浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

起?訴?書

拱檢刑訴〔2019〕321號

被告人曾某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3303271984********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地浙江省杭州市江干區(qū)**公寓**幢**單元**室。因本案于2017年6月23日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月28日被依法逮捕，后于同年8月10日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人饒某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3303271985********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地浙江省溫州市蒼南縣**鄉(xiāng)鎮(zhèn)**路**號。因本案于2017年6月23日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，后于同年7月28日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人諸某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3302811987********，漢族，大學(xué)文化程度，戶籍所在地浙江省寧波市余姚市陽明街道二高村于巷43號。因本案于2017年6月23日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月28日被依法逮捕，后于同年8月10日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人施某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3429231991********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地安徽省池州市青陽縣**鎮(zhèn)鎮(zhèn)**村**號。因本案于2017年6月23日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，后于同年11月3日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3624251996********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地江西省吉安市**鎮(zhèn)**街**號。因本案于2017年6月23日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月28日被依法逮捕，后于2018年5月11日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人丁某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3408031989********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地安徽省安慶宜秀區(qū)**路**小**棟**單元**室。因本案于2017年6月23日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，后于同年7月28日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3303811983********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地浙江省溫州市**街道**村。因本案于2017年7月12日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，后于同年7月28日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3306811992********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地浙江省諸暨市**街道**幢**單元**室。因本案于2017年6月23日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，后于同7月28日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某等人涉嫌詐騙罪，于2017年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了其供述和辯解，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月至6月期間，被告人曾某某、饒某某成立杭州品多文化創(chuàng)意有限公司，其代理由匡某某（另案處理）開發(fā)的中浙大宗商品交易中心的虛假期貨平臺(tái)，以下簡稱“中浙平臺(tái)”，經(jīng)查證，該虛假期貨平臺(tái)系匡某某找軟件開發(fā)公司自行設(shè)計(jì)開發(fā)，向外推廣的虛假期貨指數(shù)，系經(jīng)過后臺(tái)修改參數(shù)，并非真實(shí)的國際期貨交易平臺(tái)。被告人曾某某、饒某某雇傭被告人郭某某作為業(yè)務(wù)員，利用虛假微信、假扮分析師、客戶向朋友介紹等方式發(fā)展客戶進(jìn)入該平臺(tái)入金投資，騙取被害人楊某某43932.4元，騙取被害人諸某某16622.8元，騙取被害人陳某某2577元。

2016年12月至2017年3月，被告人諸某某、劉某某、施某某成立杭州璽悅文化創(chuàng)意有限公司，從曾某某處取得“中浙平臺(tái)”的代理權(quán)，作為杭州品多文化創(chuàng)意有限公司的下級代理商。被告人諸某某負(fù)責(zé)全局管理，直接與曾某某、匡某某接洽平臺(tái)分成等相關(guān)事宜、提供注冊虛假微信號的手機(jī)號碼以及業(yè)務(wù)員培訓(xùn)等；劉某某負(fù)責(zé)群控微信號添加好友、發(fā)朋友圈；施某某作為業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶并培訓(xùn)業(yè)務(wù)員。上述被告人利用虛假微信、假扮分析師、客戶向朋友介紹等方式發(fā)展客戶進(jìn)入該平臺(tái)入金投資，騙取被害人宋某某32060元，騙取被害人孫某某41610元，騙取被害人范某某153280元。

2017年5月，被告人陳某某、丁某某在明知“中浙平臺(tái)”系虛假期貨交易平臺(tái)的情況下，騙取被害人周某某等進(jìn)入該平臺(tái)進(jìn)行虛假期貨買賣交易，共計(jì)詐騙其319838元。

綜上，被告人曾某某、饒某某詐騙290082.2元，被告人郭某某詐騙63132.2元，被告人諸某某、劉某某、施某某詐騙226950元，被告人丁某某、陳某某詐騙319838元。

案發(fā)后，民警將上述被告人抓獲歸案，并扣押筆記本電腦、手機(jī)、銀行卡等物品。其中，從被告人曾某某處扣押人民幣30萬元，從被告人諸某某處扣押人民幣20萬元，從被告人施某某處扣押人民幣6萬元，從被告人劉某某處扣押人民幣3萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、戶籍證明、扣押及發(fā)還清單等書證；

2.被害人楊某某等人的陳述；

3.被告人曾某某等人的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)筆錄；

5.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人曾某某、饒某某、諸某某、施某某、劉某某、丁某某、陳某某、郭某某虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究上述被告人刑事責(zé)任。其中被告人曾某某、饒某某、諸某某、劉某某、施某某、丁某某、陳某某詐騙數(shù)額巨大；被告人郭某某詐騙數(shù)額較大。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

檢察員：陳素

2019年7月11日

附：

????1.被告人均被取保候?qū)?。（曾某?826885****，饒某某1895800****，諸某某1885829****，施某某1875821****，劉某某1587960****，丁某某1585819****，陳某某1506773****，郭某某1301896****）

2.案卷材料六冊。