浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢一部刑訴〔2020〕1256號

被告人曾某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4313221999********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省某某市某某縣**號。因涉嫌詐騙罪于2020年3月25日被長江航運(yùn)公安局岳陽分局取保候?qū)?，?020年4月15日被浙江省金華市公安局婺城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月15日被依法執(zhí)行逮捕。

本案由金華市公安局婺城分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌詐騙罪于2020年7月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2020年2月10日至2月27日，被告人曾某某在明知“男孩”彭某某（另案處理）是替詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙資金的情況下，仍然介紹龍某某（另案處理）參與該團(tuán)伙，并由龍某某組織招募下線人員提供銀行卡號、支付寶賬號、進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)操作。其和龍某某合作，各收取轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)2.5%的好處費(fèi)，共計(jì)非法獲利人民幣5萬元左右，龍某某發(fā)展的下線人員按照轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)的3%收取好處費(fèi)。

其中，2020年2月20日和21日晚，曾某某、龍某某與團(tuán)伙內(nèi)的胡某某、肖某某、寧某某、黃某某、黃某某（均另案處理）幫助上游以賣口罩為名的詐騙團(tuán)伙，將浙江省金華市婺城區(qū)羅店鎮(zhèn)的被害人傅某某被詐騙的人民幣15400元予以轉(zhuǎn)賬或取現(xiàn)操作。

2020年2月22日，曾某某、龍某某與團(tuán)伙內(nèi)的寧某某等人幫助上游以賣口罩為名的詐騙團(tuán)伙，將被害人姚某某被詐騙的20200元予以轉(zhuǎn)賬或取現(xiàn)操作。

?2020年3月24日，被告人曾某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，歸案后退出部分違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、歸案經(jīng)過、扣押決定書及清單、接受證據(jù)清單、調(diào)取證據(jù)清單、前科材料、偵查報(bào)告；

2.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子證物檢查工作記錄；

3.視聽資料：取款監(jiān)控視頻；

4.被害人陳述：被害人傅某某、姚某某；

5.同案犯的供述與辯解：胡某某、賀某某、寧某某、黃某某、黃某某、龍某某、彭某某、肖某某、李某甲、趙某某、戴某某、王某甲、李某乙、王某乙的供述與辯解；

6.被告人的供述與辯解：被告人曾某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某某以非法占有為目的，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動的情況下，參與并提供幫助，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人曾某某系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定；系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：夏小帆

檢察官助理：李古月?

2020年8月13日?

附：

1、被告人曾某某現(xiàn)羈押于東陽市看守所。

2、公安卷二冊，檢察卷一冊?！?/span>

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份、《提供法律幫助申請書》一份。