廣東省東源縣人民檢察院

起?訴?書

東檢公訴刑訴〔2020〕84號

被告人曾某某，男性，1966年**月**日出生，居民身份證號碼4425251966********，漢族，大專，戶籍所在地廣東省河源市東源縣，住廣東省河源市東源縣**鎮(zhèn)**村**街**。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日到公安機關投案自首，經東源縣公安局決定，于2019年8月29日被東源縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經本院批準，于2019年9月30日被東源縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人具某甲，女性，1968年**月**日出生，居民身份證號碼4425251968********，漢族，?？?，戶籍所在地廣東省河源市東源縣，住廣東省河源市源城區(qū)**村**。因涉嫌詐騙罪，經東源縣公安局決定，于2019年11月19日被東源縣公安局取保候審。

本案由東源縣公安局偵查終結，以被告人曾某某、具某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院二次退回偵查機關補充偵查，二次延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

被告人曾某某在東源縣縣城經營**百貨商店，其妻子具某甲為**中學教師。2010年至2019年期間，曾某某和具某甲夫妻多次以生意周轉、買地皮、投標押金等為由，將需要錢的信息向其親友宣傳，承諾一定期限內還本付息（利息為2分至3分不等），同時授意親友將其吸收資金的信息進一步宣傳介紹，直接吸收他人資金或者通過親友自行向他人借款吸取資金。至2019年6月，曾某某、具某甲兩人通過上述方式向具某乙、潘某甲、鄔某某、張某甲、李某某、諸某某、黃某某、具某丙、葉某甲、葉某乙、邱某某、鄧某甲、歐陽某某、包某某、潘某乙、鄧某乙、朱某某、范某某等人吸收資金。曾某某、具某甲非法吸收社會公眾資金共398.8萬元，所吸收的存款全部由曾某某支配使用。

2019年8月29日，被告人曾某某到公安機關投案自首；2019年11月19日，被告人具某甲經東源縣公安局電話通知后主動到公安機關接受調查。

認定上述事實的證據如下：

1.??受理案件登記表及立案決定書；

2.??借條、匯款憑證、信用卡交易明細；借款合同；

3.??廣發(fā)銀行對賬單、微信聊天記錄、轉賬記錄等截圖；

4.??查詢記錄；到案經過；

5.??**商店登記資料、開戶信息及交易明細；個人活期賬戶查詢、銀行流水清單;

6.??2016東源供電局清潔用品采購項目談判報告；報價書；2016年東源供電局清潔用品采購項目合同；

7.??核準變更登記通知書；河源市電生電力服務有限公司2017年市局和源城局物業(yè)保潔用品采購項目報價文件；

8.??河源市電生電力服務有限公司2017年東源局和輸電管理所保潔用品采購合同及補充協(xié)議等書證；

9.??疾病診斷證明書、出院小結、出院診斷證明書等書證；

10.??關于移交具某甲有關問題線索的函；

11.??住房登記記錄查詢證明；不動產案查詢答復書；

12.??具某乙、鄔某某、張某甲、李某某、張某乙、諸某某、具某丙、楊某某、葉某甲、葉某乙、邱某某、鄧某甲、歐陽某某、包某某、潘某乙、鄧某乙、朱某某、范某某等人陳述；

13.??現場勘驗筆錄、現場圖及現場照片；

14.??被告人曾某某、具某甲的供述與辯解及其戶籍證明。

本院認為，被告人曾某某、具某甲違反了國家金融管理法律法規(guī)規(guī)定，未經金融主管部門批準，以承諾在一定期限內以利息回報的方式，向社會上的不特定對象吸收存款，數額巨大，擾亂正常金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人曾某某、具某甲案發(fā)后主動投案，如實供述自己的罪行，屬自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人具某甲在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕、減輕處罰。被告人曾某某、具某甲自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東源縣人民法院

檢察員：陳肇武

2020年5月19日

附：

????1.被告人曾某某羈押于東源縣看守所，具某甲被取保候審。

2.案卷材料和證據5冊。

3.起訴書正本1份，副本14份。

4.《認罪認罰具結書》2份?！?/span>