南豐縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

豐檢刑訴〔2020〕82號(hào)

被告人曾強(qiáng)，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3625241977********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶(hù)籍所在地江西省撫州市南豐縣，住南豐縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月15日被南豐縣公安局刑事拘留；同年2月20日經(jīng)南豐縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由南豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曾強(qiáng)涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月17日向本院移送起訴。同年5月15日本院退回南豐縣公安局補(bǔ)充偵查，南豐縣公安局于同年6月15日重新移送起訴。因案件重大、復(fù)雜，本院于同年7月16日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。本院受理后，于同年4月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；已依法訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取了被告人辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3至2018年8月期間，被告人曾強(qiáng)利用其所開(kāi)設(shè)的南豐縣**投資有限公司，未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)，以公司需要投資、資金周轉(zhuǎn)等為由，向債權(quán)人承諾以1.?5至2.5分的月息回報(bào)為誘餌，通過(guò)開(kāi)設(shè)門(mén)店、口口相傳等方式向張某某、涂某某等27名社會(huì)不特定對(duì)象及親友非法吸收資金。曾強(qiáng)將非法吸收的資金用于主要用于放貸給他人及開(kāi)設(shè)“**吧”KTV等投資。至案發(fā)，被告人曾強(qiáng)合計(jì)融入27人資金流量為10777800元，支付本金資金流量為4088601.8元，支付利息為1678512.24元，融資凈額為5010685.96元，未還本金為6689198.20元。

2020年1月15日，被告人曾強(qiáng)主動(dòng)到南豐縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來(lái)源說(shuō)明、歸案情況說(shuō)明、南豐縣**投資有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等書(shū)證；2.吳某某、張某某等27名集資參與人及其他證人的證言；3.被告人曾強(qiáng)的供述和辯解；4.江西博中司法鑒定書(shū)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾強(qiáng)對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾強(qiáng)違反國(guó)家金融管理法規(guī)，以高額利息為誘餌，通過(guò)開(kāi)設(shè)門(mén)店、口口相傳等方式向張某某、涂某某等27名社會(huì)不特定對(duì)象及親友非法吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定。該案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，被告人曾強(qiáng)主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條規(guī)定情節(jié)，系自首。被告人曾強(qiáng)自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具有《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南豐縣人民法院

檢察官：??李文軍

檢察官助理：聶彩云

2020年7月27日

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附件：

1.被告人曾強(qiáng)現(xiàn)羈押于南豐縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。

4．量刑建議書(shū)1份。