湖南省芷江侗族自治縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

湘芷檢刑訴〔2020〕75號(hào)

被告人曾新平，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325031975********，漢族，中專肄業(yè)文化，務(wù)農(nóng)，湖南省漣源市人，戶籍所在地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住婁底市**區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)。因犯敲詐勒索罪，于2013年5月29日被湖南省邵東縣人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣八千元。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月28日被芷江侗族自治縣公安局刑事拘留；2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由芷江侗族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，女，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325031978********，漢族，小學(xué)肄業(yè)文化，務(wù)農(nóng)，湖南省漣源市人，戶籍所在地湖南省雙峰縣**社區(qū)**組，現(xiàn)住漣源市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月20日被芷江侗族自治縣公安局刑事拘留；2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由芷江侗族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人涂某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼43122820000********，苗族，中專肄業(yè)文化，務(wù)農(nóng)，湖南省芷江侗族自治縣人，戶籍所在地湖南省芷江侗族自治縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住芷江侗族自治縣芷江鎮(zhèn)**安置區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日被芷江侗族自治縣公安局刑事拘留；2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由芷江侗族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼4312282001********，侗族，初中肄業(yè)文化，務(wù)農(nóng)，湖南省芷江侗族自治縣人，戶籍所在地湖南省芷江侗族自治縣**鄉(xiāng)**村委會(huì)**組，現(xiàn)住芷江侗族自治縣芷江鎮(zhèn)**村**棟**單元**樓。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被芷江侗族自治縣公安局刑事拘留；2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由芷江侗族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由芷江侗族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曾新平涉嫌詐騙罪，于2020年3月3日向本院移送審查起訴。同年3月18日，以被告人曾某某、涂某某、楊某甲涉嫌詐騙罪，向本院移送審查起訴。本院于2020年4月17日決定并案審查。本院受理后，于2020年3月5日、18日、19日分別告知四被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年3月5日、19日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問(wèn)了四被告人，并告知被告人曾新平、涂某某、楊某甲認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師、值班律師及被害人的意見(jiàn)，并審查了全部案件材料。

本院于2020年4月17日、6月15日兩次將案件退回芷江侗族自治縣公安局補(bǔ)充偵查，該局分別于2020年5月15日、7月15日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年4月4日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人曾新平以幫助代辦駕駛證要求被害人繳納報(bào)名費(fèi)、保證金等方式詐騙他人財(cái)物。其子曾某乙（已另案起訴）負(fù)責(zé)聯(lián)系收購(gòu)了涂某某、楊某甲、楊某乙、李某甲、郭某乙、李某乙等人的銀行卡套卡（包括電話卡、身份證照片，并綁定了微信、支付寶）用于接收和轉(zhuǎn)移詐騙所得款，每套卡付給賣(mài)卡人員1000元人民幣。在涂某某、楊某甲的微信被封后，曾某乙兩次找到涂某某、楊某甲進(jìn)行人臉識(shí)別解鎖微信和支付寶。另曾新平還伙同曾某乙使用曾新平的岳母吳某某的身份證辦理了套卡用于接收和轉(zhuǎn)移詐騙所得款。曾新平伙同其子曾某乙、其妹妹曾某某在芷江多家銀行ATM機(jī)上將詐騙款取走。具體為：

1、2019年8月29日12時(shí)許，曾新平使用微信昵稱：同盛，微信號(hào)：wind_65iu4xcsxq****的微信與被害人郭某甲（微信昵稱：倩某某，微信號(hào)：wind—tutyyvrk9****)聯(lián)系，謊稱其能包辦駕駛證，要求被害人繳納報(bào)名費(fèi)、保證金。之后，陸續(xù)騙取郭某甲人民幣共計(jì)16000元。具體為：

（1）2019年8月30日11時(shí)49分，被害人郭某甲通過(guò)本人136********的支付寶賬戶，轉(zhuǎn)賬1800元至楊某甲152********的支付寶賬戶；

