(wǎng)站是一個(gè)安全性高、回報(bào)率高的投資平臺(tái)，吸引多名集資參與人直接或間接在上述網(wǎng)站參與投資。經(jīng)查，該網(wǎng)站為未在境內(nèi)工商行政管理部門(mén)注冊(cè)登記的非法網(wǎng)站，以委托博彩對(duì)沖投注的名義，對(duì)外宣稱以本金6%-8%的月利息定期結(jié)算用戶彩金。2016年11月上述網(wǎng)站關(guān)閉并拒不支付本金及利息。經(jīng)江西中審會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，80名被害人共計(jì)投資本金12481838.19元，未兌付本金共計(jì)9065882.27元。

2019年4月8日，被告人曾某某在南昌市西湖區(qū)廣潤(rùn)門(mén)住宅三區(qū)32棟2單元門(mén)口被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，并如實(shí)供述其上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人身份信息、被害人報(bào)案登記表、銀行交易流水等書(shū)證；2.被害人萬(wàn)某某、胡某某等人陳述；3.被告人曾某某的供述與辯解；4.專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某某伙同他人，違反國(guó)家金融管理的規(guī)定，在無(wú)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)的情況下，利用必發(fā)對(duì)沖網(wǎng)站，通過(guò)微信群、口口相傳等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣等方式還本付息，向社會(huì)公眾吸收存款人民幣12481838.19元，未兌付9065882.27元，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某某具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)，建議判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，決定提起公訴。

此致

南昌市東湖區(qū)人民法院　

檢察員：萬(wàn)怡佳

2020年4月20日　

附：

????1．被告人曾某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥√帯?/span>

2．案卷材料十四冊(cè)。

3．公安機(jī)關(guān)分別凍結(jié)涉案人員胡某某、黃某某花郵政儲(chǔ)銀行6217998700007027744、6217998700008638911賬戶。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《量刑建議書(shū)》一份。