河北省隆化縣人民檢察院　

起?訴?書

隆檢一部刑訴〔2020〕65號　

被告人曾某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3505211991********，漢族，初中，戶籍所在地福建省泉州市惠安縣，住福建省惠安縣**村**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)隆化縣公安局決定，于2019年12月30日被刑事拘留，同日被惠安縣公安局抓獲，臨時寄押于惠安縣看守所至2020年1月2日，同年1月3日轉(zhuǎn)押于隆化縣看守所；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)隆化縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月19日被隆化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3505211987********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地福建省泉州市惠安縣，住福建省惠安縣**村**號，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)隆化縣公安局決定，于2019年12月30日被刑事拘留，同日被惠安縣公安局抓獲，臨時寄押于惠安縣看守所至2020年1月2日，同年1月3日轉(zhuǎn)押于隆化縣看守所；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)隆化縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月19日被隆化縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由隆化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌詐騙罪，黃某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年5月26日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于同年4月18日延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2019年7月份開始，被告人曾某某為牟取暴利，通過一自稱“鞠某某”的男子聯(lián)系境外洗錢公司，然后租賃黃某某等人十余張銀行卡及手機(jī)卡，手機(jī)卡綁定銀行卡后要求被租賃人不能使用且必須開通手機(jī)銀行，其本人使用這些租賃來的已經(jīng)綁定手機(jī)卡的銀行卡通過刷流水軟件幫助他人進(jìn)行詐騙，并且非法獲利10萬余元，自己分得6萬余元。被告人黃某某自2019年3月份開始，在明知被告人曾某某用于非法活動的情況下，將自己辦理的二張銀行卡及綁定銀行卡的手機(jī)號碼租給曾某某，從曾某某處非法獲得租賃費(fèi)兩萬余元。本案中受害人王某某被對方以刷單返利為名騙取35537元，其中9999.18元系通過戶名：黃某某的中國建行卡轉(zhuǎn)入。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人曾某某、黃某某的供述和辯解；被害人王某某的陳述；搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單；銀行交易明細(xì)；抓獲經(jīng)過；辦案說明；臨時寄押證明；戶籍證明信等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某某通過聯(lián)系客服跑流水幫助非法組織詐騙他人錢款，非法獲利六萬余元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某明知曾某某租用自己的銀行卡用于非法目的，而將銀行卡借給其使用，并收取租金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，并適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，請依法判處。

此致

隆化縣人民法院　

檢察官：胡朝旺

2020年6月22日　

附件：

1.被告人曾某某、黃某某現(xiàn)押于隆化縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。