（2）2019年10月23日9時(shí)3分至10時(shí)，被害人郭某甲通過(guò)其本人136********的支付寶賬戶分別轉(zhuǎn)賬4200元、2000元、3000元至楊某甲152********的支付寶賬戶；同日9時(shí)8分，楊某甲152********的支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬9200元至吳某某157********的支付寶賬戶；2019年10月23日11時(shí)24分，吳某某157********的支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬15100元（含被害人郭某甲的9200元）至郭某乙工商銀行卡（卡號(hào)：62122624080********）；

（3）2019年10月23日10時(shí)38分，郭某甲用本人微信085e9858e653balbcf528****@wx.tenpay.com轉(zhuǎn)賬5000元至085e9858e2e51750e169f****@wx.tenpay.com楊某甲微信賬戶。同日10時(shí)40分，楊某甲微信轉(zhuǎn)賬5000元至085e9858edce2cea4359d****@wx.tenpay.com涂某某微信賬戶。同日10時(shí)46分，涂某某將款全部轉(zhuǎn)入郭某乙工商銀行卡（卡號(hào)：62122624080********）。

2019年10月23日12時(shí)3分至12時(shí)6分，曾新平持郭某乙卡號(hào)為62122624080********的工商銀行卡在芷江侗族自治縣**鎮(zhèn)**銀行ATM機(jī)分5次取現(xiàn)，共計(jì)15000元。

2、2019年7月21日，曾新平使用微信昵稱：**駕校：張教練的微信（微信號(hào)：HTJ****）跟被害人張某甲聯(lián)系，謊稱其能包辦駕駛證，要求被害人繳納報(bào)名費(fèi)、保證金。之后，陸續(xù)騙取張某甲共計(jì)6000元。具體為：

（1）2019年8月30日10時(shí)21分，張某甲通過(guò)微信支付賬號(hào)085e9858efb3d08083ce0****@wx.tenpay.com轉(zhuǎn)賬1800元至李某丙085e9858eeflc17302380****@wx.tenpay.com微信支付賬戶。李某丙于2019年9月24日15時(shí)6分、15時(shí)28分分別微信轉(zhuǎn)賬至郭某乙工商銀行卡（卡號(hào)：62122624080********）1401.40元，10010.00元。

（2）2019年9月24日11時(shí)31分，張某甲通過(guò)微信支付賬戶085e9858efb3d08083ce0****@wx.tenpay.com轉(zhuǎn)賬4200元給085e9858e6b1b1661ee2d****@wx.tenpay.com吳某某微信支付賬戶。2019年9月24日15時(shí)17分至18分吳某某建設(shè)銀行卡：62336830300********轉(zhuǎn)賬9000元、9000元、3000元至吳某某支付寶（賬號(hào)：157********）；同日21時(shí)8分，吳某某支付寶（賬號(hào)157********）轉(zhuǎn)賬8000元至郭某乙工商銀行62122624080********銀行卡；同日21時(shí)13分，吳某某支付寶（賬號(hào)：157********）轉(zhuǎn)賬12950元至李某乙農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)xxxx0）。

3、2019年8月15日被害人李某丁通過(guò)微信朋友圈加了曾新平使用的（微信號(hào)：HTJ****；微信昵稱：**駕校張教練）的微信，曾新平在微信中謊稱其是**駕校教練員張某乙，可以免考辦理C1駕駛證，要李某丁繳納報(bào)名費(fèi)、保證金。之后，曾新平分兩次騙取李某丁共計(jì)16000元。

（1）2019年8月18日11時(shí)許，李某丁通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬1800元至李某丙085e9858eef1c17302380****@wx.tenpay.com微信賬戶；

（2）2019年9月24日12時(shí)13分，13時(shí)2分，14時(shí)3分李某丁通過(guò)微信分別轉(zhuǎn)賬4200元、5000元、5000元至吳某某085e9858e6b1b1661ee2d****@wx.tenpay.com微信賬戶，共計(jì)14200元。同日15時(shí)15分，吳某某085e9858e6b1b1661ee2d****@wx.tenpay.com微信賬戶提現(xiàn)21150元至吳某某中國(guó)建設(shè)銀行的銀行卡（卡號(hào)：62368303000********），同日15時(shí)17分至18分，吳某某62368303000********中國(guó)建設(shè)銀行的銀行賬戶分三筆（9000元、9000元、3000元）共21000元轉(zhuǎn)入?yún)悄衬?57********的支付寶賬戶；同日21時(shí)8分，吳某某157********支付寶賬戶轉(zhuǎn)款8000元至郭某乙工商銀行卡（卡號(hào)：62122624080********）。同日21時(shí)13分，吳某某157********支付寶賬戶轉(zhuǎn)12950元至李某乙卡號(hào)為62284801282********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡中。

