上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

?????????????????????滬徐檢金融刑訴〔2019〕1282號

被告人曾某甲，男，1982年**月**日生，公民身份號碼：3621311982********，漢族，初中文化，黃山**文化**國際旅行社有限公司**海**公司業(yè)務(wù)主管，戶籍在江西省寧都縣**鄉(xiāng)**村**組，住江西省寧都縣**鄉(xiāng)**村**組，本市無固定住所。2019年2月25日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人曾某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月27日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月，曾某乙（另案處理）租賃本市漕溪路251弄5樓802室先后設(shè)立華商山莊酒店管理有限公司（以下簡稱“華商山莊公司”）、黃山**國際旅行社有限公司上海**公司（以下簡稱“徽州文化園公司”）、黃山**商貿(mào)有限公司(以下簡稱“晚晴公司”)，以“旅游、健康、養(yǎng)老”為幌子，用年化10%-15%利息為誘餌，向社會不特定對象非法吸收存款。

被告人曾某甲于2015年3月進入徽州文化園公司，任業(yè)務(wù)主管。經(jīng)司法審計，被告人曾某甲參與非法吸收公眾存款合計人民幣1900余萬元，未兌付1300余萬元。

2019年2月25日，被告人曾某甲自動投案，其到案后如實供述了自己的犯罪事實。2019年10月12日，被告人曾某甲退出部分違法所得8萬元。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、公司章程、營業(yè)執(zhí)照、準予變更登記通知書、分公司登記申請書、稅務(wù)登記證、工商信息等書證，證明華商山莊公司、徽州文化園公司、晚晴公司的成立及經(jīng)營情況。

2、證人康某某、向某某、張某某、曾某乙、楊某某、蔣某某、劉某某、顧某某、何某某等人的證言，投資人的報案材料及自述筆錄，華商山莊公司預(yù)付儲值卡買賣合同、華商山莊公司預(yù)付儲值卡章程、華商山莊公司專用收據(jù)、晚晴公司協(xié)議書、晚晴公司專用收據(jù)、交易憑證、銀行賬戶交易明細等書證，司法鑒定意見書，證明被告人曾某甲以旅游養(yǎng)老為名對外虛假宣傳，實施非法吸收公眾存款的犯罪活動。

3、上海市公安局徐匯分局受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、接受證據(jù)清單、情況說明等書證，證明本案案發(fā)、案破經(jīng)過及被告人的到案情況。

4、被告人曾某甲的供述，其對基本犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曾某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人曾某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，伙同他人變相非法吸收公眾存款，經(jīng)審計，被告人曾某甲參與非法吸收公眾存款1900余萬元，系數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其共同犯罪的刑事責任。被告人曾某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當從輕或減輕處罰。被告人曾某甲自動投案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人曾某甲一年以上三年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：宋曉紅

2019年10月29日

附：

1、被告人曾某甲現(xiàn)于住所處取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料和證據(jù)3冊。

3、《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4、《適用簡易程序建議書》一份。

5、贓證物品清單。

6、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指兩人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……
　　第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。_?