廣西壯族自治區(qū)玉林市福某某人民檢察院

起?訴?書

福檢刑訴〔2020〕75號(hào)

被告人曾某甲（綽號(hào)“某某甲”），男，1981年**月**日生于廣西壯族自治區(qū)容縣，公民身份證號(hào)碼4525251981********，漢族，初中文化，住容縣容州**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪于2019年4月16日被玉林市公安局刑事拘留，同年5月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉林市公安局福綿分局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某甲，男，1995年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)容縣，公民身份證號(hào)碼4509211995********，漢族，初中文化，住容縣容州**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪于2020年1月31日被玉林市公安局福綿分局刑事拘留，同年3月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉林市公安局福綿分局執(zhí)行逮捕。

被告人廖某某（綽號(hào)“某某乙”），男，1984年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)容縣，公民身份證號(hào)碼4525251984********，漢族，初中肄業(yè)，住容縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪于2019年12月6日被玉林市公安局福綿分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由玉林市公安局福綿分局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，曾用名余某甲（綽號(hào)“某某丙”、“某某丁”、“某某戊”），男，1986年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)容縣，公民身份證號(hào)碼4509211986********，漢族，初中文化，住容縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪于2020年6月5日被玉林市公安局福綿分局刑事拘留，2020年7月10?日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由玉林市公安局福綿分局執(zhí)行逮捕。

被告人巫某己（綽號(hào)“某某庚”、“某某辛”），男，1997年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)容縣，公民身份證號(hào)碼4509211997********，漢族，初中文化，住容縣容州**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪于2020年6月20日被玉林市公安局福綿分局刑事拘留，同年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉林市公安局福綿分局執(zhí)行逮捕。

本案由玉林市公安局福綿分局偵查終結(jié)，以被告人廖某某涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴；以被告人曾某甲涉嫌開設(shè)賭場罪、賭博罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪，被告人邱某甲、余某某涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪，被告人巫某己涉嫌非法拘禁罪，于2020年8月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月10日已告知被告人廖某某有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年8月7日已告知被告人曾某甲、邱某甲、余某某、某某己有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年4月10日、8月6日已分別告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。2020年5月9日、7月9日，本院兩次將廖某某案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于6月9日、8月9日重新移送起訴。2020年8月27日，本院將被告人廖某某與被告人曾某甲、邱某甲、余某某、巫某己并案辦理。

經(jīng)依法審查查明：

2012年至2013年間，被告人曾某甲伙同他人通過開設(shè)賭場、聚眾賭博等違法犯罪行為進(jìn)行斂財(cái)，2014年開始糾集他人，并逐漸形成了以其為首，被告人邱某甲、廖某某、余某某、巫某己為骨干成員，梁某甲（已判決）、邱某乙、邱某丙、劉某甲（三人均另案處理）等人為積極參加者的惡勢力犯罪集團(tuán)。為獲取非法利益，該犯罪集團(tuán)成員經(jīng)常糾集在一起，在容縣容州鎮(zhèn)、靈山鎮(zhèn)一帶，通過暴力、威脅或者其他手段多次實(shí)施了敲詐勒索、非法拘禁、非法侵入住宅等犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成惡劣的社會(huì)影響。具體如下：

一、敲詐勒索罪

1.?2014年9月的一天，因被害人楊某甲欠被告人曾某甲高利貸60萬元未還，曾某甲安排被告人邱某甲通知楊某甲到容縣容州鎮(zhèn)廂西村曾某甲的家中，曾某甲、邱某甲等人使用毆打、威脅的手段，強(qiáng)迫楊某甲以“利滾利”的方式簽寫向曾某甲借款金額為人民幣525萬元（以下幣種均為人民幣）的借條。幾天后，楊某甲在容縣人民醫(yī)院看病，曾某甲糾集他人來到醫(yī)院，曾某甲搶奪楊某甲的司機(jī)黃某甲的汽車鑰匙，威脅楊某甲如不還錢就以汽車抵債，在楊某甲被迫答應(yīng)過兩三天還債才將汽車鑰匙給回楊某甲。同年9月下旬，曾某甲又以威脅手段強(qiáng)迫楊某甲簽訂了《抵押借款合同書》、《轉(zhuǎn)讓合同書》，從而將楊某甲所有的**生物科技有限公司的機(jī)器變賣，得款歸己占有。曾某甲還安排邱某甲于2015年5月18日持上述虛假借條到容縣楊某甲等人債權(quán)債務(wù)問題協(xié)調(diào)指導(dǎo)組進(jìn)行登記。

