江西省上猶縣人民檢察院　

起?訴?書

上檢公訴刑訴〔2019〕167號　

被告人曾某某，男，1997年**月**日出生于江西省上猶縣，公民身份號碼3607241997********，漢族，中專文化，務工，戶籍所在地上猶縣**村**村**組**號,現住上猶縣**鎮(zhèn)**保障房*棟*單元***室。因本案于2019年6月1日被上猶縣公安局刑事拘留，同年7月4日經本院批準逮捕，次日被上猶縣公安局依法執(zhí)行逮捕,8月30日經贛州市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限1個月。

被告人曾某某，男，1998年**月**日出生于江西省上猶縣，公民身份號碼3607241998********，漢族，中專文化，務工，戶籍所在地上猶縣**鎮(zhèn)**村**組,現住上猶縣**鎮(zhèn)****棟**單元***室。因本案于2019年6月1日被上猶縣公安局刑事拘留，同年7月4日經本院批準逮捕，次日被上猶縣公安局依法執(zhí)行逮捕,8月30日經贛州市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限1個月。

被告人謝某斌，男，1999年**月**日出生于江西省上猶縣，公民身份號碼3607241999********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地上猶縣**鎮(zhèn)**路***號，現住上猶縣**鎮(zhèn)**村*****家屬樓。因本案于2019年7月2日被上猶縣公安局刑事拘留，同年8月7日經本院批準逮捕，次日被上猶縣公安局依法執(zhí)行逮捕,8月30日經贛州市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限1個月。

被告人胡某清，男，1995年**月**日出生于江西省上猶縣，公民身份號碼3607241995********，漢族，初中文化，個體經營者，家住上猶縣**鎮(zhèn)**村**組*號。曾因犯盜竊罪于2017年5月17日被上猶縣人民法院判處罰金人民幣1000元；因本案于2019年6月2日被上猶縣公安局刑事拘留，同年7月4日經本院批準逮捕，次日被上猶縣公安局依法執(zhí)行逮捕,8月30日經贛州市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限1個月。

被告人陳某生（綽號“大腦”），男，1996年**月**日出生于江西省上猶縣，公民身份號碼3607241996********，漢族，初中文化，務工，家住上猶縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年6月13日被上猶縣公安局刑事拘留，同年7月4日經本院批準逮捕，次日被上猶縣公安局依法執(zhí)行逮捕,8月30日經贛州市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限1個月。

被告人曾某苑，男，1998年**月**日出生于江西省上猶縣，公民身份號碼3607241998********，漢族，初中文化，家住上猶縣**鎮(zhèn)**路**路*號。曾因犯尋釁滋事罪于2018年7月2日被上猶縣人民法院判處有期徒刑10個月，?2018年12月24日刑滿釋放。因本案于2019年6月18日被上猶縣公安局刑事拘留，同年7月23日經本院批準逮捕，同日被上猶縣公安局依法執(zhí)行逮捕,8月30日經贛州市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限1個月。

被告人邱某，男，1994年**月*日出生于江西省上猶縣，公民身份號碼3607241994********，漢族，中專文化，戶籍所在地上猶縣**鎮(zhèn)**路**號，現住上猶縣**鎮(zhèn)***路***出租房**樓。因本案于2019年6月24日被上猶縣公安局刑事拘留，同年7月23日經本院批準逮捕，同日被上猶縣公安局依法執(zhí)行逮捕,8月30日經贛州市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限1個月。

被告人曾某常，男，1997年**月**日出生于江西省上猶縣，公民身份號碼3607241997********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地上猶縣**鄉(xiāng)**村**組，現住上猶縣**鎮(zhèn)****小區(qū)*棟***室。曾因犯尋釁滋事罪于2018年7月2日被上猶縣人民法院判處有期徒刑10個月，2018年12月24日刑滿釋放。因本案于2019年7月13日被上猶縣公安局刑事拘留，同年8月13日經本院批準逮捕，同日被上猶縣公安局依法執(zhí)行逮捕,8月30日經贛州市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限1個月。

被告人肖某，男,1998年**月**日出生于江西省上猶縣，公民身份號碼3607241998********，漢族，中專文化，戶籍所在地上猶縣**鎮(zhèn)**路*號，現住浙江省溫嶺市**街道**新區(qū)。因本案于2019年7月11日被上猶縣公安局刑事拘留，同年8月13日經本院批準逮捕，同日被上猶縣公安局依法執(zhí)行逮捕,8月30日經贛州市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限1個月。

被告人方某聰，曾用名：方某，男，1996年*月**日出生于江西省上猶縣，公民身份號碼3607241996********，漢族，高中文化，務工，家住上猶縣**鎮(zhèn)**鎮(zhèn)**村。因本案于2019年8月5日被上猶縣公安局取保候審，同年10月4日被本院取保候審。

