山東省鄆城縣人民檢察院

起?訴?書

鄆檢一部刑訴〔2020〕98號(hào)

被告人曾某某，女，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305271980********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住廣東省東莞市南城區(qū)**大廈。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月8日被鄆城縣公安局刑事拘留，2020年1月6日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄆城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4128281992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住深圳市南山區(qū)**花園**棟**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月8日被鄆城縣公安局刑事拘留，2020年1月6日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄆城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鄆城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某某、張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月底，鄆城縣**鎮(zhèn)**村村民黃某某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一名自稱“吳磊”的人，對(duì)方稱能辦理機(jī)動(dòng)車駕駛證，互相加微信后，2019年4月至5月期間，黃某某通過(guò)掃描“吳磊”提供的二維碼，多次向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣136000元。后黃某某發(fā)現(xiàn)“吳磊”失去聯(lián)系，遂報(bào)警，鄆城縣公安局以黃某某被詐騙案立案?jìng)刹?。?jīng)偵查，黃某某被“吳磊”詐騙的錢款分多次轉(zhuǎn)入被告人曾某某、張某某等人銀行賬戶中。

2019年4月12日，被告人曾某某在明知對(duì)方可能從事犯罪活動(dòng)的情況下，仍將自己的身份證、銀行卡、手機(jī)、支付寶密碼等資料提供給對(duì)方，并協(xié)助對(duì)方將自己卡內(nèi)來(lái)路不明的人民幣115000元取出交給對(duì)方，其本人得到好處費(fèi)人民幣600元。

2019年4月18日，被告人張某某在明知對(duì)方可能從事犯罪活動(dòng)的情況下，仍將自己的身份證、銀行卡、手機(jī)、支付寶密碼等資料提供給對(duì)方，并協(xié)助對(duì)方將自己卡內(nèi)來(lái)路不明的人民幣54000元取出交給對(duì)方，其本人得到好處費(fèi)人民幣160元。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某某、張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：鄆城縣公安局調(diào)取的戶籍證明、支付寶賬號(hào)信息、銀行交易記錄等書證；2.證人證言：證人黃某某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人曾某某、張某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人曾某某、張某某明知是犯罪所得而幫助他人取現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某某、張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄆城縣人民法院

檢察官：黃艷萍

檢察官助理：袁??媛

2020年4月3日

附：

1.被告人曾某某羈押于菏澤市看守所，被告人張某某羈押于鄆城縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)。

3.證人（鑒定人）名單。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書