2．2017年1月7日中午，被告人曾某甲以被害人江某某、楊某乙、楊某丙、李某某等人到其租賃經(jīng)營的容縣龜河水庫偷魚為由，糾集被告人邱某甲和邱某丙等人強(qiáng)行把江某某等四人帶到容縣原楊某甲獸藥廠內(nèi)看守，并毆打江某某等四人，要求四人各繳納所謂“罰款”1000元，否則不讓離開。江某某、楊某乙、楊某丙、李某某四人被迫由楊某丙回家籌集了4000元錢，交給曾某甲等人后四人才得以離開。

3．2017年2月16日10時(shí)許，被告人曾某甲以被害人張某甲、盧某某到其租賃經(jīng)營的容縣龜河水庫偷魚為由，指使被告人余某某糾集邱某甲、邱某丙、劉某甲、陳某A（已判決）、溫某某、劉某乙（后二人另案處理）等人持彈簧刀、鐵管，將張某甲、盧某某強(qiáng)行帶到容縣原楊某甲獸藥廠倉庫內(nèi)看守，并毆打二人，要求二人各交納所謂“罰款”5000元，否則不讓離開。14時(shí)許，曾某甲等人在收到盧某某家屬交納的5000元現(xiàn)金后，將盧某某釋放，并將張某甲帶到獸藥廠臨街的一間茶鋪內(nèi)繼續(xù)看守。15時(shí)許，公安民警接報(bào)案后趕到現(xiàn)場將張某甲解救出來，并將扣押到的5000元現(xiàn)金返還給盧某某。2017年9月21日，余某某、邱某甲、陳某A、邱某丙因?qū)嵤┍敬畏缸锉蝗菘h人民法院判處刑罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄及指認(rèn)照片；6.視聽資料等證據(jù)。

二、非法拘禁罪

1．2014年8月份的一天，為了向被害人梁某乙追討高利貸債務(wù)，被告人曾某甲指使被告人廖某某、封某癸（另案處理）開車將梁某乙強(qiáng)行拉到容縣原楊某甲的獸藥廠，由曾某甲、邱某甲、廖某某、封某癸等人對梁某乙進(jìn)行非法拘禁6個(gè)多小時(shí)，在此過程中，曾某甲指使邱某甲等人毆打梁某乙臉部等部位致使梁某乙受傷，并逼迫梁某乙同意清償比本金高出一倍的債務(wù)才放其回去。

2．2014年9月24日15時(shí)許，為了向楊某甲追討高利貸債務(wù)，被告人曾某甲糾集邱某甲、余某某等人去到楊某甲飼料廠把楊某甲帶到容縣原楊某甲獸藥廠內(nèi)鐵棚看守，并對楊某甲進(jìn)行毆打，逼迫楊某甲同意按期償還高利貸并簽訂抵押**生物科技有限公司機(jī)器的《抵押借款合同書》，?2014年9月25日17時(shí)許曾某甲同意許某某（另案處理）等人將楊某甲帶離獸藥廠，后許某某直到9月26日凌晨才將楊某甲放走。

3.2014年11月21日18時(shí)許，為幫鄭某甲（另案處理）向楊某甲及其前妻譚某B追討債務(wù)，被告人邱某甲糾集梁某甲和梁某丙（另案處理）一起來到容縣興民飼料廠辦公室，由梁某甲、梁某丙對楊某甲、譚某B兩人進(jìn)行跟蹤貼靠，限制二人不得離開飼料廠，以此逼迫楊某甲還債。直到次日下午13時(shí)許楊某甲報(bào)警后警察來到現(xiàn)場處理，楊某甲、譚某B才得以恢復(fù)人身自由。