本案由上猶縣公安局偵查終結，以被告人曾某某、曾某某、謝某斌涉嫌非法拘禁罪，被告人曾某某、曾某某、謝某斌、胡某清、陳某生、曾某苑、邱某、曾某常、肖某、方某聰涉嫌尋釁滋事罪，曾某某涉嫌詐騙罪由上猶縣公安局于2019年10月4日以上公（刑）訴字【2019】160號文書移送我院審查起訴。依照刑事訴訟法的有關規(guī)定，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，承辦人依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實和證據。

經依法審查查明：

2017年開始，被告人曾某某開始開展高利放貸活動，陸續(xù)向被害人發(fā)放高息借款。為追索上述債務，被告人曾某某先后糾集被告人曾某某、曾某苑、謝某斌、胡某清、陳某生等人進行非法催債。他們以暴力、威脅或者聚眾造勢、滋擾、糾纏等手段在贛州市上猶縣、經開區(qū)等地實施多起尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪活動，逐步形成了一個以曾某某為首的惡勢力團伙組織，在當地造成了較為惡劣的社會影響。

（一）非法拘禁

1、2017年6月24日，陳某燕向被告人曾某某借款人民幣10000元，約定月利息2000元，借款期限為1個月，逾期一天需支付100元。曾某某扣除第一個月2000元的利息后，陳某燕實際得到的錢只有8000元。曾某某要求陳某燕寫了一張10000元的借條，徐某富、賴某強、黃某芳為擔保人。陳某燕未按約定期限還款，2017年7月份的一天，曾某某電話通知陳某燕、徐某富到其****小區(qū)出租房內，要求陳某燕、徐某富各寫一張10000元的借條，雙方互為對方擔保人，并將之前的借條作廢，不然不可以離開。陳某燕、徐某富被迫重新各寫了一張借條。

因陳某燕2017年12月未及時支付利息或歸還本金，?2018年1月的一天下午，曾某某便再次打電話命令陳某燕來****小區(qū)其“**俱樂部”內，14時左右陳某燕到達，曾某某要求陳某燕還款，并威脅其如若不還錢就不能離開。陳某燕被迫打電話、發(fā)信息向他人借錢，但未果，曾某某即用腳踢了陳某燕肚子一腳，將她踹倒在地，并交代被告人謝某斌、曾某某看管好陳某燕，不能讓陳某燕離開。晚上，曾某某、謝某斌、曾某某將陳某燕帶至上猶縣***鎮(zhèn)茗馨廣場**旅館，曾某某讓曾某某在旅館看管陳某燕，便和謝某斌一同離開。第2日早晨，曾某某駕駛汽車搭載曾某某將陳某燕帶回至“**俱樂部”內，繼續(xù)讓其借錢還債。晚上，則由謝某斌負責看守，在“**俱樂部”曾某某的汽車上過夜，直到第3天下午4時許，曾某某才讓陳某燕離開去務工賺錢還債。至此，被告人曾某某、謝某斌、曾某某限制陳某燕人身自由時間長達50個小時。

2、由于陳某燕無力償還其2017年6月24日的借款，為討要此筆欠款，2018年1月3日10時許，曾某某駕駛曾某某的白色吉利帝豪汽車搭載被告人曾某某來到上猶縣**鎮(zhèn)**路**小學擔保人徐某富租住房附近，發(fā)現徐某富后，曾某某上前箍住徐某富肩膀，強行將其帶上車，來到上猶****廠區(qū)門口接到被告人謝某斌后，三人繼續(xù)開車，途中曾某某一直讓徐某富打電話借錢代陳某燕還款，徐某富不肯，曾某某、曾某某、謝某斌即停下車，在**壩亭子里對徐某富進行拳打腳踢，曾某某還拿出一把扳手威脅徐某富還錢，如果不還錢就會繼續(xù)挨打，徐某富被迫答應去借錢。11時許，曾某某、曾某某、謝某斌駕車將徐某富帶至****小區(qū)曾某某“**俱樂部”店內，未還清錢之前，不準徐某富離開。17時許，徐某富趁曾某某等人不注意，從陽臺跳窗逃走。

次日，被告人曾某某再次邀集被告人曾某某、謝某斌前往徐某富租住房向其要債，但徐某富不在，只有其室友吳某軍在房內。曾某某詢問吳某軍徐某富的下落，吳某軍表示不知道，后曾某某發(fā)現停放在屋內徐某富的四輪沙灘車，便向吳某軍索要鑰匙，并將該車騎走未還。

（二）尋釁滋事

1、2017年10月份左右的一天，呂某峰向被告人曾某某借款人民幣5000元，約定月利息1000元，借款期限為1個月，逾期一天需支付100元。曾某某扣除第一個月1000元的利息后，呂某峰實際得到的錢只有4000元，曾某某要求呂某峰寫了一張10000元的借條，葉某建作為擔保人。