2019年9月24日21時(shí)18分至21時(shí)19分，曾某某持李某乙農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62284801282********）在芷江侗族自治縣**銀行**支行取得詐騙資金15900元。同日21時(shí)00分至21時(shí)2分、21時(shí)13分至15分，曾某某持曾新平給的中國(guó)工商銀行銀行卡（卡號(hào)：62122624080********，開(kāi)戶人郭某乙）先后在芷江侗族自治縣**銀行**支行ATM機(jī)上取得詐騙所得資金11400元、**銀行**支行ATM機(jī)上取得詐騙所得資金7900元。共計(jì)取款35200元。

4、2019年5月，被害人聶某某在微信朋友圈中發(fā)現(xiàn)可以免考代辦駕駛證的信息，其通過(guò)微信掃碼添加了曾新平使用的微信昵稱：誠(chéng)某某，微信號(hào)：XingC****的微信。曾新平告知聶某某辦理駕駛證只需繳納報(bào)名費(fèi)、學(xué)費(fèi)、保證金等費(fèi)用，不需要考試。之后，曾新平分兩次騙取聶某某共計(jì)7500元。

（1）聶某某于2019年5月16日14時(shí)許，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式向微信昵稱：誠(chéng)信為本的微信號(hào)轉(zhuǎn)賬2500元；

（2）2019年7月11日11時(shí)許，聶某某通過(guò)微信分三次，分別轉(zhuǎn)賬2000元、2000元、1000元至085e9858e2066dc2502e9****@wx.tenpay.com微信賬戶（開(kāi)戶人：陳某某）。2019年7月11日11時(shí)許，085e9858e2066dc2502e9****@wx.tenpay.com（開(kāi)戶人：陳某某）通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬5000元至吳某某085e9858e6b1b1661ee2d****@wx.tenpay.com微信賬戶。

被告人曾新平持郭某乙62122624080********的工商銀行卡于2019年9月取現(xiàn)：67200元；10月取現(xiàn)：37800元。持李某乙62284801282********的銀行卡于2019年9月取現(xiàn)：16000元。共計(jì)121000元。

5、2019年11月期間，被害人樓某某、李某戊、楊某丙、向某某分別在網(wǎng)上看到免考辦理駕駛證的廣告，遂根據(jù)該廣告加了對(duì)方的微信，對(duì)方微信名誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，對(duì)方以需要交報(bào)名費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、保密金等方式騙走被害人樓某某3000元、李某戊3000元、楊某丙16000元，向某某26800元，共計(jì)48800元。上述資金均轉(zhuǎn)入了微信名“誠(chéng)某某”綁定的涂某某的62284816994********的銀行卡內(nèi)。曾某乙于2019年11月22日、23日、24日、25日連續(xù)4天，持涂某某的62284816994********的銀行卡在**銀行**支行ATM機(jī)取現(xiàn)5500元、8000元、6000元、8700元，共計(jì)28200元。2019年11月27日，曾某乙又找涂某某用其微信轉(zhuǎn)走3400元。共計(jì)取現(xiàn)31600元。

6、2019年8月份，被告人楊某甲經(jīng)涂某某介紹，在明知道出售銀行卡會(huì)被用于違法犯罪的情況下，出售了一張由其自己身份證辦理的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、綁定該銀行卡的電話卡，其自己身份證正反面照片給曾某乙，2019年9月份又出售了一張由其自己身份辦理的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡、綁定該銀行卡的電話卡給曾某乙。共獲利人民幣1300元?(其中第一張卡獲利800元，第二張卡獲利500元）。在微信被封后，與涂某某一起，兩次協(xié)助曾某乙進(jìn)行了人臉識(shí)別解鎖。

