湖南省漣源市人民檢察院

起?訴?書(shū)

漣檢公訴刑訴〔2019〕717號(hào)

被告人曾某某，女，1967年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4325031967********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，2013年9月17日被漣源市公安局取保候?qū)?，因傳喚不到案?014年2月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2018年12月29日由漣源市公安局執(zhí)行，同日被該局取保候?qū)彛?019年11月1日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由漣源市公安局執(zhí)行。

本案由漣源市公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年12月2日至2019年12月16日）。

經(jīng)依法審查查明：

2011年2月份，被告人曾某某在安徽合肥加入一個(gè)以“資本運(yùn)作”為名的傳銷(xiāo)組織。該傳銷(xiāo)組織沒(méi)有辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記等合法手續(xù)，無(wú)任何產(chǎn)品、生產(chǎn)成本、不存在企業(yè)利潤(rùn)，以虛擬的份額作為“產(chǎn)品”，通過(guò)“提成”、“獎(jiǎng)金”等形式鼓勵(lì)成員發(fā)展下線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)份額，并建立起“五級(jí)三階制”的上下網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。該組織規(guī)定所有加入者以3800?元購(gòu)買(mǎi)第一份作為加盟費(fèi)，隨后每份以3300?元計(jì)，一人最多可出資69800元購(gòu)買(mǎi)21?份，即可獲得主任級(jí)別。下線(xiàn)成員所繳納的69800?元中，除統(tǒng)一發(fā)一套價(jià)值500?元的衣服，再返還19000?元給本人外，余額全部被上線(xiàn)傳銷(xiāo)人員按照其所處級(jí)別，并按照該組織的一套計(jì)算方式進(jìn)行分紅。該組織規(guī)定加入者每人最多可發(fā)展三名下線(xiàn)，再通過(guò)其下線(xiàn)人員不斷發(fā)展人員來(lái)晉升級(jí)別并獲取利益。加入者只要發(fā)展了29?名以上的下線(xiàn)，且份額達(dá)到600?份以上，并滿(mǎn)足相關(guān)條件即可晉升為“老總”級(jí)別。

被告人曾某某加入該組織后發(fā)展了梁某甲、李某某成為其直接下線(xiàn)，后梁某甲、李某某又分別發(fā)展梁某乙、肖某某等人為其下線(xiàn)，曾某某共發(fā)展30余名下線(xiàn)人員。該組織不斷發(fā)展擴(kuò)大，至2012年6月份，被告人曾某某已經(jīng)達(dá)到“老總”級(jí)別。案發(fā)后，被告人曾某某退繳贓款30000元至漣源市公安局。

2018年12月29日，被告人曾某某到漣源市公安局刑事偵查大隊(duì)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、到案經(jīng)過(guò)、傳銷(xiāo)組織架構(gòu)圖、刑事判決書(shū)等書(shū)證；2.證人劉某甲、劉某乙、彭某某、梁某甲等人的證言；3.被告人曾某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人曾某某對(duì)指控事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)和社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。建議對(duì)其判處有期徒刑六個(gè)月以上八個(gè)月以下，并處罰金人民幣八千元以下。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省漣源市人民法院

檢察員：謝正清

2019年12月10日

附：

????1.被告人曾某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話(huà)：1524381****；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)，證人（鑒定人）名單1份；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。?