因呂某峰未及時支付利息或歸還本金，2017年12月11日下午，曾某某邀集被告人曾某苑、邱某按照借條上的數目（1萬元）去收這筆債，收到后支付酬勞，并預支1000元費用給邱某。曾某苑即邀集被告人曾某常、肖某，邱某邀集被告人方某聰一同前去收債。曾某某駕駛其雅閣轎車，邱某駕駛曾某某的黑色桑塔納轎車，搭載曾某苑、曾某常、肖某、方某聰來到贛州市，到贛州后曾某某現行離開。曾某苑、邱某等人電話聯系呂某峰未果，邱某便問曾某某要到保證人葉某建的電話號碼，撥通后得知葉某建的地址，就駕車前去葉某建的所在地。曾某苑等人找到葉某建后，曾某苑威脅葉某建，讓他帶路去找呂某峰，否則需由葉某建承擔全部債務。22時許，在**區(qū)**鄉(xiāng)一家具廠門口曾某苑、邱某等人攔截到了呂某峰，曾某苑等人要求呂某峰按照借條上的數目還錢，呂某峰表示沒錢還不起，曾某苑就上前打了呂某峰兩巴掌，并威脅他如果今天不還錢，就把呂某峰和葉某建帶回上猶去打。呂某峰、葉某建迫于壓力，只得打電話借錢，兩人最終借到3000元，通過支付寶轉賬給曾某苑，后曾某苑等人離開。在回上猶的途中，曾某苑轉賬給曾某某1900元，曾某苑、邱某、曾某常、肖某、方某聰將剩余的1100元錢及先前曾某某預付的1000元進行瓜分。三天后，呂某峰轉賬8500元給曾某某，方才還清此次借款本息。

2、2018年1月份的一天，呂某峰向被告人曾某某借款人民幣5000元，約定月利息1000元，借款期限為1個月，逾期一天需支付100元。曾某某扣除第一個月1000元的利息后，呂某峰實際得到的錢只有4000元，曾某某要求呂某峰寫了一張10000元的借條。

因呂某峰未及時支付利息或歸還本金，2018年4月7日下午4、5時許，曾某某邀集被告人曾某某、胡某清、陳某生一同前去催債。被告人曾某某駕駛其帝豪小轎車搭載被告人曾某某、胡某清、陳某生來到贛州市**區(qū)呂某峰上班的家具廠找到呂某峰，曾某某等人要求呂某峰還款10000元錢，在呂某峰表示沒有錢還時，曾某某、曾某某、胡某清、陳某生強行帶呂某峰上車并把其拉至上猶縣**鎮(zhèn)***輪胎店，讓其借錢還債。曾某某交代被告人胡某清、陳某生、曾某某看管好呂某峰，不能讓呂某峰離開。晚上，則由陳某生負責看守，二人在**馳輪胎店內過夜。4月8日上午，曾某某告訴陳某生可以對呂某峰適當使用暴力，教訓他一下，以達到使其更快還款的目的，陳某生便打了呂某峰一個耳光。下午1、2點鐘，被告人曾某某駕駛其本田牌雅閣轎車汽車搭載被告人曾某某、胡某清、陳某生將呂某峰帶至**鄉(xiāng)**街其家中，威脅呂某峰的母親郭某某，要求她代呂某峰還錢，不然會將呂某峰帶回上猶進行毆打，郭某某害怕曾某某等人將呂某峰帶走，答應并最終代呂某峰還款11500元給曾某某。事后，曾某某分給曾某某、胡某清、陳某生各1000元好處費。

2018年2月，呂某峰以按揭的方式在被告人曾某某處購得一輛二手摩托車，價格為5000元，約定每月支付500元。呂某峰在首月支付500元后，便無錢支付剩余錢款。2018年農歷7月15日，曾某某再次駕車來到呂某峰**鄉(xiāng)**街家門口，大力敲門和叫喊，要求呂某峰父母開門，并向他們索要欠款本息6800元，后呂某峰母親被迫支付該筆錢給曾某某，至此呂某峰先后共計支付摩托車款7300元。

3、由于陳某燕無力償還其2017年6月24日的借款，她與徐某富懼怕被告人曾某某、曾某某、謝某斌繼續(xù)對自己使用暴力、威脅等手段，而逃離上猶縣，外出務工。曾某某無法找到陳某燕、徐某富，便想叫擔保人賴某強代為償還該筆債務。2018年1月4日，曾某某讓謝某斌聯系賴某強到****小區(qū)其“**俱樂部”，在賴某強到達之前，曾某某先交給曾某某16800元錢，并交代曾某某、謝某斌，待賴某強來了之后，先讓賴某強在徐某富、陳某燕新寫的借條上簽上擔保人的名字，然后叫賴某強作為擔保人代二人還款，如果賴某強沒有錢，就將這16800元錢以曾某某的名義借給賴某強，以后便可以繼續(xù)讓賴某強還其向曾某某借款的16800元錢。被告人曾某某、謝某斌同意了。賴某強到后，曾某某、曾某某、謝某斌即按照原計劃執(zhí)行，賴某強不肯，曾某某便威脅其會將其關起來，并起訴至法院，最終逼迫賴某強向曾某某借款16800元還給曾某某，作為代還陳某燕、徐某富的借款本息，又簽下借條，承諾該筆借款在2018年2月4日前歸還后，曾某某、曾某某、謝某斌才讓賴某強離開。

