佳木斯市郊區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

佳郊檢訴刑訴〔2020〕87號(hào)　

　　被告人曾某某，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼4301241971********，漢族，高中文化，系湖南**電子商務(wù)有限公司實(shí)際控制人，住湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)**家園**棟**單元**室。2013年7月8日因犯虛開(kāi)增值稅發(fā)票罪被湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣30萬(wàn)元。2019年3月6日因犯危險(xiǎn)駕駛罪被湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民法院判處有期徒刑兩個(gè)月，緩刑兩個(gè)月，并處罰金人民幣0.5萬(wàn)元。2020年1月21日因涉嫌詐騙罪被佳木斯市公安局郊區(qū)公安分局刑事拘留，同年2月26日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由佳木斯市公安局郊區(qū)公安分局執(zhí)行。

被告人黃某某，女，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼4301241973********，漢族，高中文化，系湖南**電子商務(wù)有限公司會(huì)計(jì)，住湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)**家園**棟**單元**室。2020年1月21日因涉嫌詐騙罪被佳木斯市公安局郊區(qū)公安分局刑事拘留，同年2月26日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由佳木斯市公安局郊區(qū)公安分局執(zhí)行。

被告人宋某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼5221241994********，漢族，大專文化，原系湖南**電子商務(wù)有限公司銷售員，住貴州省遵義市匯川區(qū)**鎮(zhèn)。2020年1月21日因涉嫌詐騙罪被佳木斯市公安局郊區(qū)公安分局刑事拘留，同年2月26日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由佳木斯市公安局郊區(qū)公安分局執(zhí)行。

被告人梁某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4325031995********，漢族，大專文化，原系湖南**電子商務(wù)有限公司銷售員，住湖南省漣源市**鎮(zhèn)。2020年1月21日因涉嫌詐騙罪被佳木斯市公安局郊區(qū)公安分局刑事拘留，同年2月26日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由佳木斯市公安局郊區(qū)公安分局執(zhí)行。

本案由佳木斯市公安局郊區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某、黃某某、宋某某、梁某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。各被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月，被告人曾某某出資成立湖南**電子商務(wù)有限公司，股東為田某某、董某某（均另案處理）。以“習(xí)普優(yōu)選商城”網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)為經(jīng)營(yíng)主體，曾某某與被告人黃某某占該公司55%的股份，董某某、田某某占該公司45%的股份。?2019年5月，田某某將陳某某（在逃）經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)被告人宋某某、梁某某等人招募至該商城負(fù)責(zé)銷售，曾某某、董某某、田某某、陳某某共同商定以“習(xí)普優(yōu)選商城”網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)為載體，以宋某某等人冒充女性在網(wǎng)絡(luò)添加客戶方式，誘騙客戶在該商城先充值購(gòu)買紅酒、茶葉等虛高價(jià)格商品獲取積分，后使用該積分在該商城可自控制漲跌的虛假比特幣模塊進(jìn)行投資，獲取非法利益，曾某某為出資人，負(fù)責(zé)商城產(chǎn)品進(jìn)購(gòu)、公司管理，董某某負(fù)責(zé)商城購(gòu)物平臺(tái)數(shù)據(jù)模塊運(yùn)營(yíng)、田某某負(fù)責(zé)商品銷售，黃某某為公司的會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)公司日常開(kāi)銷及商城產(chǎn)品發(fā)貨，員工開(kāi)資等，各自按事先約定比例獲取利益分成。

1.2019年5月至6月，被告人宋某某以微信名“陳沐兮”冒充女性的身份添加被害人邴某某，在與其建立感情后，誘騙邴某某在“習(xí)普優(yōu)選商城”購(gòu)買紅酒、茶葉等物品獲取積分，并讓邴某某使用獲取的積分在該商城可自控漲跌虛構(gòu)的比特幣投資模塊中投資，邴某某分九次在該商城購(gòu)物平臺(tái)使用支付寶、微信充值購(gòu)物人民幣16萬(wàn)元并獲得積分，通過(guò)比特幣漲跌返利人民幣4.8237萬(wàn)元，投資比特幣漲跌被騙取共計(jì)人民幣11.1763萬(wàn)元。

