湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧檢公訴刑訴〔2020〕190號(hào)

被告人曾某某，男，1980年**月**日生，公民身份號(hào)碼4301241980********，漢族，高中文化程度，***，現(xiàn)住湖南省寧鄉(xiāng)市**社區(qū)**中路**巷**號(hào)。因吸毒，于2012年2月15日被寧鄉(xiāng)縣公安局行政拘留十日，并處罰款1000元；因吸毒，于2017年11月13日被寧鄉(xiāng)縣公安局責(zé)令社區(qū)戒毒三年。因涉嫌收買(mǎi)信用卡信息罪，于2019年8月24日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，同年9月27日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寧鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌收買(mǎi)信用卡信息罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年12月28日至2020年1月11日、自2020年3月8日至3月22日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2020年1月9日至2月9日、自2020年3月19日至4月19日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、收買(mǎi)信用卡信息罪

2018年3月份，被告人曾某某明知胡某某（已判決）非法收買(mǎi)銀行卡，而向胡某某介紹賣(mài)卡人，并從中牟取200元一張的介紹費(fèi)，共計(jì)獲利2000余元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年3月17日，被告人曾某某介紹鄧某某按照胡某某指定的辦卡要求，在五家銀行（民生、交通、建設(shè)、廣發(fā)、農(nóng)業(yè)）各辦理一張銀行卡。后被告人曾某某帶著鄧某某將上述5張銀行卡都賣(mài)給了胡某某，胡某某給了被告人曾某某2000元，被告人曾某某將其中的1000元交給了鄧某某。2018年4月8日，洪某某被電信詐騙50000元，該筆資金轉(zhuǎn)賬至被告人曾某某介紹鄧某某賣(mài)給胡某某的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)（卡號(hào)：62284110930********）。

2.2018年3月21日，被告人曾某某介紹謝某某按照胡某某的指定的辦卡要求，在四家銀行（民生、交通、工商、農(nóng)業(yè)）各辦理一張銀行卡。后被告人曾某某帶著謝某某將上述4張銀行卡都賣(mài)給了胡某某，胡某某給了被告人曾某某2000元，被告人曾某某將其中的928元轉(zhuǎn)給了謝某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行賬戶(hù)信息表等；2.證人證言：證人鄧某某、謝某某、洪某某的證言；3.被告人供述和辯解：被告人曾某某以及另案處理的同案人員胡某某的供述與辯解；4.筆錄：辨認(rèn)筆錄、提取筆錄。

二、盜竊罪

2018年3月17日，被告人曾某某介紹鄧某某（另案處理）將鄧某某的一張民生銀行卡（卡號(hào)：62169131********）賣(mài)給胡某某。2018?年4月9日，鄧某某得知卡內(nèi)有資金匯入，遂邀集被告人曾某某一同將卡內(nèi)的錢(qián)取出私分。鄧某某和被告人曾某某在中國(guó)民生銀行寧鄉(xiāng)支行掛失補(bǔ)辦了一張銀行卡（卡號(hào)：621669131********），后鄧某某通過(guò)ATM機(jī)取現(xiàn)人民幣5000元，被告人曾某某分得2200元。

2019年8月23日，被告人曾某某主動(dòng)到寧鄉(xiāng)市公安局玉潭派出所投案，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行對(duì)賬單等；2.證人證言：證人鄧某某、胡某某的證言；3.被告人供述和辯解：被告人曾某某的供述和辯解。?

本院認(rèn)為，被告人曾某某伙同他人收買(mǎi)他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大；以非法占有為目的，伙同他人盜竊他人財(cái)物，數(shù)額較大;其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款、第一款、第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)分別以收買(mǎi)信用卡信息罪、盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某某在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人曾某某主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人曾某某一人犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院　

檢察官：章洪

檢察官助理：劉靜

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2020年5月13日

附：

1．被告人曾某某現(xiàn)羈押在長(zhǎng)沙市第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)共四冊(cè)。

3．《量刑建議書(shū)》一份。