2018年2月13日下午，曾某某、謝某斌打電話給賴某強到****小區(qū)曾某某“**俱樂部”來，賴某強到**店后，曾某某、謝某斌、曾某某逼迫賴某強還錢，賴某強表示沒有錢，曾某某、謝某斌、曾某某便叫賴某強打電話給其父母借錢還款，不然不讓離開，當晚賴某強的父母賴某來、李某沅來到****小區(qū)曾某某**俱樂部，曾某某等人又威脅其父母，如諾不還錢，就不讓賴某強走，并會將其帶到外地去打工賺錢還債，或將他起訴至法院，賴某強的父母被迫答應代賴某強還款，賴某來先將帶來的7800元還給曾某某后，曾某某才放賴某強離開。次日下午，曾某某等人又多次打電話給賴某來催促、威脅其還掉剩余借款，賴某來向親友借款后于當晚將9000元交給曾某某。

事后，被告人曾某某分給被告人曾某某、謝某斌各2000元好處費。

4、2017年9月，朱某來在被告人曾某某處購得一輛二手摩托車，價格為4500元，約定本金可以以后支付，但每月需支付450元利息，直至還清本金為止。2017年11月30日，朱某來在上猶縣****房曾某某住處向被告人曾某某借款人民幣5000元，約定月利息500元，借款期限為1個月，逾期一天需支付100元。由于朱某來沒有擔保人，曾某某便安排被告人謝某斌作為朱某來該筆借款的擔保人。曾某某扣除手續(xù)費1000元、首月利息500元及擔保人謝某斌的擔保費300元后，朱某來實際得到的錢只有3200元，曾某某要求朱某來寫了一張10000元的借條。

因朱某來未及時支付利息或歸還本金，2018年1月的一天晚上，曾某某打電話命令朱某來****小區(qū)其“**俱樂部”，朱某來駕駛摩托車搭載一女性朋友一同從南康出發(fā)，當行至**鎮(zhèn)時，不慎摔倒，便電話告訴曾某某自己無法過來。曾某某便讓被告人曾某某、謝某斌駕駛其雅閣轎車前往**鎮(zhèn)，將朱某來和其女性朋友帶回上猶縣****其“**俱樂部”內，要求朱某來還款，并威脅其如若不還錢就不能離開。朱某來被迫打電話、發(fā)信息向他人借錢，但未果。當晚，曾某某便讓謝某斌負責看守，在“**俱樂部”曾某某的汽車上過夜，直到第二天下午5時許，朱某來朋友替其還了1500元利息給曾某某后，曾某某才讓朱某來離開。

2018年2月6日10時許，曾某某駕車搭載謝某斌、曾某某在上猶縣**鄉(xiāng)圩上接到其父親劉某成后，來到上猶縣**鄉(xiāng)***村**組朱某來家中找朱某來還錢，三人在朱某來樓下喊朱某來，待朱某來下樓后，曾某某和謝某斌將其拖至余坪處，要求朱某來還款本息共計人民幣15600元，朱某來表示沒有錢，曾某某便扇了朱某來兩個耳光，后又隨手拿起板凳欲對朱某來進行毆打，被朱某來家人攔下。曾某某威脅朱某來父親朱某生，如果不還錢就將朱某來帶到上猶去打工抵債。朱某生害怕曾某某、謝某斌等人將朱某來帶走，答應代朱某來還款，但表示需要去籌備。曾某某答應后，與謝某斌一同箍住朱某來讓其上車，駕車搭載謝某斌、曾某某、劉某成一起將朱某來帶至寺下鎮(zhèn)寺下圩上等待。14時許，在**郵政儲蓄銀行斜對面公路邊上，朱某生代朱某來還款15600元給曾某某。事后，曾某某分給曾某某、謝某斌各1000元的好處費。

5、2017年11月份的一天晚上，劉某發(fā)向被告人曾某某借款人民幣10000元，約定月利息2000元，借款期限為1個月，逾期一天需支付100元。曾某某扣除第一個月2000元的利息和1000元手續(xù)費后，劉某發(fā)實際得到的錢只有7000元。曾某某要求劉某發(fā)寫了一張10000元的借條，何某春、劉甲為擔保人。

2018年1、2月份的一天，曾某某駕車搭載被告人曾某某、謝某斌來到紫陽鄉(xiāng)劉某發(fā)老家找劉某發(fā)要債，但未找到劉某發(fā)，曾某某多次撥打其電話也無人接聽。曾某某無法找到劉某發(fā)，便想叫擔保人何某春代為償還該筆債務，又撥打擔保人何某春的電話。由于之前劉某發(fā)交代了何某春，曾某某如果找他要債不用理會，何某春便沒有接曾某某電話。被告人胡某清表示其和何某春是老鄉(xiāng)，能找到他人。曾某某便找胡某清幫忙收債，并承諾收到后支付酬勞。

