廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

深福檢刑訴〔2020〕642號(hào)　

被告人曾某某，男性，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4311212000********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住湖南省祁陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組。因詐騙嫌疑，于2020年8月15日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪、詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月19日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人唐某某，男性，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4311212000********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住湖南省祁陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路社區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2020年8月13日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月19日由深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪、唐某某涉嫌詐騙案，于2020年11月12日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年初，被告人曾某某、唐某某受劉某某、唐某某（另案處理）等人指使，負(fù)責(zé)為實(shí)施電信詐騙的犯罪分子取款、轉(zhuǎn)賬。其中被告人曾某某負(fù)責(zé)在湖南省祁陽(yáng)縣四處出錢收集他人銀行卡和QQ號(hào)碼，并將收集到的銀行卡和QQ號(hào)碼交由劉某某等人。每當(dāng)上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙成功后的贓款轉(zhuǎn)到收集到的銀行卡內(nèi)，被告人曾某某就會(huì)聽從劉某某等人安排前往ATM取現(xiàn)，并將所得贓款交給劉某某，從中賺取好處費(fèi)。被告人唐某某負(fù)責(zé)為被告人曾某某在湖南省祁陽(yáng)縣四處收集他人銀行卡和QQ號(hào)碼，并將自己的工商銀行卡（62220319100********）、中國(guó)銀行卡（62156975000********）交給被告人曾某某，從中賺取好處費(fèi)。

2020年3月8日，被害人胡某某在本市福田區(qū)**大廈**區(qū)**房通過網(wǎng)上查找學(xué)習(xí)資料，見360瀏覽器的廣告有關(guān)于本科自考的學(xué)習(xí)資料后，點(diǎn)擊瀏覽后添加QQ（65184****）。經(jīng)了解，對(duì)方自稱是**教育，現(xiàn)八折優(yōu)惠，兩科共人民幣900元（以下元均為人民幣）。同年3月10日，胡某某通過招商銀行手機(jī)網(wǎng)銀（62148378********）將900元轉(zhuǎn)至對(duì)方指定的羅某某中國(guó)工商銀行賬戶（62220321030********），對(duì)方收款后稱同年7月30日會(huì)將資料發(fā)出，同時(shí)要求添加另一QQ（99515****）。同年7月30日對(duì)方將兩份加密壓縮包發(fā)到胡某某的QQ郵箱里，要求胡某某支付保證金3000元后給密碼。當(dāng)日，胡某某通過農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)網(wǎng)銀（62284806187********）將3000元轉(zhuǎn)至對(duì)方指定的李某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶（62284801488********）。對(duì)方收款后要求胡某某支付6000元保證金后才給加密文件密碼，并告知之前支付的3000元是給內(nèi)部的，6000元是給機(jī)構(gòu)的。隨后，胡某某通過農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)網(wǎng)銀（62284806187********）將6000元轉(zhuǎn)至對(duì)方上述李某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶。胡某某轉(zhuǎn)賬后要求對(duì)方給收據(jù)及密碼，對(duì)方?jīng)]有答應(yīng)繼續(xù)要求胡某某支付9000元，胡某某發(fā)現(xiàn)被騙累計(jì)9900元后報(bào)案。

被害人胡某某被騙的9000元先后轉(zhuǎn)賬到戶名李某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶，然后再轉(zhuǎn)至被告人唐某某的工商銀行賬戶（62220319100********），最后由被告人曾某某等人取出。

另外，同年6月13日，被害人魏某某在山東省淄博市張店區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)**單元**室家中網(wǎng)上看到廣告稱可以出售全國(guó)成人自學(xué)考試答案后便添加對(duì)方QQ與對(duì)方談價(jià)，后通過微信轉(zhuǎn)賬將1920元分兩次轉(zhuǎn)至對(duì)方的工商銀行賬戶。同年7月18日，被害人魏某某再次聯(lián)系對(duì)方詢問資料事宜，對(duì)方以各種理由要求再轉(zhuǎn)賬。被害人魏某某多次使用工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬給對(duì)方的農(nóng)業(yè)銀行賬戶，后發(fā)現(xiàn)累計(jì)被騙21920元。其中8000元轉(zhuǎn)入了被告人唐某某的銀行賬戶。

同年7月30日，被害人黃某甲在貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)**路**號(hào)**號(hào)家中上網(wǎng)時(shí)，一陌生QQ添加其QQ稱有成人自考資料及答案，后經(jīng)討價(jià)還價(jià)，黃某甲通過手機(jī)銀行向?qū)Ψ降闹袊?guó)銀行賬戶里轉(zhuǎn)賬960元，對(duì)方收錢后又以保證金為由要求繼續(xù)轉(zhuǎn)賬，黃某甲再次轉(zhuǎn)賬多筆后，對(duì)方失去聯(lián)系，黃某甲發(fā)現(xiàn)累計(jì)被騙12960元。其中有兩筆各3000元轉(zhuǎn)入了指定的黃某乙農(nóng)業(yè)銀行賬戶（62284801488********），后分別轉(zhuǎn)入唐某某和曾某某賬戶。

同年7月30日，被害人李某向上述涉案戶名李某某農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬保證金3000元，后轉(zhuǎn)入被告人曾某某的賬戶。當(dāng)日，被害人雷某某以保證金后續(xù)退還費(fèi)為名向涉案戶名李某某農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬3000元，后轉(zhuǎn)入被告人唐某某的賬戶。上述錢款均由被告人曾某某等人取現(xiàn)。

同年8月13日15時(shí)許，被告人唐某某在湖南省祁陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**祖被民警抓獲時(shí)，從其身上繳獲涉案銀行卡2張。

同年8月15日15時(shí)許，被告人曾某某在廣西省貴港市港北區(qū)**街**發(fā)廊店內(nèi)被民警偵查抓獲，從曾某某租賃的小汽車內(nèi)繳獲其收購(gòu)的他人銀行卡15張、從其同居女友住處查獲被告人曾某某收購(gòu)的他人銀行卡3張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證：被告人身份材料，涉案銀行卡照片，銀行卡交易明細(xì)，QQ、微信聊天記錄等；2.證人證言：證言蘇某某、龔某某、同案犯劉某某的證言；3.被害人陳述：被害人胡某某、魏某某、黃某甲的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人曾某某、唐某某的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查筆錄，現(xiàn)場(chǎng)圖及照片，搜查筆錄等；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：取款監(jiān)控錄像、勘驗(yàn)光盤、電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某某、唐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某某、唐某某無視國(guó)家法律，明知是犯罪所得而結(jié)伙予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某某、唐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)被告人曾某某判處一年一個(gè)月有期徒刑，并處罰金；建議對(duì)被告人唐某某判處六個(gè)月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省深圳市福田區(qū)人民法院　

檢??察??官?向心悅

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?李棠棠

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2020年12月10日　

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附：1.被告人曾某某、唐某某現(xiàn)羈押在深圳市福田區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)及光盤4張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》各兩份。