上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢刑訴〔2021〕55號(hào)

被告人曾某某，男，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3501241996********，漢族，初中文化，貨車司機(jī)，戶籍在福建省閩清縣**鄉(xiāng)**村**路**號(hào)，住福建省福州市**區(qū)**路**號(hào)。2020年10月30日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年11月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年1月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年1月22日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人曾某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人曾某某明知他人使用銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，仍于2020年8月10日向他人提供自己名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62284800688********）。同年8月21日，曾某某名下上述中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡被用于接收被害人何某某被詐騙的錢款共計(jì)人民幣5436元。

2020年10月29日，被告人曾某某在福建省福州市**區(qū)**路**號(hào)被公安人員抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人何某某的陳述及其提供的聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)賬記錄截圖，證實(shí)被害人何某某被詐騙錢款并轉(zhuǎn)賬至曾某某名下賬戶的事實(shí)。

2.上海市公安局虹口分局查詢并制作的被告人曾某某名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)清單，證實(shí)被告人曾某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶接收被害人何某某轉(zhuǎn)出錢款的事實(shí)。

3.證人戴某某的證言、上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過(guò)》，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人曾某某的到案經(jīng)過(guò)。

4.被告人曾某某的多次供述，對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某某明知系犯罪所得仍予以掩飾、隱瞞，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人曾某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人曾某某拘役三個(gè)月十五日，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢?察?官：趙恒永

?????檢察官助理：薛?晟

2021年1月29日

附：

1．被告人曾某某現(xiàn)羈押于本市虹口區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．《適用速裁程序建議書》一份。

5．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款???明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分的，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

?犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。