貴州省雷山縣人民檢察院　

起?訴?書

雷檢刑訴〔2020〕126號　

　　被告人曾某某，曾用名曾某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4304212000********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽市衡陽縣，住湖南省衡陽縣大安鄉(xiāng)**村排**組。因犯搶劫罪，于2018年12月5日被廣東省佛山市海南區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣五百元。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月13日被雷山縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月17日被雷山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4304212000********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽市衡陽縣，住衡陽縣大安鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月13日被雷山縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月17日被雷山縣公安局執(zhí)行逮捕；于2020年10月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某，女，2001年**月**日出生，公民身份號碼4304212001********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽市衡陽縣，住衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月12日被雷山縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月17日被雷山縣公安局執(zhí)行逮捕；于2020年10月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由雷山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某某、李某、鄭某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本案于2020年10月15日退回雷山縣公安機關(guān)補充偵查一次，2020年11月13日雷山縣公安局補充移送，2020年12月13日本院延長審查起訴期限至2020年12月28日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月中旬的一天，被告人曾某某邀約被告人李某、鄭某提供自己的支付寶賬戶及網(wǎng)商銀行給劉某甲（另案處理）、劉某乙（另案處理）等人用于轉(zhuǎn)賬。2020年5月23日13時許，被害人班某某（貴州**有限公司財務(wù)）因被他人電話詐騙將貴州**有限公司998000元資金轉(zhuǎn)出，其中一筆383700元資金轉(zhuǎn)入被告人鄭某支付寶賬戶后即刻轉(zhuǎn)出。2020年6月10日，被告人李某、鄭某被抓獲歸案；6月12日，被告人曾錦琪主動投案。經(jīng)對曾某某、李某、鄭某支付寶賬戶進行核實，發(fā)現(xiàn)曾某某支付寶賬戶在案發(fā)時段轉(zhuǎn)賬結(jié)算達(dá)351.1萬元人民幣；李某支付寶賬戶在案發(fā)時段轉(zhuǎn)賬結(jié)算255.47萬元人民幣；鄭某支付寶賬戶在案發(fā)時段轉(zhuǎn)賬結(jié)算49.16萬元人民幣。曾某某、李某、鄭某分別獲利1500元、1200元、600元。另查明被告人李某、鄭某已將違法所得主動退繳至本院。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、扣押筆錄、扣押決定書、手機等物證；2、受案登記表、受案登記表、立案決定書、支付寶資金流水清單、個人身份信息等書證；3、抓獲經(jīng)過、證人劉某甲、劉某乙等人的證言；4、被害人班某某的陳述；5、資金流水電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人曾某某、李某、鄭某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某某、李某、鄭某提供個人支付寶賬戶為他人實施犯罪提供支付結(jié)算幫助，三被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究三被告人的刑事責(zé)任。三被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人曾某某主動投案，如實供述自己的犯罪行為，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。曾某某因犯罪被宣告緩刑，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，與新犯的罪實行數(shù)罪并罰。被告人李某、鄭某到案后如實供述自己的罪行，是坦白，按照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

雷山縣人民法院　

檢??察??官?蔣竹英

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?蒲林蘭???????????????????????????????????????????????

2020年12月22日　

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附件：1.被告人曾某某羈押在雷山縣看守所、被告人李某、鄭某取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式：1818713****（李某）、1991816****（鄭某）

2.案卷材料和證據(jù)肆冊

3.起訴書拾捌份

4.適用簡易程序建議書一份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》叁份、《量刑建議書》一份