義烏市人民檢察院

起?訴?書

義檢刑訴〔2020〕3776號

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被告人盧某甲，女，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3303241969********，漢族，小學(xué)文化，浙江永嘉人，家住浙江省永嘉縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年7月19日被義烏市公安局刑事拘留，同年8月14日被變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人曾某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3406211982********，漢族，初中文化，安徽濉溪人，家住安徽省濉溪縣**鎮(zhèn)**樓村**。曾因犯尋釁滋事罪于2006年被上海市松江區(qū)人民法院判處有期徒刑三年零三個月。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年10月26日被義烏市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準于2019年11月28日被義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人駱某某，女，1963年**月**日出生，居民身份證號碼3307251963********，漢族，高中文化，浙江義烏人，家住浙江省義烏市**街道**幢**樓**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年7月26日被義烏市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人盧某甲、曾某某、駱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月23日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月19日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月18日補查重報；本院于2020年4月14日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月14日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。??

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月至9月期間，被告人曾某某將“ARV虛擬幣項目”介紹給被告人盧某甲、駱某某，后被告人曾某某、盧某甲、駱某某先后在義烏市**街道**路**號、**街等地設(shè)立辦公室，公開推廣“ARV虛擬幣項目”，以高額回報為誘餌，吸引韓某某、吳某甲等30名不特定投資人投資該項目，投資金額合計1367171元，造成損失737557元（已扣除投資人提現(xiàn)及被告人退賠金額）。被告人曾某某將該項目引進義烏的同時，負責給投資人介紹ARV虛擬幣項目，吸引投資人投資，對ARV虛擬幣項目的推廣起到關(guān)鍵作用。被告人盧某甲、駱某某合伙負責項目在義烏的推廣工作，被告人盧某甲同時負責投資款的流轉(zhuǎn)。被告人盧某甲、駱某某于2019年7月19日被傳喚到案，被告人曾某某于2019年10月26日被抓獲歸案。歸案后被告人曾某某、盧某甲、駱某某退賠投資人部分損失。

具體投資情況如下：

1.韓某某投資80000元，損失52475元；

2.支某某投資140690元，損失64046元；

3.吳某甲投資214080元，損失105639元；

4.徐某某投資84800元，損失51485元；

5.宋某某投資4150元，損失3112.5元；

6.朱某某投資3890元，損失2553.5元；

7.何某甲投資4000元，損失3000元；

8.周某某投資4000元，損失1425元；

9.陳某某投資80700元，損失70700元；

10.傅某某投資16420元，損失14370元；

11.盧某乙投資16000元，損失16000元；

12.于某某投資20795元，損失13627.5元；

13.黃某甲投資39622元，損失0元；

14.季某某投資87830元，損失0元；

15.喻某某投資66000元，損失42712.5元；

16.支某某投資9235元，損失4964.75元；

17.張某某投資17626元，損失11567.5元；

18.虞某某投資12050元，損失3732.5元；

19.吳某乙投資76000元，損失33271元；

20.毛某某投資4000元，損失3000元；

21.王某甲投資7760元，損失5093元；

22.黃某乙投資4326元，損失3326元；

23.孟某某投資8350元，損失5480.5元；

24.王某乙今投資23479元，損失17609元；

25.李某某投資82180元，損失61635元；

26.余某某投資81480元，損失61110元；

27.何某乙投資17340元，損失11380元；

28.金某某投資4255元，損失3191.25元；

29.邵某某投資39166元，損失25703.5元；

30.傅某某投資116947元，損失45347元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易明細，宣傳資料，情況說明，接受證據(jù)材料清單，轉(zhuǎn)帳記錄照片，聊天紀錄照片，戶籍證明；

2.證人證言：證人吳某丙、章某某的證言，集資參與人韓某某、支某某、吳某甲、徐某某、宋某某、何某甲、周某某、陳某某、于某某、吳某乙等人的陳述，到案經(jīng)過；

3.被告人供述和辯解：被告人曾某某、盧某甲、駱某某的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：身份辨認筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：推廣視頻及照片。

被告人盧某甲、駱某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人曾某某、盧某甲、駱某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人曾某某、盧某甲、駱某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十七條，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人曾某某、盧某甲、駱某某歸案后能如實供述自己罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人盧某甲、駱某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

義烏市人民法院

檢察官：范國潮

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2020年6月11日

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（此頁無正文）

附件：

1.被告人曾某某現(xiàn)羈押于義烏市看守所，被告人盧某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話135*******，被告人駱某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話1398941****；

2.案卷材料和證據(jù)二卷4冊；

3.認罪認罰具結(jié)書二份；

4.量刑建議書。