上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

?????????????????????滬徐檢金融刑訴〔2019〕1282號(hào)

被告人曾某甲，男，1982年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3621311982********，漢族，初中文化，黃山**文化**國(guó)際旅行社有限公司**海**公司業(yè)務(wù)主管，戶(hù)籍在江西省寧都縣**鄉(xiāng)**村**組，住江西省寧都縣**鄉(xiāng)**村**組，本市無(wú)固定住所。2019年2月25日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人曾某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月27日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月，曾某乙（另案處理）租賃本市漕溪路251弄5樓802室先后設(shè)立華商山莊酒店管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華商山莊公司”）、黃山**國(guó)際旅行社有限公司上海**公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“徽州文化園公司”）、黃山**商貿(mào)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“晚晴公司”)，以“旅游、健康、養(yǎng)老”為幌子，用年化10%-15%利息為誘餌，向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收存款。

被告人曾某甲于2015年3月進(jìn)入徽州文化園公司，任業(yè)務(wù)主管。經(jīng)司法審計(jì)，被告人曾某甲參與非法吸收公眾存款合計(jì)人民幣1900余萬(wàn)元，未兌付1300余萬(wàn)元。

2019年2月25日，被告人曾某甲自動(dòng)投案，其到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。2019年10月12日，被告人曾某甲退出部分違法所得8萬(wàn)元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、公司章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、準(zhǔn)予變更登記通知書(shū)、分公司登記申請(qǐng)書(shū)、稅務(wù)登記證、工商信息等書(shū)證，證明華商山莊公司、徽州文化園公司、晚晴公司的成立及經(jīng)營(yíng)情況。

2、證人康某某、向某某、張某某、曾某乙、楊某某、蔣某某、劉某某、顧某某、何某某等人的證言，投資人的報(bào)案材料及自述筆錄，華商山莊公司預(yù)付儲(chǔ)值卡買(mǎi)賣(mài)合同、華商山莊公司預(yù)付儲(chǔ)值卡章程、華商山莊公司專(zhuān)用收據(jù)、晚晴公司協(xié)議書(shū)、晚晴公司專(zhuān)用收據(jù)、交易憑證、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)等書(shū)證，司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，證明被告人曾某甲以旅游養(yǎng)老為名對(duì)外虛假宣傳，實(shí)施非法吸收公眾存款的犯罪活動(dòng)。

3、上海市公安局徐匯分局受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、接受證據(jù)清單、情況說(shuō)明等書(shū)證，證明本案案發(fā)、案破經(jīng)過(guò)及被告人的到案情況。

4、被告人曾某甲的供述，其對(duì)基本犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，伙同他人變相非法吸收公眾存款，經(jīng)審計(jì)，被告人曾某甲參與非法吸收公眾存款1900余萬(wàn)元，系數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人曾某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人曾某甲自動(dòng)投案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人曾某甲一年以上三年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：宋曉紅

2019年10月29日

附：

1、被告人曾某甲現(xiàn)于住所處取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

5、贓證物品清單。

6、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條共同犯罪是指兩人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……
　　第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。_?