湖北省紅安縣人民檢察院

起?訴?書

鄂紅檢二部刑訴〔2020〕90號

被告人曾某某，男，1972年**月**日出生，身份證號碼4221301972********，漢族，大學文化，戶籍所在地湖北省黃梅縣**院**號，住廣東省深圳市南山區(qū)**街**園**棟**。因涉嫌挪用資金罪，于2020年1月19日被紅安縣公安局刑事拘留，并被延長羈押期限至2020年2月18日，2020年2月22日經(jīng)本院批準逮捕，紅安縣公安局于當日執(zhí)行。

本案由紅安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌挪用資金罪，于2020年4月21向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因該案事實不清，證據(jù)不足，本院于2020年5月20日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月19日補查重報；本院于2020年7月17日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年8月14日補查重報，本院于2020年9月15日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年元月以來，被告人曾某某受委托管理湖北恒正資產(chǎn)運營管理有限公司（以下簡稱**公司）期間，利用職務(wù)之便，先后將**公司賬戶資金1175萬元挪作個人使用。具體犯罪事實如下：

1、2018年1月31日，被告人曾某某虛構(gòu)往來名義，將**公司賬戶資金600萬元轉(zhuǎn)至湖北金水源物業(yè)服務(wù)有限公司賬戶，在當日又通過幾次銀行轉(zhuǎn)賬，將其中的550萬元轉(zhuǎn)至吳某甲賬戶，用于曾某某還吳某甲的個人欠款，另50萬元轉(zhuǎn)至其老婆吳某乙個人帳戶。

2、2019年1月25日至2019年2月1日，被告人曾某某虛構(gòu)往來名義，先后分兩次將**公司賬戶資金轉(zhuǎn)出500萬元和75萬元至武漢市鉑浩建筑裝飾工程有限公司賬戶，后又通過幾次銀行轉(zhuǎn)賬，于2019年4月3日將這兩筆資金轉(zhuǎn)至江西智盛實業(yè)貿(mào)易有限公司法定代表人葉丹齡個人賬戶上，用于曾某某擬收購黃梅智盛紡織有限公司名下土地的定金。

2020年8月18日，被告人曾某某親屬已退清曾某某涉案款1175萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、到案經(jīng)過、前科劣跡證明、銀行查詢流水、扣押清單等書證；2、證人李某甲、李某乙、張某某、秦某甲、秦某乙、趙某某、吳某乙、葉某某、吳某丙、吳某甲、陳某某的證言；3、被告人曾某某的供述和辯解。

本院認為，被告人曾某某利用其管理公司職務(wù)之便，挪用本單位資金歸個人使用，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以挪用資金罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省紅安縣人民法院

檢察員：張文德

檢察官助理：熊鷹

2020年9月27日

附：1.本案刑事偵查卷宗五冊。

2.被告人曾某某現(xiàn)羈押于紅安縣看守所。

3.量刑建議書一份。