浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

甌檢公訴刑訴〔2020〕778號(hào)　

被告人曾某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303031968********，漢族，大專(zhuān)文化程度，原系溫州**物業(yè)管理服務(wù)有限公司安全保衛(wèi)科科長(zhǎng),戶(hù)籍所在地浙江省溫州市龍灣區(qū)**街道**路**號(hào)。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年9月3日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留；同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

辯護(hù)人應(yīng)云總，浙江時(shí)代商務(wù)律師事務(wù)所律師;辯護(hù)人劉珊珊，浙江海昌律師事務(wù)所律師。

被告人李某甲，男，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303031963********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地浙江省溫州市龍灣區(qū)**街道**路**弄**號(hào)。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年7月11日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪，同年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

辯護(hù)人章特，浙江時(shí)代商務(wù)律師事務(wù)所律師。

本案由溫州市公安局甌海區(qū)分局、溫州市甌海區(qū)監(jiān)察委員會(huì)偵查（調(diào)查）終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌強(qiáng)迫交易罪、貪污罪、被告人李某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪、非國(guó)家工作人員受賄罪、貪污罪，先后于2019年11月22日、2020年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年11月27日至12月27日、自2020年2月10日至3月10日）；延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年11月13日至11月27日、自2019年12月28日至2020年2月11日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、強(qiáng)迫交易的事實(shí)

2011年，陳某甲、章某某、潘某某（均已判刑）、盧某某（另案起訴）等人與被害人黃某甲競(jìng)爭(zhēng)位于溫州市龍灣區(qū)**街道**村的溫州**區(qū)**畝土地礦渣填培工程。為謀求溫州市**管理委員會(huì)及**村委會(huì)的支持，陳某甲等人與時(shí)任溫州**管委會(huì)**片建設(shè)辦公室政策處理科副科長(zhǎng)的被告人曾某某、時(shí)任中共**村支部書(shū)記的被告人李某甲約定合伙承攬?jiān)摴こ?。在溫?*管委員會(huì)通知陳某甲和被害人黃某甲前去洽談當(dāng)天，陳某甲、章某某、潘某某等人糾集人員攜帶刀具前往，期間，章某某打電話(huà)對(duì)被害人黃某甲進(jìn)行威脅，迫使其不敢前來(lái)競(jìng)爭(zhēng)該項(xiàng)目。后章某某、潘某某先后與溫州市**管理委員會(huì)簽訂合同，工程總額共計(jì)人民幣800余萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣），其中分別于2011年5月、2011年9月簽訂的C地塊、A地塊礦渣填培工程總額共計(jì)250多萬(wàn)元，獲利50多萬(wàn)元。事后，被告人曾某某、李某甲分別分得18萬(wàn)元。

2012年，江西**建設(shè)集團(tuán)有限公司、江西**有限公司分別中標(biāo)承建溫州市龍灣區(qū)**街道**村**、**地塊安置房。被告人曾某某、李某甲伙同陳某甲、潘某某等人合伙承攬?jiān)摴こ?。為?zhēng)奪上述兩個(gè)工地的地下室土方外運(yùn)工程，陳某甲、潘某某糾集夏某某（另案起訴）、林某甲、趙某甲（均另案處理）等人在**地塊安置房工地上當(dāng)著工地負(fù)責(zé)人即被害人鄭某某、何某某等人將競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手林某乙毆打致傷。被告人曾某某得知此事后，主動(dòng)退出股份。陳某甲因故意傷害被公安機(jī)關(guān)刑事拘留后，由潘某某等人出面和林某乙調(diào)解并達(dá)成協(xié)議，約定雙方勢(shì)力合并一起承接工程。陳某甲被取保候?qū)徍?，伙同林某乙等人通過(guò)言語(yǔ)威脅被害人鄭某某、何某某等手段迫使江西**建設(shè)集團(tuán)有限公司、江西**有限公司以高于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格與其一方簽訂**、**地塊安置房地下室土方外運(yùn)工程的承包合同。經(jīng)查，**、**地塊土方外運(yùn)工程總額分別為535萬(wàn)元、378萬(wàn)元。工程獲利金額80余萬(wàn)元，被陳某甲、潘某某、章某某及黃某乙、王某甲、林某乙（均已判刑）等人予以瓜分；被告人李某甲因故未取得分紅。

二、非國(guó)家工作人員受賄的事實(shí)

2013年，**建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）承建溫州市龍灣區(qū)**村**地塊**住宅區(qū)**組團(tuán)項(xiàng)目。同年6月，林某?。戆柑幚恚槌薪釉摴こ痰牡叵率夷酀{外運(yùn)項(xiàng)目，送給時(shí)任中共**村支部書(shū)記的被告人李某甲10萬(wàn)元，希望被告人李某甲向**公司推薦由其承包上述項(xiàng)目。被告人李某甲利用擔(dān)任村支部書(shū)記、負(fù)責(zé)管理該村內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展事務(wù)的職務(wù)便利，向**公司負(fù)責(zé)人黃某丙提出讓林某丁承包地下室泥漿外運(yùn)項(xiàng)目，后被告人林某丁成功取得該項(xiàng)目。

三、貪污的事實(shí)