2018年2月2日左右的一天晚上19時許，曾某某駕車搭載胡某清、謝某斌在南康區(qū)尋找何某春，胡某清先佯裝約何某春出來玩，待何某春出現，曾某某、胡某清、謝某斌便要求何某春提供劉某發(fā)下落，何某春打電話給劉某發(fā)但也未找到劉某發(fā)，曾某某等人便逼迫何某春代替劉某發(fā)歸還2萬元本息，何某春表示沒有錢，曾某某、謝某斌、胡某清便將何某春帶回上猶縣****小區(qū)曾某某機車俱樂部店內，曾某某叫來曾某某，隨后交代謝某斌、曾某某看管好何某春，并威脅何某春不要想著逃跑，先前有一個人逃跑，后被抓回來打了一頓。又命令何某春打電話給父母借錢還款，電話中曾某某等人還威脅何某春父親何某祿，如諾不還錢，就不讓何某春離開，何某祿被迫答應次日會代何某春還款。當晚，曾某某就安排謝某斌在店內看管何某春。凌晨時，胡某清將何某春帶至上猶**商務賓館入住，胡某清也一同在賓館看管，早晨再將何某春帶回“**俱樂部”。10時許，何某春的父親何某祿來到****小區(qū)曾某某機車俱樂部，代何某春先將帶來的12000元還給曾某某，并答應過幾天會將剩下的8000元還清，曾某某才放何某春離開。次日開始，曾某某等人又多次打電話給何某祿催促、威脅其還掉剩余借款，2018年2月6日，何某春將8000元錢通過支付寶轉賬給曾某某。

事后，被告人曾某某分給被告人胡某清、曾某某、謝某斌共3000元好處費。

6、2018年3月左右的一天，曾某兵向被告人曾某某借款人民幣8000元，約定借款期限為1個月，期滿歸還10000元。因曾某某未及時還款，2018年4月22日，曾某某邀集被告人胡某清、曾某某及王先軍（另案處理）一同找到曾某兵，要求曾某兵還款10000元，曾某兵不同意，胡某清就上前毆打曾某兵，并強行將其帶回上猶縣****曾某某機車俱樂部，途中，曾某某還拿出一副手銬威脅曾某兵，威脅他不還錢就不可以離開。次日凌晨，胡某清將曾某兵帶到上猶華宏商務酒店入住，胡某清、曾某某負責看管，5時許曾某兵從酒店房間逃跑后離開上猶。

2018年5月24日曾某兵通過微信轉賬的方式還給曾某某1000元，之后曾某某多次打電話給曾某兵催債，10月份的一天，曾某某邀謝某斌一同去杭州市找曾某兵收債，謝某斌沒去，曾某某便同另兩個朋友駕車前往，到達杭州后曾某某打電話給曾某兵，曾某兵讓曾某某先回去，半個月后一定還錢，曾某某要求曾某兵支付其2000元路費、油費等費用，曾某兵答應后，曾某某未去曾某兵所在地繼續(xù)找他。

2019年2月4日（農歷大年三十），曾某兵仍未還錢，曾某某駕駛其黑色本田雅閣汽車搭載被告人謝某斌前往上猶縣**鄉(xiāng)**村**組曾某兵家中要債，并在其家門口擺上花圈、香燭、爆竹等祭祀用品，要求曾某兵的父親曾某洋替曾某兵還債，否則就當曾某兵死了，要在家門口燒花圈等，被曾某兵家人阻止，雙方發(fā)生爭執(zhí)，曾某兵母親將曾某某帶來的花圈踢入河中，曾某某便讓謝某斌在曾某兵家門口點燃爆竹，后才離開。

7、2018年5月14日，劉某輝向被告人曾某某借款人民幣10000元，約定月利息2000元，借款期限為1個月，逾期一天需支付100元。曾某某扣除首月利息2000元，劉某輝實際得到的錢只有8000元。曾某某要求劉某輝寫了一張25000元的借條，謝某輝為擔保人。

因劉某輝未及時支付利息或歸還本金，6月21日19時許，曾某某駕駛其黑色本田雅閣汽車搭載被告人謝某斌、陳某生來到幸福港灣小區(qū)門口，等劉某輝出現后就將劉某輝帶上車，逼劉某輝還錢，劉某輝無力償還，曾某某便電話聯系擔保人謝某輝，威脅謝某輝還錢，并約在黃埠鎮(zhèn)東東超市見面，曾某某等人等到23時許，仍不見謝某輝，曾某某便讓謝某斌、陳某生教訓劉某輝，于是兩人各打了劉某輝一巴掌，將劉某輝打倒在地，隨后曾某某又打電話以毆打劉某輝威脅謝某輝，警告謝某輝如不還款將也對其進行毆打。次日，謝忠俊知道劉某輝被毆打，通過微信將利息及滯納金2700元轉賬給曾某某。

