江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧雨檢訴刑訴〔2020〕77號(hào)

被告人曾某某，男，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼3607261988********，漢族，初中文化，自由職業(yè)，住江西省安遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**腦**號(hào)。被告人曾某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2019年11月19日被南京市公安局地鐵分局刑事拘留，于同年12月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人韋某某，男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼4526251995********，漢族，中專文化，打臨工，戶籍地廣西省百色市德?？h**隘**街**號(hào)。被告人韋某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2019年11月19日被南京市公安局地鐵分局刑事拘留，于同年12月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局地鐵分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某、韋某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、負(fù)責(zé)，本院于2020年3月24日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2019 年11 月1日至2 日，被告人曾某某、韋某某為謀取利益，在明知他人可能從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍然接受指示。在廣東省深圳市維也納酒店一客房?jī)?nèi)，被告人曾某某使用通過(guò)賴某某(另案處理)介紹的被告人韋某某提供的銀行卡及支付寶、微信賬號(hào)，將從被害人周某某等多人處涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙所得的共計(jì)人民幣39280元轉(zhuǎn)賬給指定賬戶，兩人共從中分得“好處費(fèi)”約人民幣6120元。

被告人曾某某、韋某某分別于2019年11月19日、11月18日被抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人曾某某、韋某某的人口基本信息、受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、接受證據(jù)材料清單、銀行交易記錄等書證；

2.證人賴某某、陳某某等人的證言；

3.被害人周某某等人的陳述；

4.被告人曾某某、韋某某的供述與辯解；

5.南京市公安局地鐵分局制作的辨認(rèn)、搜查等筆錄；

6.南京市公安局地鐵分局調(diào)取的監(jiān)控錄像。

本院認(rèn)為，被告人曾某某、韋某某明知是他人犯罪所得而予以隱瞞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某某、韋某某共同故意實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人韋某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人曾某某、韋某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南京市雨花臺(tái)區(qū)人民法院

檢察員：李春明

2020年4月8日

附：

1.被告人曾某某、韋某某現(xiàn)被羈押于南京市雨花臺(tái)區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

3.量刑建議書2份；

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份?！?/span>