2.2019年5月至6月，被告人梁某某以微信名“Ai幸運(yùn)“冒充女性的身份添加被害人王某某，在與其建立感情后，誘騙王某某在“習(xí)普優(yōu)選商城”購(gòu)物平臺(tái)進(jìn)行充值購(gòu)物獲得積分，并讓被害人王某某使用獲得的積分，在該商城可自控漲跌的比特幣投資模塊中進(jìn)行投資。王某某分兩次在該購(gòu)物平臺(tái)使用微信充值購(gòu)物人民幣1.5萬(wàn)元并獲得積分，通過(guò)比特幣漲跌返利人民幣41元，投資比特幣漲跌被騙取共計(jì)人民幣1.4959萬(wàn)元。

3.2019年5月至6月，被告人梁某某以微信名“Ai幸運(yùn)“冒充女性的身份添加被害人高某某，誘騙高某某在“習(xí)普優(yōu)選商城”購(gòu)物平臺(tái)進(jìn)行充值購(gòu)物獲得積分，并讓被害人高某某使用獲得的積分，在該商城可自控漲跌的比特幣投資模塊中進(jìn)行投資。高某某分五次在“習(xí)普優(yōu)選商城”購(gòu)物平臺(tái)使用微信充值購(gòu)物人民幣3.0496萬(wàn)元，通過(guò)比特幣漲跌返利人民幣0.5427萬(wàn)元，投資比特幣漲跌被騙取共計(jì)人民幣2.5069萬(wàn)元。

綜上，被告人曾某某共騙取他人錢財(cái)人民幣15.1791萬(wàn)元，獲利人民幣3.44萬(wàn)元；被告人黃某某共騙取他人錢財(cái)人民幣15.1791萬(wàn)元，獲利人民幣3.825萬(wàn)元；被告人宋某某共騙取他人錢財(cái)人民幣8.1763萬(wàn)元，獲利人民幣2.3641萬(wàn)元；被告人梁某某共騙取他人錢財(cái)人民幣4.0028萬(wàn)元，獲利人民幣1.0911萬(wàn)元。

經(jīng)偵查，被告人曾某某于2020年1月16日被公安機(jī)關(guān)在湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)**家園**棟**室其家中抓獲，并于當(dāng)日臨時(shí)羈押于長(zhǎng)沙市第二看守所；被告人黃某某于2020年1月16日被公安機(jī)關(guān)在湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)**家園**棟**室其家中抓獲,?并于當(dāng)日臨時(shí)羈押于長(zhǎng)沙市第四看守所；被告人宋某某于2020年1月15日被遵義市公安局播州分局在遵義市**醫(yī)院內(nèi)抓獲，并于當(dāng)日臨時(shí)羈押于長(zhǎng)沙市第二看守所；被告人梁某某于2020年1月15日被公安機(jī)關(guān)在湖南省漣源市**商店內(nèi)抓獲，并于當(dāng)日臨時(shí)羈押于長(zhǎng)沙市第二看守所。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證各被告人戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、刑事判決書(shū)等；

2.證人董某某、田某某、陳某某的證言；

3.被害人邴某某、王某某、高某某的陳述；

4.被告人曾某某、黃某某、宋某某、梁某某的供述與辯解；

5.佳木斯市發(fā)展和改革委員會(huì)文件；

6.電子數(shù)據(jù)檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某某、黃某某、宋某某、梁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，且被告人曾某某、黃某某、宋某某、梁某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某某、黃某某、宋某某、詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大，梁某某詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人曾某某、黃某某在共同犯罪中系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人梁某某、宋某某在共同犯罪中系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰。各被告人能如實(shí)供述自己的罪行，可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對(duì)其處罰。各被告人在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

佳木斯市郊區(qū)人民法院　

檢察官：楊敬娟

2020年6月24日　

附：

1.被告人曾某某、黃某某、宋某某、梁某某現(xiàn)羈押于佳

木斯市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》肆份。

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條?詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的；處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條?組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者補(bǔ)助作用的，是從犯。對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條?犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)做出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料證據(jù)移送人民法院?！?/span>

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。