因劉某輝又未及時支付利息或歸還本金，2018年8月的一天，曾某某邀集被告人胡某清、陳某生等人在東山鎮(zhèn)壕角上找到劉某輝、謝某輝，要求兩人還款，并威脅二人如果三天內未還款，將會毆打他們。劉某輝、謝某輝同意后，曾某某等人離開。8月14日，曾某某將此筆債務委托給胡某清，讓其負責討要。8月16日14時許，胡某清、陳某生等人一起來到順鑫物流謝某輝店內向其討要債務，在此過程中，胡某清拔掉店內送貨車輛的鑰匙，并揚言如不還款便不允許物流店正常經營。謝某輝由此與胡某清發(fā)生口角，胡某清便打電話給中途離開的陳某生，讓其帶著家伙（用于打架的）和人過來，以此恐嚇謝某輝，謝某輝母親劉某忠看到此情況，擔心會出事情，遂答應第二日會將10000元還給胡某清。8月17日，胡某清和賴某輝（另案處理）再次來到物流店內，謝某輝通過微信轉賬給胡某清人民幣10000元。

事后，被告人胡某清分得4000元，陳某生分得1000元好處費。

8、2018年至2019年3月期間，曾某樂、邱某慧多次向被告人曾某某借款。其中，2019年3月28日，曾某樂向曾某某借款人民幣5000元，約定月利息1000元，借款期限為1個月，逾期一天需支付100元。曾某某扣除手續(xù)費500元，保證金500元，首月利息1000元后，曾某樂實際得到的錢只有3000元。曾某某要求曾某樂寫了一張10000元的借條，邱某慧為擔保人。

2019年5月初，因曾某樂、邱某慧借款逾期未還，曾某某邀集楊某才（已起訴），楊某才又邀集陽某等人（另案處理）一同到贛州市楊坑找曾某樂、邱某慧索要財物。具體事實如下：

（1）2019年5月5日上午，楊某才接到曾某某的電話，稱曾某樂欠其10000元未按期歸還，但借條上寫的是25000元，因都是本村人不好開口，遂請楊某才幫忙到贛州向曾某樂收債，并允諾如果楊某才把錢收回便給其10000元。當天中午，楊某才駕駛其女友的贛B*****轎車汽車，搭載陽某、劉某斌、陳某（均另案處理）來到贛州市經開區(qū)楊坑的“佳味美廚”飯店與曾某某匯合。吃飯期間，曾某某將借條交給楊某才并交代其稍后向曾某樂索要債務。隨后，曾某某打電話給曾某樂稱催債的人來了，要曾某樂過來一下。曾某樂過來后曾某某叫其還錢，曾某樂表示暫時沒有錢還不上，楊某才便把曾某樂單獨叫到外面商量還錢的事情，后曾某樂承諾當晚24時之前會湊到二三千元錢還款，并離開了飯店。

同日下午4時許，曾某某帶領楊某才、陽某、劉某斌、陳某來到曾某樂在贛州的住處樓下催其還款，想借著人多恐嚇曾某樂，讓他害怕，趕緊湊錢。楊某才稱晚上12點等不了，要趕緊湊到錢來，曾某樂表示無法湊到錢并保證晚上24時錢一定還錢，楊某才一行人便離開回上猶了。在回上猶的途中，楊某才再次打電話給曾某樂，要求其晚上24時前一定要還錢。

（2）因曾某樂未按約定還款，5月6日楊某才多次打電話聯系曾某樂和邱某慧，二人因害怕不敢接聽電話。5月7日上午，楊某才邀集陽某、羅某華、陳某（均另案處理）及許某飛再次來到贛州，與曾某某一起來到曾某樂與邱某慧的住所樓下，并向二人打電話、發(fā)短信，但均未能聯系上二人。而后，邱某慧下樓被楊某才一行人撞見，陽某便箍住邱某慧脖子往巷子里走，楊某才則警告邱某慧趕緊還錢，沒錢就去上猶借。迫于壓力，邱某慧當場向曾某某借款300元，湊齊1000元轉到羅某華的微信賬戶上，楊某才等人便離開了。離開途中，楊某才等人通過微信轉賬將1000元瓜分，其中楊某才與曾某某各分得300元，陽某分得200元，羅某華、陳某各分得100元。

（3）5月8日晚，為了讓曾某樂償還剩余債務，曾某某再次叫楊某才到贛州催債。于是楊某才再次糾集陽某、羅某華來到贛州找曾某樂催債，因曾某樂不敢接聽楊某才等人的電話，楊某才等人無法聯系上曾某樂，楊某才一行便離開了。