4．2016年2月12日晚，被告人廖某某將楊某C將于第二天到容縣靈山鎮(zhèn)的消息電話告知曾某甲。為向楊某C索要債務(wù)，曾某甲于2月13日電話指使被告人邱某甲與邱某乙（已判決）前往容縣靈山鎮(zhèn)攔截楊某C并帶至容縣縣城的國大賓館看守。曾某甲又打電話給廖某某讓其提供楊某C的行蹤給邱某甲等人。當(dāng)天15時(shí)許，邱某甲、巫某己、梁某甲（已判決）駕乘本田牌小轎車，邱某乙、周某某（另案處理）等人駕乘長城牌越野車來到容縣靈山鎮(zhèn)靈山村大耀隊(duì)路口(靈山中學(xué)路口)?，邱某甲等人與廖某某碰面后，共同商定規(guī)劃好在靈山中學(xué)路口攔截楊某C的車。后楊某C駕車途經(jīng)此處時(shí)，被邱某甲、巫某己、邱某乙、梁某甲、周某某等人攔截，并將楊某C強(qiáng)行拉下車往長城牌越野車方向拽，遭到楊某C反抗，邱某乙持水管鐵打了一下楊某C頭部致流血，其他同伙對楊某C拳打腳踢。之后，邱某甲、巫某己、邱某乙、梁某甲、周某某等人強(qiáng)行將楊某C拉上長城牌越野車，挾持楊某C前往容縣縣城，在車上，楊某C繼續(xù)反抗，被車上人員毆打。梁某甲準(zhǔn)備駕駛小轎車離開現(xiàn)場時(shí)被楊某C的同伴攔住，并被接警趕來的公安民警傳喚至派出所接受調(diào)查。在押楊某C回容縣縣城途中，曾某甲得知梁某甲已被公安機(jī)關(guān)傳喚，遂吩咐邱某甲于當(dāng)日17時(shí)許，把楊某C帶至容縣靈山派出所附近讓其下車。隨后楊某C到容縣靈山衛(wèi)生院就診。經(jīng)法醫(yī)鑒定，楊某C為頭皮裂傷和右小腿軟組織挫傷，損傷程度為輕微傷。

5．2016年12月26日，被告人曾某甲受他人委托向被害人黃某乙追討債務(wù)，曾某甲指使潘某甲（另案處理）打電話叫黃某乙去到容縣原楊某甲獸藥廠，隨后曾某甲安排潘某甲黃某乙拉到獸藥廠倉庫小房內(nèi)，被告人余某某、巫某己及潘某甲、邱某乙（另案處理）在小房看住黃某乙，并用蛇皮袋套在黃某乙頭上，用手掐住黃某乙的肩膀、脖子讓黃某乙不能動(dòng)彈，脅迫黃某乙償還債務(wù)。兩個(gè)多小時(shí)后曾某甲來到小房，黃某乙答應(yīng)按期償還債務(wù)，曾某甲才同意讓黃某乙離開。

6．2016年年底的一天晚上18時(shí)許，為了向被害人潘某乙追討賭債，被告人曾某甲安排邱某甲把潘某乙從容縣“老雞飯店”帶到曾某甲位于容縣容州鎮(zhèn)廂西村的家中，隨后曾某甲安排被告人邱某甲、巫某己看守潘某乙，期間某某己對潘某乙進(jìn)行毆打、辱罵，直至潘某乙答應(yīng)如期償還賭債，22時(shí)許曾某甲才同意讓潘某乙離開。

7．2016年12月31日19時(shí)許，為了向潘某乙追討賭債，被告人曾某甲安排邱某甲把潘某乙從容縣“老雞飯店”帶到曾某甲位于容縣容州鎮(zhèn)廂西村的家中，曾某甲、邱某甲、巫某己、劉某甲等人逼迫潘某乙償還賭債，后又將潘某乙?guī)Щ嘏四骋椅挥谌菘h**小區(qū)**單元**室的家中，曾某甲指使邱某甲、巫某己、劉某甲等人在潘某乙家輪流看守潘某乙，不讓潘某乙離開，以逼迫潘某乙償還賭債，潘某乙被非法拘禁的時(shí)間長達(dá)約一個(gè)月。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述和辯解；5.鑒定意見；6.辨認(rèn)筆錄及指認(rèn)照片；7.視聽資料等證據(jù)。

