衡陽(yáng)市雁峰區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

雁檢公訴刑訴〔2019〕195號(hào)

被告人曾某某，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼:4301811980********，漢族，初中文化，戶籍所在地：湖南省瀏陽(yáng)市永安鎮(zhèn)**組**號(hào)。2019年5月29日因涉嫌集資詐騙罪被衡陽(yáng)市公安局刑事拘留；同年7月2日經(jīng)衡陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，次日被衡陽(yáng)市公安局逮捕。

本案由衡陽(yáng)市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年11月7日退回衡陽(yáng)市公安局直屬分局補(bǔ)充偵查，該局于同年12月5日補(bǔ)查重報(bào)，本院于2019年10月24日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：湖南**貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)簡(jiǎn)家公司）成立于2010年4月21日，公司住所為長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**花園**棟**房，經(jīng)營(yíng)范圍為家居飾品等，注冊(cè)資本201萬(wàn)元，法定代表人系被告人曾某某。湖南**機(jī)械制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)江元公司）成立于2013年7月17日，公司住所為湖南省寧鄉(xiāng)縣**新區(qū)**路**號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍為機(jī)械零部件制造、加工銷(xiāo)售，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，股東周正持股10%，曾雄艷持股70%，趙紅旗持股20%，法定代表人曾明生，該公司實(shí)際控制人系被告人曾某某。湖南**擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)湘潤(rùn)匯通公司）成立于2013年1月24日，經(jīng)湖南省金融辦批復(fù)取得融資性擔(dān)保許可，經(jīng)營(yíng)范圍為保函貸款擔(dān)保、貿(mào)易融資擔(dān)保、項(xiàng)目融資擔(dān)保等融資性擔(dān)保業(yè)務(wù),該公司于2014年12月在衡陽(yáng)市**公司，分公司地址為衡陽(yáng)市雁峰區(qū)蒸陽(yáng)南路2號(hào)崇業(yè)廣場(chǎng)三區(qū)1601室，湘潤(rùn)匯通公司及衡陽(yáng)**公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人是李柏橋（另案處理）。

2014年3月13日，被告人曾某某以簡(jiǎn)家公司購(gòu)買(mǎi)原材料為由，從中國(guó)建設(shè)銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)建行）借款500萬(wàn)元，借款期限一年，湘潤(rùn)匯通公司提供擔(dān)保。2015年3月，該筆貸款到期后，曾某某自行籌措了100萬(wàn)元，又通過(guò)李柏橋找到王召意提供了400萬(wàn)元的過(guò)橋資金才償還了建行貸款。同年3月19日，曾某某以簡(jiǎn)家公司采購(gòu)原材料為由再次向建行借款400萬(wàn)元，借款期限一年，湘潤(rùn)匯通公司提供擔(dān)保。而后，曾某某將建行發(fā)放的貸款400萬(wàn)元又歸還給王召意。與此同時(shí)，被告人曾某某將簡(jiǎn)家公司的銀行U盾、公章、法人私章等資料全部交給湘潤(rùn)匯通公司，湘潤(rùn)匯通公司為騙取集資參與人的信任，對(duì)簡(jiǎn)家公司相關(guān)資料大肆進(jìn)行偽造和變?cè)?，以制作出與融資額度相應(yīng)的虛假財(cái)務(wù)資料等項(xiàng)目宣傳資料，制造融資項(xiàng)目公司安全可靠的假象。2015年3月至10月，在征得曾某某對(duì)相應(yīng)項(xiàng)目宣傳資料認(rèn)定后，湘潤(rùn)匯通將上述虛假項(xiàng)目宣傳資料在衡陽(yáng)市財(cái)鑫融資中介平臺(tái)推出，以高息為誘餌，通過(guò)融資平臺(tái)向社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行虛假宣傳，以簡(jiǎn)家公司、湘潤(rùn)匯通、融資中介平臺(tái)、集資參與人四方合同方式或簡(jiǎn)家公司、湘潤(rùn)匯通、集資參與人三方合同方式，進(jìn)行非法集資。上述融資款由湘潤(rùn)匯通公司主導(dǎo)資金分流，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)267萬(wàn)元。

2015年10月，李某某以自己銀行授信到期為由，要曾某某提前歸還建行貸款，曾某某因無(wú)力償還，便將江元公司的銀行U盾、公章、法人私章等資料全部交給湘潤(rùn)匯通公司對(duì)外融資。2016年1月5日至2016年2月22日，湘潤(rùn)匯通公司采取上述同樣手段，將江元公司項(xiàng)目宣傳資料在衡陽(yáng)盛豐、衡陽(yáng)信安融資平臺(tái)推出，以高息為誘餌，通過(guò)融資平臺(tái)向社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行虛假宣傳，以四方合同或三方合同方式非法集資，共計(jì)向73名集資參與人融資1184萬(wàn)元，造成集資參與人損失1184萬(wàn)元。

綜上，在整個(gè)融資過(guò)程中，被告人曾某某配合李某某使用簡(jiǎn)家公司、江元公司做項(xiàng)目、用虛假、重復(fù)的抵押物做抵押，分別在三個(gè)平臺(tái)集資詐騙金額高達(dá)1451萬(wàn)元，其中，曾某某使用資金為340萬(wàn)元，大部分用于歸還先期借款、支付高息等。曾某某在借款合同到期后，為了逃避債務(wù)于2016年8月離開(kāi)長(zhǎng)沙并失去聯(lián)系，致使借款無(wú)法收回。

另查明，2019年5月27日，惠州鐵路公安處民警將被告人曾某某抓獲，5月29日移交衡陽(yáng)市公安局，期間臨時(shí)羈押于惠州鐵路公安處看守所。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.歸案情況說(shuō)明、戶籍證明、內(nèi)資企業(yè)登記情況表、項(xiàng)目推薦書(shū)、銀行流水記錄、借款合同等書(shū)證；2.被害人黃某某等人的陳述;3.證人劉某某、劉某某的證言；4.同案犯李某某等人的供述；5.司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)；6.被告人曾某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人曾某某以非法占有為目的，伙同湘潤(rùn)匯通及其實(shí)際控制人李某某，借簡(jiǎn)家公司、江元公司的名義、通過(guò)虛構(gòu)融資用途、偽造財(cái)務(wù)資料、以高息為誘餌的方式非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某某與李某系共同犯罪，在共同犯罪中曾某某起次要作用，系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

衡陽(yáng)市雁峰區(qū)人民法院

檢察員：何小林

2019年12月30日

附：

1、被告人曾某某現(xiàn)羈押于衡陽(yáng)市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)十三冊(cè)，光碟3張。

3、衡陽(yáng)市金馬司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。