（4）5月10日，楊某才經與曾某某事先商議后，將曾某樂、邱某慧二人接來上猶，要二人通過辦理信用卡、刷卡提現的方式還款，曾某樂、邱某慧同意了。來到上猶后，楊某才與曾某樂、邱某慧一起在上猶縣東山鎮(zhèn)環(huán)球商務賓館開房住下，等待辦理信用卡。期間，曾某樂、邱某慧白天在賓館睡覺，晚上則在楊某才的接送下去網吧上網。5月15日，因辦理信用卡沒有進展，曾某樂與邱某慧便離開賓館回家了。

（三）詐騙

2013年左右，陳某平通過同學QQ群添加“李某麗”（QQ號：2529515336，昵稱：魚遇雨欲語）為QQ好友。2016年，陳某平與“李某麗”發(fā)展為曖昧關系，陳某平又添加“李某麗”為微信好友（微信名：南竺嶼城，微信號：2529515336)。由于陳某平看見被告人曾某某和“李某麗”在QQ空間中交流頻繁，為了打探“李某麗”更多信息，更好地追求“李某麗”，陳某平主動添加曾某某為QQ好友。2017年5月，曾某某告訴陳某平，“李某麗”欠他人數萬元高利貸，如不還錢會有危險，陳某平表示無能力幫“李某麗”還債，曾某某便提出自己可以借錢給他，陳某平即分兩次共向曾某某借款9000元，轉賬給“李某麗”。不久后，“李某麗”從微信好友中將陳某平刪除，2018年9月又從QQ好友中將陳某平刪除，致使陳某平無法聯系“李某麗”。陳某平找曾某某幫忙，曾某某說他認識“李某麗”的閨蜜“何某”。通過曾某某的推薦，陳某平添加了“何某”為微信好友，又通過“何某”添加“李某麗”的新微信（微信名：於，微信號：yu25291i)。陳某平和“李某麗”繼續(xù)保持聯系，但陳某平并未見過“李某麗”本人。在交往過程中，“李某麗”以考研、還貸等理由向陳某平借錢，曾某某、“何某”也一直告訴陳某平“李某麗”經濟上存在困難，需要借錢，陳某平自2016年7月20日至2018年8月13日，通過QQ轉賬給“李某麗”89313.99元，通過微信轉賬給“李某麗”與“何某”12149元。2019年3月份，李某麗又將陳某平刪除無法聯系，陳某平想通過“何某”了解“李某麗”的信息，但發(fā)現“何某”也無法聯系。

經查，“李某麗”QQ賬號的身份信息系曾某某的身份證件，QQ錢包綁定的銀行卡也為曾某某所有，“李某麗”的社交賬號與“何某”的微信賬號皆由被告人曾某某使用操作。公安機關依法對被告人曾某某位于贛州市開發(fā)區(qū)金輝賓館旁曾某某出租屋進行搜查，依法扣押了“李某麗”QQ錢包綁定的卡號為xxxx6中國建設銀行儲蓄卡一張，經查詢銀行流水發(fā)現，在陳某平轉賬給“李某麗”QQ錢包之后的當日或者次日，該筆錢就會提現到曾某某該銀行卡中。

綜上，被告人曾某某以“李某麗”的身份與陳某平保持曖昧關系，又虛構閨蜜“何某”，騙得陳某平錢財共計人民幣101462.99元。

（4敲詐勒索

2017年5月，周某智在被告人曾某某處購得一輛二手摩托車，價格為人民幣6000元，約定本金可以以后支付，但每月需支付500元利息，直至還清本金為止。后來鐘某發(fā)看見周某智購買的該輛摩托車，欲買下自己使用，周某智告訴其系從曾某某處購買的，鐘某發(fā)亦同意該付款方式，周某智便陪同鐘某發(fā)一同找到曾某某，并與曾某某約定，之后由鐘某發(fā)支付購買摩托車的本金和利息，摩托車歸鐘某發(fā)所有。鐘某發(fā)在支付了第一個月的利息500元后便為逃避債務離開上猶，曾某某多次撥打其電話無人接聽，到其老家也未找到鐘某發(fā)本人。曾某某無法找到鐘某發(fā)要債，便想叫周某智代為償還。2017年12月25日晚，曾某某在上猶縣猶峰美食城找到周某智，搶走周某智新買摩托車的鑰匙，并威脅周某智如不還錢便變賣周某智的新摩托車來還債。后曾某某將周某智帶至****小區(qū)其機車俱樂部店內，還叫人將他的新摩托車也開到機車店，逼迫周某智還錢，還叫他打電話給其父母借錢還款，不然不讓離開。當晚周某智的父親周某平來到****小區(qū)曾某某機車俱樂部，曾某某又威脅周某平，如諾不還錢，就不讓周某智走，或者將周某智的新摩托車直接變賣來抵債，周某平被迫答應暫時將摩托車作為抵押，待其湊齊錢代周某智還款后再贖回，曾某某才放周某智離開。次日周某智微信轉賬給曾某某8800元，將其摩托車贖回。

