云南省蒙某市人民檢察院

起?訴?書

蒙檢一部刑訴〔2019〕492號

被告人曾某某，男性，1971年**月**日出生，公民身份證號碼4310021971********，漢族，高中文化，貴州省織金縣人，居民，現(xiàn)住蒙某市**小區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年3月18日被蒙某市公安局刑事拘留，同年4月24日經(jīng)本院批準逮捕，次日由蒙某市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由云南省蒙某市公安局偵查終結，以被告人曾某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年6月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月10日，被告人曾某某與許某某商量后，以**有限公司名義與****有限公司（以下簡稱**紅河****公司）副總經(jīng)理雷某某簽訂了《土石方工程施工戰(zhàn)略合作框架承包合同書》，約定承包**紅河****公司在云南省的所有土石方項目（包含航空小鎮(zhèn)項目），同時合同約定曾某某在合同簽訂后10日內向****紅河公司先交付200萬履約保證金，但曾某某沒有能力支付該保證金，故通過朋友認識了王某某，并謊稱自己已經(jīng)取得****航空小鎮(zhèn)工程獲取王某某的信任，以將該工程承包給王某某為由，在2017年8月份與王某某簽訂了合作協(xié)議，并收取王某某20萬元工程保證金。2017年9月，曾某某在蒙某成立了紅河州****有限公司（以下簡稱**公司），在公司成立期間，曾某某通過**公司股東張某甲認識了楊某某，曾某某同樣謊稱自己已經(jīng)取得**航空小鎮(zhèn)工程獲取了楊某某的信任，并以將該工程項目承包給楊某某為由，在2017年9月19日與楊某某簽訂了《內部班組施工協(xié)議》，收取楊某某40萬元工程保證金。在此期間，由于曾某某未能支付**紅河**公司的履約保證金，雷某某通知曾某某雙方之間簽訂的戰(zhàn)略承包合同終止并作廢。2017年11月，王某某通過私下了解發(fā)現(xiàn)與曾某某簽訂合作協(xié)議的工程項目有問題，便向曾某某提出退錢，曾某某在王某某的催逼之下退還了王某某23萬元（資金來源系公司員工龍某某私人車輛抵押借款17萬，曾某某向楊某某借了7萬元）。2017年12月，曾某某承諾楊某某的開工時間工程未能如期開工，楊某某向曾某某提出退錢，但曾某某以公司資金缺乏工程暫時不能開工為由搪塞楊某某，楊某某只好住在**公司里面等著曾某某還錢。2018年1月，曾某某認識了竇某某，同樣謊稱自己已經(jīng)獲得**航空小鎮(zhèn)工程獲取了竇某某的信任，并以將該工程承包給竇某某為由，與竇某某簽訂了《內部班組施工協(xié)議》，并要求竇某某交納工程保證金100萬元，竇某某就找到張某乙合伙出資承接該工程項目，雙方約定由張某乙出資80萬元，竇某某出資20萬元，但竇某某最終只把張某乙的80萬元交給了曾某某，自己卻未實際出資。2018年2月春節(jié)前，楊某某再次向曾某某要錢，曾某某先后從竇某某交來的保證金中拿出了兩筆錢共計248000元退還楊某某。事后，曾某某又以保證金沒有交完，工程不能開工為由搪塞竇某某，導致竇某某不能在承諾的退款期限退還張某乙保證金。2018年3月，許某某來到蒙某商談工程業(yè)務合作的事情，并與雷某某協(xié)商收購**紅河**公司和增資擴股的事情,但由于許某某資金不到位這份協(xié)議最終沒有簽訂。2018年4月底,**公司在曾某某、許某某的安排下變更法人為許某某,并將曾某某與許某某等人增加為公司股東，由于沒有錢退還竇某某，曾某某就以贈股的形式將竇某某列為**公司股東。期間，張某乙因工程沒有如期開工，曾多次找竇某某要錢,竇某某都以各種理由搪塞張某乙。2018年6月,竇某某帶張某乙到**公司找曾某某和許某某討要保證金，曾某某和許某某均承認收到了80萬元錢的事情，但卻以保證金未交清,工程不能開工為由搪塞張某乙。2018年7月底，曾某某便離開了**公司。張某乙分別于2018年8月l0日和8月17日又兩次找到**公司要錢，許某某以**公司名義寫過兩份還款承諾書給張某乙，但均未實際退款。2018年8月,張某乙再次催促竇某某、曾某某、許某某等人退錢，但三人均已無法取得聯(lián)系。上述曾某某收到的工程保證金，除了交給雷某某6萬元外，其余均未用于**紅河**公司的工程項目中，而是被曾某某用于退還部分保證金、**公司的開支、還債、出借他人、個人使用等支出。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶口證明、抓獲經(jīng)過等書證；

2.被害人楊某某、張某乙、王某某的陳述；

3.證人許某某、雷某某等人的證言；

4.被告人曾某某的供述與辯解；

5.辨認筆錄。

本院認為，被告人曾某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人曾某某到案后，能夠如實自己的犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省蒙某市人民法院

檢察員：孫旭

2019年12月30日

附：

1.被告人曾某某現(xiàn)羈押于蒙某市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊。_?