西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院

起訴書

西未檢刑訴〔2019〕124號

被告人曾某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼6105231982********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住陜西省渭南市大荔縣**鎮(zhèn)**村**號。2018年11月6日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局未央分局刑事拘留，2018年12月6日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被西安市公安局未央分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局未央分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，于2019年2月25日退回公安機關(guān)補充偵查一次，并依法延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：被告人曾某某與田某某、楊某某（均另案處理）有借貸關(guān)系，二人都曾向曾某某借款未還。2014年6月前后，被告人曾某某找到二人，提出由田某某以自己名字在西安市成立**司、以楊某某的陜西****有限公司作為投資運營方，進行非法吸收社會資金的犯罪活動。2014年9月，按預(yù)謀，田某某在本市未央?yún)^(qū)未央路2號首座大廈成立了陜西**投資管理有限公司，田某某為法定代表人，負(fù)責(zé)**司日常實際經(jīng)營活動，被告人曾某某為**司**。該**司成立后雇傭人員組建業(yè)務(wù)團隊，以高額利息為誘餌，印制宣傳彩頁，以陜西地寶肥業(yè)**司為投資運營方，虛構(gòu)事實向社會傳播，引誘不明真相的群眾投資，并簽訂個人、農(nóng)源**司、地寶**司的三方投資管理合同，據(jù)以騙取融資款。經(jīng)查，被騙資金除退還部分投資客戶的本金及利息以外，均由被告人曾某某個人實際控制。經(jīng)審計，被騙群眾39人，集資金額1450000元，詐騙資金131.233萬元。2018年11月3日被告人曾某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1受案記錄及抓獲經(jīng)過；

2被告人戶籍證明；

3企業(yè)工商資料、銀行明細(xì)等書證；

4存款人的詢問筆錄及提交的借款合同等材料；

5證人證言；

6被告人的供述和辯解等；

7司法鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人曾某某目無國法，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，以非法集資的名義進行集資詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市未央?yún)^(qū)人民法院

檢察員：張守武

2019年4月25日

附：1、案卷陸冊，光盤貳張。

2、被告人曾某某現(xiàn)羈押于未央?yún)^(qū)看守所。