2011年，溫州市人民政府對(duì)溫州市龍灣區(qū)**街道**村**大道**段、**安置房A、B、C地塊土地進(jìn)行征收，對(duì)于地面附著的苗木進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償，先后支付補(bǔ)償費(fèi)共計(jì)1,262,426元。相關(guān)征地丈量、苗木賠償?shù)裙ぷ骶蓽刂?/span>**管委會(huì)**片工程建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)。

2012年前后，時(shí)任溫州**管委會(huì)**片工程建設(shè)辦公室政策處理科科長(zhǎng)的被告人曾某某伙同盧某某經(jīng)商議，利用被告人曾某某派駐現(xiàn)場(chǎng)管理的職務(wù)便利，竊取已被征收土地上的金桂、樟樹(shù)、榆樹(shù)等164株苗木，移植到**村甌海大道輔道**側(cè)**地塊被告人曾某某家未被征收的田地上。爾后，被告人曾某某及盧某某將此事告知被告人李某甲及葉某某、李某乙（均另案起訴）等人，欲利用上述苗木騙取國(guó)家補(bǔ)償款，五人均表示同意。

2015年，被告人曾某某家所在的**地塊被政府征收，上述移植的苗木經(jīng)評(píng)估價(jià)值為322,060元。2016年7月，時(shí)任**開(kāi)發(fā)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司資產(chǎn)管理部副經(jīng)理的葉某某及被告人曾某某利用經(jīng)手苗木補(bǔ)償款支付審批的職務(wù)之便，對(duì)支付審批表簽字確認(rèn)，騙取苗木補(bǔ)償款322,060元。事后，被告人曾某某分得202,060元，被告人李某甲分得3萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人曾某某已退出違法所得271,106元，暫扣于本院財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：歸案經(jīng)過(guò)、身份證明材料、前科查詢(xún)記錄、任職文件、選舉結(jié)果、選舉公告、溫州市企事業(yè)職工錄用登記表、勞動(dòng)合同書(shū)、調(diào)取證據(jù)材料清單、礦渣填培承包協(xié)議書(shū)、發(fā)票、工程造價(jià)審核意見(jiàn)書(shū)、銀行交易明細(xì)、工程結(jié)算單、土方工程承包合同、領(lǐng)款憑證、銀行回單、賬單、情況說(shuō)明、文件、干部任免審批表等任職資料、黨組成員工作分工材料、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)、苗木補(bǔ)償委托協(xié)議書(shū)、記賬憑證、銀行匯款憑證、進(jìn)賬單、收據(jù)、工程款支付審批表、溫州市人民政府關(guān)于溫州**總體規(guī)劃的批復(fù)、征地文件、資產(chǎn)項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告、**村土地征用及附著物賠償結(jié)算清單、浙江省司法執(zhí)法暫扣款票據(jù)等；

2.證人證言：證人李某丙、廖某某、林某丁、黃某丙、黃某丁、趙某乙、王某乙、林某丙、陳某乙、黃某戊、朱某某、金某某、袁某某、游某某、尤某某、曾某某的證言；

3.被害人陳述：被害人黃某甲、鄭某某、何某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人李某甲、曾某某及同案犯陳某甲、潘某某、章某某、王某甲、葉某某、李某乙的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、曾某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某某結(jié)伙以威脅手段強(qiáng)迫他人退出特定的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，情節(jié)特別嚴(yán)重；身為國(guó)家工作人員，伙同他人利用職務(wù)上的便利騙取公共財(cái)物，數(shù)額巨大；其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條第（五）項(xiàng)、第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、貪污罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲結(jié)伙以威脅手段強(qiáng)迫他人退出特定的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，情節(jié)特別嚴(yán)重；利用擔(dān)任農(nóng)村基層組織工作人員的職務(wù)便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額較大；與國(guó)家工作人員勾結(jié)，利用國(guó)家工作人員的職務(wù)便利，共同騙取公共財(cái)物，數(shù)額巨大；其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條第（五）項(xiàng)、第一百六十三條第一款、第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、非國(guó)家工作人員受賄罪、貪污罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某某在強(qiáng)迫交易共同犯罪中起次要作用，被告人李某甲在強(qiáng)迫交易、貪污共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人曾某某、李某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人曾某某已退出絕大部分違法所得，可以酌情從輕處罰。故建議對(duì)被告人曾某某以強(qiáng)迫交易罪判處有期徒刑一年三個(gè)月至一年六個(gè)月，以貪污罪判處有期徒刑三年至三年三個(gè)月，并處罰金；建議對(duì)被告人李某甲以強(qiáng)迫交易罪判處有期徒刑二年至二年三個(gè)月，以非國(guó)家工作人員受賄罪判處有期徒刑六個(gè)月，以貪污罪判處有期徒刑一年四個(gè)月至一年七個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

溫州市甌海區(qū)人民法院　

檢察員：施君君

2020年4月9日　

附：

1．被告人李某甲、曾某某現(xiàn)均羈押于溫州市甌海區(qū)看守所。

2．辯護(hù)人應(yīng)云總、劉珊珊、章特，聯(lián)系電話(huà)：1385775****、1386840****、1885889****。

3．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。