另查明，被告人曾某某因毆打他人于2018年3月28日被上猶縣公安局處行政拘留15日。

被告人謝某斌因尋釁滋事、毆打他人于2018年9月11日被上猶縣公安局處行政拘留15日，治安罰款500元。

被告人胡某清因毆打他人于2015年5月12日被上猶縣公安局處行政拘留5日，治安罰款500元；因故意傷害于2015年12月9日被上猶縣公安局處行政拘留15日；因犯盜竊罪于2017年5月17日被上猶縣人民法院判處罰金人民幣1000元；因毆打他人于2017年8月11日被上猶縣公安局處治安罰款500元；因毆打他人于2018年3月28日被上猶縣公安局處行政拘留5日；因毆打他人于2019年1月30日上猶縣公安局處行政拘留5日，治安罰款500元。

被告人陳某生因為賭博提供條件于2014年8月5日被上猶縣公安局處行政拘留10日，治安罰款人民幣3000元；因搶奪于2015?年6?月19?日被上猶縣公安局處行政拘留3日。

被告人曾某苑因聚眾斗毆于2017年9月17日被上猶縣公安局處行政拘留10日；因犯尋釁滋事罪于2018年7月2日被上猶縣人民法院判處有期徒刑10個月，2018年12月24日刑滿釋放。

被告人曾某常因尋釁滋事于2016年9月21日被上猶縣公安局行政拘留7日，治安罰款人民幣500元；因犯尋釁滋事罪于2018年7月2日被上猶縣人民法院判處有期徒刑10個月，2018年12月24日刑滿釋放。

2019年5月31日，被告人曾某某被公安機關抓獲到案；6月1日，被告人曾某某被公安機關抓獲到案；6月2日，被告人胡某清被公安民警抓獲到案；6月13日，被告人陳某生被公安民警抓獲到案；6月18日，被告人曾某苑被公安機關抓獲到案；6月24日，被告人邱某被公安機關抓獲到案。7月2日，被告人謝某斌主動到上猶縣公安局投案。7月5日，被告人肖某被公安機關抓獲到案；7月12日，被告人曾某常主動到上猶縣公安局投案；8月5日，公安民警電話傳喚被告人方某聰到案。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：中國建設銀行銀行卡一張等物；2.書證；3.辨認筆錄；4.證人葉某建、郭某某等人的證言；5.被害人呂某峰、朱某來等人的陳述；6.被告人曾某某、曾某某、謝某斌等人的供述與辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曾某某、謝某斌、陳某生、胡某清、曾某苑、邱某、曾某常、肖某、方某聰對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人曾某某、曾某某、謝某斌為索取債務，以非法方法剝奪他人人身自由，且具有毆打情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法拘禁罪追究三被告人的刑事責任。被告人曾某某、曾某某、謝某斌、胡某清、陳某生、曾某苑、邱某、曾某常、肖某、方某聰為索取債務，對債務人進行聚眾造勢、滋擾、糾纏，或以暴力威脅等方式，使債務人產生心理恐懼、恐慌進而形成心理強制，或限制債務人人身自由，影響債務人的正常生活和工作，同時強行向債務人索取財物，情節(jié)嚴重，其行為符合《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（三）、（四）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究十被告人的刑事責任。被告人曾某某以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方法騙取他人錢財，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人曾某某以非法占有為目的，對被害人采用威脅、要挾方法，強行索取他人財物，數額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。同時，被告人曾某某、曾某某、謝某斌、胡某清、陳某生屬于惡勢力犯罪團伙。被告人曾某苑、曾某常同時具有《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款規(guī)定之情節(jié)。被告人謝某斌、曾某常、方某聰具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)。建議對被告人曾某某犯尋釁滋事罪判處有期徒刑四年至四年六個月，犯非法拘禁罪判處有期徒刑二年，并對兩罪數罪并罰；對被告人謝某斌犯尋釁滋事罪判處有期徒刑四年至四年六個月，犯非法拘禁罪判處有期徒刑一年六個月，并對兩罪數罪并罰；對被告人胡某清犯尋釁滋事罪判處有期徒刑三年六個月至四年；對被告人陳某生犯尋釁滋事罪判處有期徒刑三年至三年六個月；對被告人曾某苑犯尋釁滋事罪判處有期徒刑一年六個月；對被告人曾某常犯尋釁滋事罪判處有期徒刑一年；對被告人邱某犯尋釁滋事罪判處有期徒刑十個月；對被告人肖某犯尋釁滋事罪判處有期徒刑八個月；對被告人方某聰犯尋釁滋事罪判處有期徒刑六個月。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省上猶縣人民法院

?檢察員：黃曉寧、李楚楚

2019年11月2日

附：

1.被告人曾某某、曾某某、謝某斌、胡某清、陳某生、曾某苑、邱某、曾某常、肖某現羈押于上猶縣縣看守所；被告人方某聰現被取保候審，家住上猶縣**鎮(zhèn)**鎮(zhèn)**村，聯系電話134********。

2案卷材料和證據21冊。

3物證：中國建設銀行銀行卡1張等物；

4光盤2張。

5認罪認罰具結書9份。