三、非法侵入住宅罪

2014年10月24日19時(shí)許，為了向楊某C追討債務(wù)，被告人曾某甲、廖某某指使曾某乙（已判決）和梁某B、梁某丁（二人均另案處理）到容縣靈山鎮(zhèn)靈山村泉塘隊(duì)楊某C母親鄧某某的住宅鬧事，曾某乙、梁某B、梁某丁進(jìn)入鄧某某住宅的院子，使用油漆噴涂“欠債還錢”等字樣在鄧某某住宅的外墻上，曾某乙還闖進(jìn)鄧某某的房間搜尋。鄧某某驅(qū)趕對方，但曾某乙等人拒不退出，后鄧某某報(bào)警，曾某乙等三人見警車到來便離開鄧某某住宅，在附近等候的廖某某開摩托車搭乘曾某乙等三人逃竄。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄及指認(rèn)照片；6.視聽資料等證據(jù)。

四、開設(shè)賭場罪

2012年4、5月份，被告人曾某甲伙同揭某某（已判決）、陳某G、葉某某等人（二人均另案處理）共同在揭某某家中密謀在容縣容州鎮(zhèn)廂西村某某C開設(shè)一個(gè)以“抓攤”方式進(jìn)行賭博的賭場，并協(xié)商分工及利益分配。2012年6、7月份至2013年12月27日，曾某甲、揭某某等人一直在他們選定的兩處地址開設(shè)賭場，一處為容縣容州鎮(zhèn)廂西村某某C、一處為容縣容州廂西村七一村曾某甲家附近。賭場運(yùn)行模式為按賭客一局贏錢的5%抽水漁利，由葉某某負(fù)責(zé)收取并統(tǒng)計(jì)及管理賭場開支，當(dāng)非法獲利達(dá)到10萬元即對股東進(jìn)行分紅。陳某G則負(fù)責(zé)拉貴港、平南籍的賭客或莊家。2013年12月27日，容縣公安局根據(jù)群眾舉報(bào)，查處曾某甲等人開設(shè)在容縣容州鎮(zhèn)廂西村某某C一廢舊廠房的賭場，當(dāng)場抓獲涉嫌賭博的62人，現(xiàn)場繳獲賭資92.5萬元（已由公安機(jī)關(guān)上繳國庫）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄及指認(rèn)照片；5.視聽資料等證據(jù)。

五、賭博罪

2013年8月份的一天晚上，被告人曾某甲組織楊某C等人在其位于容縣容州**村**里以“六寶”的方式進(jìn)行賭博，期間楊某C輸了40萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄及指認(rèn)照片；6.視聽資料等證據(jù)。

另查明，被告人余某某于2020年6月4日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

本院認(rèn)為，被告人曾某甲以非法占有為目的，糾集他人采用暴力、威脅的方法迫使他人簽寫虛假借條的方式，侵吞他人財(cái)產(chǎn)，數(shù)額特別巨大;非法剝奪他人人身自由；非法侵入他人住宅；開設(shè)賭場；以營利為目的，聚眾賭博，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百三十八條、第二百四十五條第一款、第三百零三條第二款、第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、開設(shè)賭場罪、賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人邱某甲以非法占有為目的，伙同他人采用暴力、威脅的方法迫使他人簽寫虛假借條的方式，侵吞他人財(cái)產(chǎn)，數(shù)額特別巨大;伙同他人非法剝奪他人人身自由，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人廖某某非法剝奪他人人身自由；非法侵入他人住宅，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百四十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。被告人余某某、巫某己非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某甲、邱某甲、廖某某、余某某、巫某己等人組成較為固定的犯罪組織，多次實(shí)施犯罪活動(dòng)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)以暴力、威脅、恐嚇、滋擾、糾纏或者限制人身自由等手段多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見》第四、六、七、八、九、十、十一條的規(guī)定，該犯罪集團(tuán)應(yīng)認(rèn)定為惡勢力犯罪集團(tuán)。被告人曾某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第三款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。在共同犯罪中，被告人邱某甲、廖某某、余某某、巫某己均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人曾某甲、邱某甲、廖某某均為一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人余某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)玉林市福某某人民法院

檢察官：梁濤

張春峰

檢察官助理：庾玉媚

2020年9月5日

附件：

1.被告人曾某甲、邱某甲、廖某某、余某某、巫某己現(xiàn)羈押于玉林市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)20冊、《量刑建議書》2份隨文移送。