浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

甌檢公訴刑訴〔2020〕778號　

被告人曾某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼3303031968********，漢族，大專文化程度，原系溫州**物業(yè)管理服務(wù)有限公司安全保衛(wèi)科科長,戶籍所在地浙江省溫州市龍灣區(qū)**街道**路**號。因涉嫌強迫交易罪，于2019年9月3日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留；同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

辯護人應(yīng)云總，浙江時代商務(wù)律師事務(wù)所律師;辯護人劉珊珊，浙江海昌律師事務(wù)所律師。

被告人李某甲，男，1963年**月**日出生，公民身份號碼3303031963********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市龍灣區(qū)**街道**路**弄**號。因涉嫌強迫交易罪，于2019年7月11日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌強迫交易罪、敲詐勒索罪，同年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

辯護人章特，浙江時代商務(wù)律師事務(wù)所律師。

本案由溫州市公安局甌海區(qū)分局、溫州市甌海區(qū)監(jiān)察委員會偵查（調(diào)查）終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌強迫交易罪、貪污罪、被告人李某甲涉嫌強迫交易罪、非國家工作人員受賄罪、貪污罪，先后于2019年11月22日、2020年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2019年11月27日至12月27日、自2020年2月10日至3月10日）；延長審查起訴期限二次（自2019年11月13日至11月27日、自2019年12月28日至2020年2月11日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、強迫交易的事實

2011年，陳某甲、章某某、潘某某（均已判刑）、盧某某（另案起訴）等人與被害人黃某甲競爭位于溫州市龍灣區(qū)**街道**村的溫州**區(qū)**畝土地礦渣填培工程。為謀求溫州市**管理委員會及**村委會的支持，陳某甲等人與時任溫州**管委會**片建設(shè)辦公室政策處理科副科長的被告人曾某某、時任中共**村支部書記的被告人李某甲約定合伙承攬該工程。在溫州**管委員會通知陳某甲和被害人黃某甲前去洽談當(dāng)天，陳某甲、章某某、潘某某等人糾集人員攜帶刀具前往，期間，章某某打電話對被害人黃某甲進(jìn)行威脅，迫使其不敢前來競爭該項目。后章某某、潘某某先后與溫州市**管理委員會簽訂合同，工程總額共計人民幣800余萬元（以下幣種均為人民幣），其中分別于2011年5月、2011年9月簽訂的C地塊、A地塊礦渣填培工程總額共計250多萬元，獲利50多萬元。事后，被告人曾某某、李某甲分別分得18萬元。

2012年，江西**建設(shè)集團有限公司、江西**有限公司分別中標(biāo)承建溫州市龍灣區(qū)**街道**村**、**地塊安置房。被告人曾某某、李某甲伙同陳某甲、潘某某等人合伙承攬該工程。為爭奪上述兩個工地的地下室土方外運工程，陳某甲、潘某某糾集夏某某（另案起訴）、林某甲、趙某甲（均另案處理）等人在**地塊安置房工地上當(dāng)著工地負(fù)責(zé)人即被害人鄭某某、何某某等人將競爭對手林某乙毆打致傷。被告人曾某某得知此事后，主動退出股份。陳某甲因故意傷害被公安機關(guān)刑事拘留后，由潘某某等人出面和林某乙調(diào)解并達(dá)成協(xié)議，約定雙方勢力合并一起承接工程。陳某甲被取保候?qū)徍?，伙同林某乙等人通過言語威脅被害人鄭某某、何某某等手段迫使江西**建設(shè)集團有限公司、江西**有限公司以高于市場價的價格與其一方簽訂**、**地塊安置房地下室土方外運工程的承包合同。經(jīng)查，**、**地塊土方外運工程總額分別為535萬元、378萬元。工程獲利金額80余萬元，被陳某甲、潘某某、章某某及黃某乙、王某甲、林某乙（均已判刑）等人予以瓜分；被告人李某甲因故未取得分紅。

二、非國家工作人員受賄的事實

2013年，**建設(shè)有限公司（以下簡稱“**公司”）承建溫州市龍灣區(qū)**村**地塊**住宅區(qū)**組團項目。同年6月，林某?。戆柑幚恚槌薪釉摴こ痰牡叵率夷酀{外運項目，送給時任中共**村支部書記的被告人李某甲10萬元，希望被告人李某甲向**公司推薦由其承包上述項目。被告人李某甲利用擔(dān)任村支部書記、負(fù)責(zé)管理該村內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展事務(wù)的職務(wù)便利，向**公司負(fù)責(zé)人黃某丙提出讓林某丁承包地下室泥漿外運項目，后被告人林某丁成功取得該項目。