7、2019年8月至9月，被告人涂某某在明知道出售銀行卡會(huì)被用于違法犯罪的情況下，介紹楊某甲、楊某乙、李某甲出售了用本人身份證辦理的銀行卡及綁定該銀行卡的電話卡，身份證正反面照片給曾某乙，并在2019年9月份，在明知出售銀行卡會(huì)被用于違法犯罪的情況下，出售了一張由其自己身份證辦理的中國(guó)工商銀行的銀行卡給一外號(hào)“胡先生”的男子（即曾新平），并獲利1000元。在微信被封后，三次協(xié)助曾某乙進(jìn)行了人臉識(shí)別解鎖，并兩次協(xié)助曾某乙聯(lián)系楊某甲進(jìn)行人臉識(shí)別解鎖。

8、2019年9月24日，被告人曾某某持有曾新平給的中國(guó)工商銀行銀行卡（卡號(hào)：62122624080********，開(kāi)戶人郭某乙)在中國(guó)農(nóng)商銀行土橋支行取得詐騙所得資金11400元、中國(guó)郵政銀行土橋支行取得詐騙所得資金7900元；2019年9月24日，被告人曾某某持卡(李某乙農(nóng)業(yè)銀行卡62284801282********)在**銀行**支行取得詐騙資金15900元；2019年10月29日12時(shí)許，曾某某持卡(卡號(hào)：62122624080********)在芷江侗族自治縣**鎮(zhèn)**銀行ATM機(jī)有取得詐騙所得資金16300元。共計(jì)協(xié)助曾新平取款51500元。

9、芷江侗族自治縣公安局偵查人員在抓獲被告人曾某某時(shí)，從其身上查獲有詐騙信息的手機(jī)一部，通過(guò)核實(shí)該手機(jī)，內(nèi)有被害人高某某、譚某某、羅某某、朱某某等人被騙信息，詐騙總金額為43900元。具體為：

（1）?2019年9月19日，被害人高某某通過(guò)微信二維碼掃碼的方式添加了微信昵稱：報(bào)某某，微信號(hào)：wxid_ujczmqj44e****。之后，被告人曾某某通過(guò)微信聊天的方式告知高某某，其是徐州**駕校的工作人員，只需繳納6000費(fèi)用，無(wú)需本人考試，45天后即可得到C照，先需支付30%（1800元）報(bào)名費(fèi)，并提供身份證正反面照片，左右手拇指白底手印照片。2019年9月25日13時(shí)許，高某某通過(guò)微信紅包的方式給微信昵稱：報(bào)名中的微信分8次（7次200元紅包，1次100元紅包）轉(zhuǎn)賬共計(jì)1500元。

（2）2019年9月27日，被害人譚某某通過(guò)網(wǎng)頁(yè)瀏覽看到免考辦理駕駛證的信息，然后通過(guò)微信添加了微信昵稱：報(bào)某某，微信號(hào)：wxid_ujczmqj44e****。之后，被告人曾某某通過(guò)微信聊天的方式告知譚某某辦理C1駕駛證需要6000元，先繳納1800元的報(bào)名費(fèi)，可以先預(yù)交800元，等過(guò)了科目一之后再繳納1000元。2019年10月10日15時(shí)許，譚某某通過(guò)微信紅包的方式給微信昵稱：報(bào)某某，微信號(hào)：wxid_ujczmqj44e****的微信發(fā)了4個(gè)紅包共800元（4個(gè)200元的紅包），并提供了其自己的身份證正反面照片和左右手拇指照片。2019年10月16日19時(shí)許，微信昵稱：報(bào)某某的微信發(fā)了一張科目一通過(guò)的成績(jī)單給譚某某，之后譚某某又通過(guò)微信紅包的方式給微信昵稱：報(bào)某某，微信號(hào)：wxid_ujczmqj44e****轉(zhuǎn)了5個(gè)紅包共1000元（5個(gè)200元的紅包）。譚某某一共被騙1800元。