三、貪污的事實

2011年，溫州市人民政府對溫州市龍灣區(qū)**街道**村**大道**段、**安置房A、B、C地塊土地進(jìn)行征收，對于地面附著的苗木進(jìn)行價格補償，先后支付補償費共計1,262,426元。相關(guān)征地丈量、苗木賠償?shù)裙ぷ骶蓽刂?/span>**管委會**片工程建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)。

2012年前后，時任溫州**管委會**片工程建設(shè)辦公室政策處理科科長的被告人曾某某伙同盧某某經(jīng)商議，利用被告人曾某某派駐現(xiàn)場管理的職務(wù)便利，竊取已被征收土地上的金桂、樟樹、榆樹等164株苗木，移植到**村甌海大道輔道**側(cè)**地塊被告人曾某某家未被征收的田地上。爾后，被告人曾某某及盧某某將此事告知被告人李某甲及葉某某、李某乙（均另案起訴）等人，欲利用上述苗木騙取國家補償款，五人均表示同意。

2015年，被告人曾某某家所在的**地塊被政府征收，上述移植的苗木經(jīng)評估價值為322,060元。2016年7月，時任**開發(fā)建設(shè)投資集團有限公司資產(chǎn)管理部副經(jīng)理的葉某某及被告人曾某某利用經(jīng)手苗木補償款支付審批的職務(wù)之便，對支付審批表簽字確認(rèn)，騙取苗木補償款322,060元。事后，被告人曾某某分得202,060元，被告人李某甲分得3萬元。

案發(fā)后，被告人曾某某已退出違法所得271,106元，暫扣于本院財政專戶。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：歸案經(jīng)過、身份證明材料、前科查詢記錄、任職文件、選舉結(jié)果、選舉公告、溫州市企事業(yè)職工錄用登記表、勞動合同書、調(diào)取證據(jù)材料清單、礦渣填培承包協(xié)議書、發(fā)票、工程造價審核意見書、銀行交易明細(xì)、工程結(jié)算單、土方工程承包合同、領(lǐng)款憑證、銀行回單、賬單、情況說明、文件、干部任免審批表等任職資料、黨組成員工作分工材料、價格認(rèn)定結(jié)論書、苗木補償委托協(xié)議書、記賬憑證、銀行匯款憑證、進(jìn)賬單、收據(jù)、工程款支付審批表、溫州市人民政府關(guān)于溫州**總體規(guī)劃的批復(fù)、征地文件、資產(chǎn)項目評估報告、**村土地征用及附著物賠償結(jié)算清單、浙江省司法執(zhí)法暫扣款票據(jù)等；

2.證人證言：證人李某丙、廖某某、林某丁、黃某丙、黃某丁、趙某乙、王某乙、林某丙、陳某乙、黃某戊、朱某某、金某某、袁某某、游某某、尤某某、曾某某的證言；

3.被害人陳述：被害人黃某甲、鄭某某、何某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人李某甲、曾某某及同案犯陳某甲、潘某某、章某某、王某甲、葉某某、李某乙的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某甲、曾某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某某結(jié)伙以威脅手段強迫他人退出特定的經(jīng)營活動，情節(jié)特別嚴(yán)重；身為國家工作人員，伙同他人利用職務(wù)上的便利騙取公共財物，數(shù)額巨大；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（五）項、第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（二）項，應(yīng)當(dāng)以強迫交易罪、貪污罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲結(jié)伙以威脅手段強迫他人退出特定的經(jīng)營活動，情節(jié)特別嚴(yán)重；利用擔(dān)任農(nóng)村基層組織工作人員的職務(wù)便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額較大；與國家工作人員勾結(jié)，利用國家工作人員的職務(wù)便利，共同騙取公共財物，數(shù)額巨大；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（五）項、第一百六十三條第一款、第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（二）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以強迫交易罪、非國家工作人員受賄罪、貪污罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某某在強迫交易共同犯罪中起次要作用，被告人李某甲在強迫交易、貪污共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人曾某某、李某甲自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人曾某某已退出絕大部分違法所得，可以酌情從輕處罰。故建議對被告人曾某某以強迫交易罪判處有期徒刑一年三個月至一年六個月，以貪污罪判處有期徒刑三年至三年三個月，并處罰金；建議對被告人李某甲以強迫交易罪判處有期徒刑二年至二年三個月，以非國家工作人員受賄罪判處有期徒刑六個月，以貪污罪判處有期徒刑一年四個月至一年七個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫州市甌海區(qū)人民法院　

檢察員：施君君

2020年4月9日　

附：

1．被告人李某甲、曾某某現(xiàn)均羈押于溫州市甌海區(qū)看守所。

2．辯護人應(yīng)云總、劉珊珊、章特，聯(lián)系電話：1385775****、1386840****、1885889****。

3．案卷材料和證據(jù)3冊。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。