（3）2019年10月1日，被害人羅某某通過(guò)微信公眾號(hào)“玉林微廣播”發(fā)現(xiàn)了免考代辦駕駛證的信息，并在當(dāng)日20時(shí)許通過(guò)微信添加了微信昵稱：報(bào)某某，微信號(hào)：wxid_ujczmqj44e****的微信。羅某某告知對(duì)方其因危險(xiǎn)駕駛罪被吊銷(xiāo)了駕照，問(wèn)這種情況能不能辦理駕駛證。對(duì)方回復(fù)說(shuō)，可以，并發(fā)了“張某乙”的教練員資格證照片給羅某某。2019年10月24日16時(shí)許，羅某某又與微信昵稱：報(bào)某某，微信號(hào)：wxid_ujczmqj44e****的微信號(hào)聯(lián)系，并提供了其身份證正反面照片及左右手拇指指印照片，通過(guò)微信紅包的方式給微信昵稱：報(bào)某某，微信號(hào)：wxid_ujczmqj44e****的微信發(fā)了5個(gè)紅包共1000元（5個(gè)200元的紅包），當(dāng)日17時(shí)許又通過(guò)微信紅包的方式發(fā)了3個(gè)紅包共500元（2個(gè)200元，1個(gè)100元紅包）。羅某某一共被詐騙1500元。

（4）2019年10月8日，被害人朱某某通過(guò)微信公眾號(hào)發(fā)現(xiàn)一免考辦理駕駛證的信息，之后通過(guò)掃微信二維碼的方式添加了微信昵稱：報(bào)某某，微信號(hào)：wxid_ujczmqj44e****，曾某某使用該手機(jī)微信，并自稱是**駕校的張教練。朱某某通過(guò)微信尋問(wèn)其C1駕照增駕至A2的價(jià)格。其通過(guò)微信告知價(jià)格為13800元，增加摩托車(chē)駕駛證的價(jià)格是14800元，并發(fā)了“張某乙”的教練員資格證照片給朱某某，朱某某提供了其目前的C1駕照照片，身份證照片，指紋照片。2019年10月20日12時(shí)許，朱某某發(fā)了400元微信紅包（2個(gè)200元）給微信昵稱：報(bào)某某的微信。2019年10月23日16時(shí)許，朱某某發(fā)了4000元（20個(gè)200元的紅包）給微信昵稱：報(bào)某某的微信。2019年11月5日17時(shí)許，曾某某謊稱朱某某的科目三已通過(guò)需要繳納費(fèi)用，誘騙朱某某再發(fā)了4000元（20個(gè)200元的紅包）給微信昵稱：報(bào)名中的微信。朱某某一共被詐騙8400元。

被告人曾新平、涂某某、曾某某先后于2019年11月27日、12月10日、12月20日被抓獲歸案，楊某甲于2019年12月24日到本縣公安局投案自首。到案后，曾新平、涂某某、楊某甲如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。曾某某拒不認(rèn)罪。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：涉案手機(jī)6部；

2、常住人口基本信息、扣押決定書(shū)、轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；

3、證人吳某某、李某甲、楊某乙的證言；

4、被害人郭某甲、張某甲、楊某丙等人的陳述；

5、被告人曾新平、曾某某、涂某某、楊某甲及其同案人曾某乙的供述和辯解；

6、辨認(rèn)筆錄、提取筆錄；

7、監(jiān)控視頻、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人曾新平伙同被告人曾某某、涂某某、楊某甲等人，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，其中曾新平騙取他人財(cái)物121000元，數(shù)額巨大；曾某某參與騙取他人財(cái)物95400元，數(shù)額巨大；涂某某參與騙取他人財(cái)物36600元，數(shù)額巨大；楊某甲參與騙取他人財(cái)物16000元，數(shù)額較大，均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，涉嫌詐騙罪。在共同犯罪中，曾新平起主要作用，系主犯，曾某某、涂某某、楊某甲起次要作用，系從犯，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條之規(guī)定。被告人曾新平、涂某某、楊某甲均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，有悔罪表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)曾新平判處有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金；對(duì)涂某某判處有期徒刑一年，并處罰金；對(duì)楊某甲判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省芷江侗族自治縣人民法院　

檢察官：劉萍

檢察官助理：楊青菊

2020年8月12日　

附件：

1、被告人曾新平、涂某某、楊某甲現(xiàn)羈押于芷江侗族自治縣看守所，被告人曾某某現(xiàn)羈押于懷化市看守所；

2、案卷材料十冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份。